雷達財經雷助吧出品 文|闌珊 編|深海
3月14日，國旅聯合發布關於補選獨立董事的公告。
公告顯示，國旅聯合獨立董事黃新建、張旺霞因任職公司獨立董事已滿6年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》等的相關規定，黃新建、張旺霞向公司董事會遞交了書面《辭職報告》，申請辭去公司第八屆董事會獨立董事及專門委員會相關職務。
為保證公司董事會正常運行，公司於2025年3月14日召開了董事會2025年第二次臨時會議，審議通過了《關於公司補選第八屆董事會獨立董事的議案》，經公司董事會提名委員會審核，同意提名胡大立、謝奉軍為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。上述獨立董事候選人任職資格已經上海證券交易所審核通過，尚需提交公司股東大會審議。
截至本公告日，胡大立已取得上市公司獨立董事資格證書；謝奉軍尚未參加上海證券交易所主板獨立董事任前培訓，其承諾將參加最近一期上海證券交易所主板獨立董事任前培訓並取得相關培訓證明。
公司第八屆董事會提名委員會2025年第一次會議已事前審議通過本議案，並同意將本議案提交公司董事會審議。
值得關注的是，2025年3月14日，公司收到中國證監會江西監管局《行政處罰事先告知書》（贛處罰字〔2025〕2號）。
經查明，國旅聯合涉嫌違法的事實如下:國旅聯合與業績承諾方簽訂《利潤補償協議》，業績承諾方承諾北京新線中視文化傳播有限公司（國旅聯合子公司，以下簡稱新線中視）2017-2019年三年凈利潤分別不低於3190萬元、4150萬元和5400萬元，若任一會計年度實際凈利潤未達到承諾凈利潤，業績承諾方需對國旅聯合進行補償。因新線中視未完成業績承諾事項，國旅聯合於2020年1月收到642.43萬元業績補償款。該業績補償款應計入2019年資產和利潤，但是國旅聯合將其計入2020年資產和利潤，導致國旅聯合2019年少計資產和利潤各642.43萬元，佔2019年當期披露利潤總額絕對值的3.55%；2020年多計資產和利潤各642.43萬元，佔2020年當期披露利潤總額絕對值的25.86%。
根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據《證券法》第一百九十七條第二款的規定，江西證監局擬決定：一、對國旅聯合責令改正，給予警告，並處以200萬元罰款；
二、對曾少雄給予警告，並處以60萬元罰款；三、對彭承給予警告，並處以50萬元罰款；四、對石磊給予警告，並處以50萬元罰款。
對此，四川鼎眾律師事務所律師余君告訴雷達財經，據證券法及相關規定，上市公司不當行為給投資者造成損失的，受損投資者可依法索賠。凡是在2023年12月21日收盤時持有國旅聯合股票的受損投資者，可通過公號「雷助吧」（雷助碼：66）報名，免費參與索賠。獲賠前無任何費用。
天眼查顯示，國旅聯合成立於1998年，江西省國有資本運營控股集團成員，位於江西省南昌市。
