史丹利農業集團股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2019-029

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

史丹利農業集團股份有限公司（以下簡稱「史丹利」或「公司」）第四屆董事會第十六次會議於2019年8月2日上午9時在山東省臨沂市臨沭縣史丹利路公司辦公樓會議室以現場會議結合通訊表決的方式召開。會議通知及會議資料於2019年7月26日以電子郵件或直接送達方式送達全體董事、監事及高級管理人員。會議應到董事5人，實到董事5人。董事長高文班先生、董事高進華先生、井沛花女士現場出席會議並表決，獨立董事武志傑先生、李琦女士以通訊方式表決。公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長高文班先生主持。本次會議的通知、召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議審議情況

經全體董事審議，會議形成如下決議：

1、審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。

公司第四屆董事會將於2019年8月19日任期屆滿，根據《公司章程》的規定，董事會同意提名高文班先生、高進華先生、古榮彬先生為第五屆董事會非獨立董事候選人，任期為股東大會審議通過之日起三年。以上非獨立董事候選人簡歷請見附件1。

公司第五屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任董事的人數不超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，詳細內容請見公司於2019年8月3日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於對第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。具體表決結果如下：

1.01選舉高文班先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：5票通過，0票反對，0票棄權。

1.02選舉高進華先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：5票通過，0票反對，0票棄權。

1.03選舉古榮彬先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：5票通過，0票反對，0票棄權。

本議案需提交2019年第一次臨時股東大會審議並採取累積投票制進行逐項表決。

2、審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》。

公司第四屆董事會將於2019年8月19日任期屆滿，根據《公司章程》的規定，董事會同意提名李文峰先生、武志傑先生為第五屆董事會獨立董事候選人，任期為股東大會審議通過之日起三年。以上獨立董事候選人簡歷請見附件1。

公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，詳細內容請見公司於2019年8月3日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於對第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

上述獨立董事候選人的任職資格經深圳證券交易所審核無異議後提交公司股東大會審議。具體表決結果如下：

2.01選舉李文峰先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人

表決結果：5票通過，0票反對，0票棄權。

2.02選舉武志傑先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人

3、審議通過了《關於第五屆董事會獨立董事津貼的議案》。

根據相關法律法規的規定，結合公司的實際情況，公司第五屆董事會獨立董事津貼標準擬定為每人每年8萬元人民幣（稅前）。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，詳細內容請見公司於2019年8月3日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於對第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：5票通過，0票反對，0票棄權。

本議案需提交2019年第一次臨時股東大會審議。

4、審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》。

公司根據業務需要，經營範圍擬增加農藥銷售業務，並對《公司章程》相應條款進行修訂。變更經營範圍事項須經國家相關部門審批，最終的經營範圍以審批結果為準。以上章程修訂詳細內容請見附件2。

5、審議通過了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

公司擬於2019年8月20日在公司辦公樓會議室召開2019年第一次臨時股東大會。詳細內容請見公司於2019年8月3日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：5票通過，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、經與會董事簽字的第四屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關於第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

史丹利農業集團股份有限公司董事會

二〇一九年八月二日

附件1：

史丹利農業集團股份有限公司

第五屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

高文班先生，中國國籍，無境外永久居留權，1948年5月出生，漢族，中共黨員，經濟師。高文班先生先後擔任臨沭鎮供銷公司經理，臨沭縣華豐化肥廠廠長，臨沭縣華豐化肥有限公司董事長兼總經理，臨沂市華豐化肥有限公司董事長兼總經理，華豐化肥有限公司董事長等，現任史丹利農業集團股份有限公司第四屆董事會董事長，山東華豐化肥有限公司執行董事，臨沂史丹利房地產開發有限公司董事。

截至目前，高文班先生持有公司股份264,518,800股，占公司股份總數的22.86%，高文班先生與高進華先生、高文安先生、高文靠先生、高英女士、古龍粉女士、高文都先生共同為公司控股股東及實際控制人，與其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，高文班先生作為第五屆董事會非獨立董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不屬於失信被執行人。

高進華先生，中國國籍，無境外永久居留權，1977年6月出生，漢族，碩士。高進華先生先後擔任臨沂市華豐化肥有限公司總經理助理，華豐化肥有限公司總經理等，現任史丹利農業集團股份有限公司第四屆董事會董事、總經理，臨沂雅利化肥有限公司董事長兼經理，臨沭縣史丹利小額貸款有限公司董事長，山東史丹利複合肥工程技術研究中心有限公司執行董事兼經理，山東華豐化肥有限公司經理，蚯蚓測土實驗室（山東）有限公司董事，臨沂史丹利房地產開發有限公司董事長，山東史丹利景城房地產開發有限公司董事，寧陵華豐房地產開發有限公司執行董事，臨沂華豐投資有限公司執行董事，宜昌華西礦業有限責任公司董事。

截至目前，高進華先生持有公司股份174,435,840股，占公司股份總數的15.08%，高進華先生與高文班先生、高文安先生、高文靠先生、高英女士、古龍粉女士、高文都先生共同為公司控股股東及實際控制人，與其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，高進華先生作為第五屆董事會非獨立董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不屬於失信被執行人。

古榮彬先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963年6月出生，大專學歷。古榮彬先生於1999年11月份進入公司，先後擔任公司銷售分公司業務員、區域經理、大區經理、公司銷售總監，現任史丹利農業集團股份有限公司副總經理。

截至目前，古榮彬先生持有公司股份318,000股，占公司股份總數的0.03%，古榮彬先生與公司控股股東、實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關係，與其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，古榮彬先生作為第五屆董事會非獨立董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不屬於失信被執行人。

二、獨立董事候選人簡歷

李文峰先生，1973年出生，中國國籍，本科學歷碩士學位，註冊會計師。李文峰先生1995年參加工作，歷任中國銀行濟南分行副科長，中國證監會山東監管局上市處處長，濟南市金融辦副主任，山東金融資產交易中心有限公司黨委書記、董事長。曾獲評「泰山產業領軍人才」，2015「影響濟南」年度經濟人物，2017年首屆「齊魯金融傑出人物」。現任洪泰基金合伙人、洪泰山東總部董事長，合力泰科技股份有限公司獨立董事，威海廣泰空港設備股份有限公司獨立董事，山大地緯軟體股份有限公司獨立董事。

截至目前，李文峰先生未持有公司股份，李文峰先生及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職，李文峰先生與公司控股股東、實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關係，與公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不屬於失信被執行人。李文峰先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

武志傑先生，中國國籍，無境外永久居留權，1962年6月出生，漢族，中共黨員，博士生導師。現任中科院瀋陽應用生態研究所學術委員會副主任，全國肥料和土壤調理劑標委會副主任。

截至目前，武志傑先生不持有公司股票，武志傑先生及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職，武志傑先生與公司控股股東、實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關係，與其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不屬於失信被執行人。武志傑先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

附件2：

史丹利農業集團股份有限公司

章程修訂對照表

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