一、董事會會議召開情況
湖南華菱鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」或「華菱鋼鐵」)第八屆董事會第十六次會議於 2023 年 10 月 30 日以通訊表決方式召開，會議通知已於 2023 年 10 月 13日發出。會議發出表決票 9 份，收到表決票 9 份。本次會議的召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
董事會審閱了公司 2023 年第三季度經營情況及第四季度經營計劃，並審議通過了以下議案：
1、審議通過《公司 2023 年第三季度報告》
公司 2023 年 1-9 月實現營業收入 1,198.42 億元，實現歸屬於母公司所有者的凈利潤 41.05 億元，繼續保持了相對穩定的盈利能力。其中，2023 年第三季度實現營業收入405.70 億元，同比增長 1.25%;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤 15.37 億元，同比增長 17.33%。
2、審議通過了《關於華菱漣鋼建設實施煉鐵廠老線綜合料場環保轉型升級改造項目的議案》
為加強無組織排放管控，降低原料損耗，實現降本增效，提高管理效率，公司全資子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司(以下簡稱「華菱漣鋼」)擬建設實施煉鐵廠老線綜合料場環保轉型升級改造項目，項目投資額 54,970 萬元。項目建成後，華菱漣鋼燒結料場實現封閉改造，並配套建設了相關的除塵等環保設施，符合國家環保政策要求。
3、審議通過了《關於華菱漣鋼建設實施煉鐵廠燒結機節能環保升級改造項目的議案》
為響應國家產業政策和環保政策要求，提高勞動生產率、降低生產成本，滿足以高爐為中心的鐵前生產需求，華菱漣鋼擬建設實施煉鐵廠燒結機節能環保升級改造項目，項目投資總額 107,382 萬元。該項目配套建設了相關的除塵等環保設施，符合國家環保政策要求。
4、審議通過了《關於華菱漣鋼固定資產處置的議案》
根據國家環保政策要求，公司下屬子公司華菱漣鋼焦化廠4.3米焦爐現已停運，共有53 台(套)設備資產及289項備件閑置且無法在內部再利用。為進一步盤活老舊閑置資產，提高資產使用效率，華菱漣鋼擬以 2023 年 9 月 30 日為基準日上述閑置資產的評估值 8,899.96 萬元為定價基礎在湖南省聯合產權交易所有限公司公開掛牌處置，掛牌價格不低於評估值的 90%，最終成交價格以摘牌價格為準。
來源：華菱鋼鐵公告，泰科鋼鐵整理編輯
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