文 | 小娛侃圈
編輯 | 芒果粉
序
總有人相信錢能生錢，也總有人相信人脈就是錢。
就在投資理財的世界裡面，幾乎所有人都懷揣著財富增值的夢想。
這些人大多數都會無視經濟下行的現實，然後滿心滿眼都做著白日夢。
也正是這些渴望發財的人，也極有可能在不經意間就踏入別人精心設計的陷阱。
就在今年的6月份，貴州鑫慷嘉大數據有限公司旗下的「DGCX鑫慷嘉」平台爆雷。
這件事在金融領域掀起的軒然大波，基本上讓無數投資者感到了人生無望。
幾乎所有將錢投入這個平台的投資者到最後全都血本無歸。
在2021年3月1日，黃鑫、邵馨慷和王彥嘉註冊了貴州鑫慷嘉大數據有限公司。
可是這看似普通的公司註冊背後卻有一場巨大的騙局。
這家公司以迪拜黃金交易為幌子，對外聲稱是迪拜黃金交易所分站。
畢竟只要跟國家還有黃金簽上關係，那可信度就會大大增加。
他們這麼做就是為了藉助迪拜黃金的名氣去吸引更多的投資者往裡面扔錢。
而為了增強可信度法人邵馨慷編造謊言，將一個普通的公司直接包裝成國家企業，還對外說這家公司已經與中國石油簽訂了長期協議。
這就給人一種實力雄厚，背景可靠的假象。
但是實際上這家公司僅僅向中國石油的分公司賣過價值11萬的過濾設備。
難不成這種有過交易行為，也是所謂的戰略合作嗎，二者之間相差的那可不是一星半點兒。
只不過這些騙子有的是手段讓想要賺錢的人投資，他們公司拋出來的誘餌，那可是極具誘惑的。
他們承諾每日將會給予投資者2%的收益。
別看這2%小，但是蚊子再小也是肉啊。
更何況收益是投資的2%，這就意味著要是投資10萬元的話，他們每天就能夠返還2000泰達幣。
這樣高額的回報就讓不少人心動不已，因為這就是活生生的錢在生錢呀。
同時這個公司為了達到快速的攏財，還開啟了人拉人的傳銷模式，鼓勵投資者發展線下。
每拉一個人投資者就能夠獲得額外的提成，拉的人越多，投資者的收益就會越高。
如果拉個50個人的話，那麼證明投資者將會成為團長，成為團長就能夠獲得公司的一輛車作為獎勵傭金提點還能夠提升15%。
他們為了營造公司的實力強大和投資靠譜的氛圍，甚至還花錢請了群眾演員做宣傳。
說白了，這就是活生生的騙局和傳銷啊。
是現在的人都太想賺錢了，即使漏洞非常明顯，但是在巨額收益的誘惑之下，還是有很多人參與其中的。
從2021年公司註冊到2025年6月，短短4年時間，裡面竟有超過200萬人上當受騙。
可是這種違背市場規律的高收益模式註定是無法持續的。
這個公司的法人一看自己斂財的目的達到了，就迅速的逃避責任捲走資金。
公司的掌門人邵馨慷直接就將法人變更為劉海亮，隨後又把公司的IP地址遷到了美國。
並通過一系列操作，將國內的公司資金轉移到了國外註冊的空殼子公司裡面。
而這一切投資者都被蒙在鼓裡，只有當投資者發現所謂的回報根本無法提現。
泰達幣也無法轉化為人民幣的時候，他們才發現自己竟然陷入了一場巨大的騙局之中。
而隨著官方調查的深入，這場騙局更多的內幕也浮上了水面。
其實要是從公司實際運營的狀況來看的話，他們所謂的雄厚實力，不過就是表象。
工商數據顯示，這家註冊資本3000萬元的公司實繳資本竟然為0。
早在2024年的時候，就因為通過登記住所無法聯繫被列入到了經營異常的名錄。
而他們公司的辦公地址更是月租500元的共享辦公室。
所有員工社保繳納記錄均為空白，這完全就是一個徒有其表的空殼公司。
但是這個小小的空殼公司卻通過資金運作，以虛擬貨幣交易為幌子。
承諾高額月化收益用新投資者的資金，支付老用戶的利息維持表面的運轉。
同時他還通過混幣器將非法所得比小白再轉入境外的空殼賬戶。
這種通過漂白的資金是非常難以追蹤的。
在崩盤前的48小時內，項目方就通過這種方式分12批次將價值約18億枚的USDT轉移至開曼群島的三家空殼公司。
這可是130億元人民幣啊！看來人只要沒良心賺錢的速度那是非常快的。
說白了，這家公司利用的就是人們那種不畏風險的心理。
經管部門其實早就注意到了這家公司存在的風險，並且還發出了預警。
可是每一個投資者都抱著僥倖心理，認為自己不會是最後接盤的人。
可是當最後這場騙局揭曉之後，大家會發現自己都是被蒙在鼓裡的那個人。
這次鑫慷嘉平台的爆雷也讓許多投資者都遭受到了巨大的損失。
他們中有的是辛苦攢錢的普通上班族，有的則是拿著養老金安享晚年的老人。
有的更是懷揣著夢想起早貪黑的小商戶。
本來只是想將自己的積蓄投入到這個看似靠譜的平台。
希望獲得財富宗旨，早日實現財富自由，不再為錢所困。
可是當真相揭開的那一刻，換來的只有血本無歸的結局。
很多受害者都哭訴道，這種人拉人的模式讓他拉了50多個親朋好友投資。
現在平台暴雷，他倒成為了親朋好友們追著討債的人。
其實從他們轉移資金的過程之中，我們就能夠看得出來這個平台的人是很狡猾的。
所以說在維權的過程之中，受害者們將會面臨著很多困難。
如今資金已經轉移到國外了，追回的難度是非常大的。
雖然說警方和監管部門都迅速行動，已經抓捕了部分核心成員。
凍結了1億多即將被轉移走的資金，但是仍有大量的資金根本無法追回。
不過在這個維權的過程之中，竟然還有一些不法分子趁機冒充專業追款團隊，要求投資者先支付10%的服務費。
這簡直是在投資者的傷口上撒鹽，給本就血本無歸的投資者們雪上加霜了。
其實在日常生活中，大家還是要非常警惕這些所謂的投資公司，錢放在那裡它是不會自己生錢的，它也不會說莫名其妙的增長很多。
更不可能有人會天天上趕著的給大家送錢，在這裡還是要提醒各位投資需謹慎啊。
來源：新浪財經2025年07月02日報道：又一平台暴雷!實控人留言:我已經在國外了
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