泰國警方2025年查扣資產千億銖、凍結800賬戶拘捕32人

日前，泰國國家警察總署反洗錢打擊中心對外公布，2025年在打擊詐騙及洗錢犯罪行動中，累計查扣涉案資產約100億泰銖，凍結銀行賬戶800個，並在「人頭賬戶」招募網路中拘捕32名嫌疑人，成功切斷與灰色經濟相關的洗錢資金流。

泰國國家警察總署人事局局長、國家警察總署副發言人兼反洗錢打擊中心秘書長差亞帕表示，反洗錢執法是遏制犯罪的核心支柱。該中心由警察總監伊提蓬·阿差里亞巴迪上將擔任主任，助理警察總監吉拉博普·布里德警中將任副主任，持續推動洗錢犯罪的調查與起訴。

數據顯示，2025年全國前置犯罪案件數量居高不下，其中排名前三的分別是毒品犯罪182,078起、財產類犯罪69,617起以及公共詐騙案件22,768起。在由前置犯罪引發的洗錢刑事案件中，數量最多的同樣是毒品相關案件293起，其次為網路賭博127起、公共詐騙73起，全國共立案洗錢案件744起。

警方其中一個重點行動成功搗毀人頭賬戶招募網路，凍結800多個銀行賬戶，並向受害者返還最高達3300萬泰銖的資金。另一項針對詐騙集團的專項行動則拘捕32名嫌疑人，查扣涉案資產逾100億泰銖。

警方高層已指示各單位主動推進洗錢案件調查，加快資金流向追查與證據收集，依法對洗錢犯罪提起訴訟，以取得切實成效，同時提升各調查單位在反洗錢法律與實務方面的專業能力。

展望2026年，反洗錢打擊中心將推進兩項重點計劃：一是加強與反洗錢相關的調查執法項目，系統調查前置犯罪並將案件移交反洗錢辦公室依法處理，同時追究洗錢刑責、追回犯罪所得或返還受害者；二是開展反洗錢法實務培訓項目，提升警員對《反洗錢法》的理解與運用能力，強化資產查扣、凍結及案件移送的執行效率。