科凱電子IPO被終止：曾擬募資10億 王建繪家族控制82%股權

雷遞網 雷建平 4月16日

青島科凱電子研究所股份有限公司（簡稱：「科凱電子」）日前IPO被終止，科凱電子曾準備在深交所創業板上市。

科凱電子曾計劃募資10億元，其中，2.15億用於微電路模塊產能擴充及智能化提升建設項目，1.4億用於集成電路研發及產業化建設項目，8036萬用於無人機控制系統產品產業化建設項目，5422萬用於大功率高精度電源生產建設項目，1.68億用於研發基地項目，5438.5萬用於技術服務及營銷中心建設項目，2.9億用於補充流動資金項目。

半年營收1.6億

科凱電子的主營業務為高可靠微電路模塊的研發、生產及銷售，主要產品包括電機驅動器、光源驅動器、信號控制器以及其他微電路產品。

科凱電子的核心產品應用於彈載、機載、車載、艦載等多個領域的伺服控制系統及照明控制系統中，滿足軍工配套產品全溫區、抗腐蝕、抗衝擊、長壽命、抗輻照等要求。

招股書顯示，科凱電子2020年、2021年、2022年營收分別為1.47億元、1.7億元、2.72億元；凈利分別為8623萬元、4968.67萬元、1.63億元；扣非後凈利分別為8469萬元、9711萬元、1.55億元。

科凱電子2023年上半年營收為1.6億元，凈利為9694.7萬元，扣非後凈利為9594萬元。

王建繪家族控制82%股權

科凱電子股東王建繪、王建綱、王新和王科系親屬關係，其中王建繪與王建綱系兄弟關係，王建繪與王新系父女關係，王建綱與王科系父子關係。

截至本招股說明書籤署日，王建繪、王建綱、王新和王科分別直接持有公司22.5203%、22.5203%、16.0932%和16.0932%的股份，合計持有公司77.2270%的股份。

此外，公司員工持股平台睿宸啟碩及超翼啟碩分別持有公司2.1424%的股份，王新持有睿宸啟碩15.90%的合夥份額及超翼啟碩7.00%的合夥份額，且為睿宸啟碩的執行事務合伙人；王科持有超翼啟碩22.90%的合夥份額，且為超翼啟碩的執行事務合伙人。

2020年12月1日，王建繪、王建綱、王新和王科簽署《一致行動協議》，上述股東直接及間接控制公司本次發行前81.5118%的股份且簽署一致行動協議，若支持股權/股份比例一致，最終以王建繪意見為準。

因此，王建繪、王建綱、王新和王科四位股東為公司共同實際控制人，公司無控股股東。

王建繪，1949年出生，高中學歷。1968年4月至1986年11月，任青島市車輛廠工程師；1986年12月至1991年5月，任青島辦公機械製造公司工程師；1991年6月至1999年9月，任青島市車輛廠工程師；1999年10月至2000年11月，任青島航天半導體研究所有限公司工程師；於2000年11月退休；2004年3月至2022年6月，歷任科凱有限執行董事、總經理；2022年6月至今，任公司副董事長兼總經理。

王建綱，1955年出生，碩士研究生學歷，高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。1980年8月至2004年5月，歷任青島航天半導體研究所有限公司副主任、副總工程師、所長等；2004年5月至2010年6月，任濟南市半導體元件實驗所副所長；2004年3月至2022年6月，歷任科凱有限總經理、監事、董事長；2022年6月至今，任公司董事長。

王新女士，1979年出生，本科學歷，中級電子工程師。2001年7月至2005年7月，歷任青島海德會計師事務所有限公司財務部職員、外審部職員；2005年8月至2014年8月，歷任東方海外物流（中國）有限公司青島分公司財務部職員、財務主管；2014年9月至2022年6月，任科凱有限副總經理；2021年12月至今，任睿宸啟碩執行事務合伙人；2022年4月至今，任科凱芯執行董事；2022年8月至今，任海普芯經理；2022年6月至今，任公司副總經理。

王科，1986年出生，本科學歷。2016年11月至2022年6月，任科凱有限副總經理；2021年12月至今，任超翼啟碩執行事務合伙人；2022年4月至今任科凱芯經理；2022年5月至今，任科凱電子城陽分公司負責人；2022年8月至今，任海普芯執行董事；2022年6月至今，任公司副總經理。

此外，國華基金持股為3.4607%，龍佑鼎祥持股為2.8565%，青島松磊持股為2.1491%，中興盛世持股為1.4281%，青島松沃持股為1.2286%，航空產融基金持股為1.0382%，濰坊科天持股為1.0239%，深圳達晨創程持股為0.9906%；

君戎啟創持股為0.8652%，動能嘉元持股為0.6921%，郝蘊捷持股為0.6855%，杭州達晨創程持股為0.5944%，青島松迪持股為0.3807%，嘉興昊陽芯起、青島松順分別持股為0.3461%，張春妍持股為0.2571%，深圳財智創贏持股為0.1453%。

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