奇信股份,這家曾經在深圳建築裝飾行業赫赫有名的企業,由葉家豪於1995年創立。
葉家豪,一位大專學歷出身的創業者,在建築工程行業摸爬滾打了多年,憑藉著自身的努力和經驗積累,一步步將奇信建設發展壯大。
他曾獲得諸多榮譽,還擔任著廣東省企業聯合會、企業家協會副會長等社會職務。
公司名「奇信」,寓意「奇在創新,信於守諾」,似乎也預示著企業蓬勃發展的未來。
然而,這光鮮亮麗的背後,卻隱藏著令人震驚的真相,2015年,奇信建設成功在深交所上市,更名為奇信股份。
上市後的奇信股份,股價一路高歌猛進,連續13個漲停板,將股價推至65元,市值突破百億。
這耀眼的數據讓投資者對其未來充滿了信心,也讓葉家豪家族數次登上胡潤百富榜,但誰能想到這看似繁榮的景象,竟是建立在長達八年的財務造假之上?
資本市場的狂歡並沒有持續太久,2023年,奇信股份的謊言被戳穿,收到證監會的行政處罰和市場禁入告知書,並被實施退市風險警示。
最終,奇信股份被強制退市,曾經的百億市值化為烏有,留給市場的,只有一地雞毛。
這突如其來的轉變,令人唏噓不已,究竟是什麼原因,讓一家看似成功的企業走向了萬劫不復的深淵?是什麼樣的誘惑,讓葉家豪選擇鋌而走險,走上財務造假的歧途?
為了讓企業成功上市,葉家豪精心策划了一場持續八年的騙局,早在2012年,奇信建設的實際經營狀況就已經開始虧損。
為了掩蓋這一事實,葉家豪及其團隊開始在財務報表上做手腳,他們通過簽訂虛假合同、虛增合同金額、少計項目成本等手段,虛構出一份份靚麗的財務報表。
從2012年到2015年上半年,奇信建設累計虛增利潤高達10.26億元,正是憑藉這些虛假的財務數據,奇信建設成功騙過了監管機構,最終在2015年底成功登陸深交所。
然而,上市並非這場騙局的終點,反而成為了新的起點,八年時間,奇信股份的財務報表上,沒有一年的數據是真實的。
更令人憤怒的是,葉家豪在精心編織這場騙局的同時,也為自己謀取了巨額私利,通過轉讓股權、佔用公司資金等方式,他累計套現高達20.24億元。
而當騙局被揭穿,奇信股份轟然倒塌之時,他卻早已帶著巨額財富逃之夭夭,留下一個爛攤子給國有資產和無數中小投資者。
2020年江西新余國資以近11億元的價格收購了奇信股份的部分股權,成為新的控股股東,或許他們認為這是一筆划算的投資,可以幫助一家「優質企業」渡過難關。
然而,他們萬萬沒有想到,自己接手的是一個已經被掏空的「空殼」,隨著實際控制人的變更,奇信股份長達八年的財務造假也逐漸浮出水面。
從2020年開始,奇信股份的財報由盈轉虧,收入斷崖式下跌,虧損持續擴大。
為了挽救奇信股份,新余國資可謂是傾盡全力,不僅投入了收購股權的11億元,還提供了高達13億元的貸款,總計投入24億元巨款。
然而,這些努力最終都付諸東流,奇信股份的財務造假行為,如同一個巨大的黑洞,吞噬了國有資產的巨額投資。
而此時的葉家豪,早已功成身退,帶著20.24億元的套現資金,開始了他的「勝利大逃亡」。
面對證監會的調查,葉家豪及其子葉洪孝、其他高管和財務人員紛紛表示自己不知情,試圖將責任推卸給他人。
資料來源:澎湃新聞2023-04-21 17:48
最終,證監會對奇信股份處以5000萬元罰款,對葉家豪處以1400萬元罰款,並對其採取終身市場禁入措施。
其他相關人員也受到了相應的處罰,罰款金額從100萬元到700萬元不等,市場禁入期限為5年至10年。
與葉家豪20.24億元的套現金額相比,1400萬元的罰款顯得微不足道,這種輕微的處罰,不僅無法彌補國有資產和中小投資者的損失,也無法起到震懾作用,反而可能助長財務造假等違法行為的滋生。
更令人擔憂的是,葉家豪及其子葉洪孝在2022年就已被相關部門控制,但至今未有公開的後續消息。
新余國資的入局,原本是希望能夠盤活奇信股份,為地方經濟發展注入新的活力。
然而,他們卻成為了這場精心策劃的騙局的最終受害者,24億元的巨額投資,最終打了水漂,這對於國有資產來說,無疑是一筆巨大的損失。
更令人痛心的是,新余國資的投資決策,並非完全沒有依據。
他們看到了奇信股份曾經的「輝煌」,看到了其在行業內的地位和聲譽,也看到了其上市後的亮眼表現,然而,這一切都只是葉家豪精心編織的謊言。
新余國資的遭遇,也暴露了國有資產在投資決策中存在的一些問題。
在這場騙局中,損失最為慘重的,莫過於8003名中小投資者,他們投入的資金,原本是為了追求財富增值,卻最終化為烏有。
許多投資者,是出於對奇信股份的信任,更是對國資背景的信任,才選擇了投資,然而,他們最終卻成為了這場騙局的犧牲品。
股民們的維權之路,充滿了艱辛和無奈,面對強大的對手,他們往往顯得勢單力薄。
奇信股份的案例,不僅僅是一個企業的悲劇,更是中國資本市場的一個縮影。
它警示我們,要時刻保持警惕,要不斷完善制度,要加強投資者教育,才能讓資本市場更加健康、更加透明、更加公正。
只有公開透明,才能彰顯法律的公正,才能震懾潛在的違法者,才能讓市場更加健康發展。
資料來源:8年造假虛增逾26億元利潤國資接盤方20多億元面臨打水漂――*ST奇信何以騙過了新余國資的眼睛? 上海證券報 2024-05-12
資料來源:因涉嫌信息披露違法違規,證監會決定對*ST奇信股東葉家豪立案
界面新聞2023-01-04