詐騙團伙規定「一個人最多騙2900元」……

「詐騙團伙窩點的居住環境十分惡劣，十多個人甚至幾十個人住在狹小的居民樓里。有些窩點的團伙成員甚至就是睡大通鋪，連個床墊都沒有。他們每天吃的也都是些炒蘿蔔或燉白菜，配著大米飯。」接受《方圓》記者採訪時，河南省唐河縣公安局反詐大隊負責人常賽講起4月28日民警進行現場抓捕時看到的情景。

常賽告訴《方圓》記者，這次抓捕行動，源於一場告吹的「愛情鳥之戀」。

「愛情鳥」飛走了

2022年初的一天，唐河縣青年曲浩閑來無聊，通過一款社交軟體添加了一個名叫「愛情鳥」的女子。兩人隨後又加了微信好友。

「愛情鳥」告訴曲浩，自己在河南省鄭州市某公司上班，一個人挺孤獨的，認識了曲浩後，自己感覺整個天空都亮了。曲浩很快對這名女子陷入濃濃的愛戀中。

自結識之後，「愛情鳥」每天都對曲浩噓寒問暖，表達思念與牽掛之意。儘管沒有見過面，但曲浩還是很受用這份網上飛來的「愛情」，覺得生活變得美好起來了。

「我想去看你，可是我這個月工資還沒有發，沒有路費了。」一次聊天時，「愛情鳥」主動提出想到唐河見曲浩。曲浩聞聽此言，馬上給其轉賬800元，然後滿心歡喜地等著對方的到來。可是幾天之後，到了約定見面的日子，「愛情鳥」自稱身體不適，隨後又說突發疾病。

原本說好的見面，就這樣泡湯了。為了安撫心上人，曲浩又給其轉賬120元。

2022年2月14日，曲浩為了表達自己的愛意，一早起來就給「愛情鳥」發了520元的紅包。這次，曲浩主動提出，要去鄭州看望她。令曲浩意外的是，面對這份熱情，「愛情鳥」卻有些躲躲閃閃，一直找各種理由推辭，就是不肯和他見面。

曲浩和「愛情鳥」的交往就這樣通過網路維持著。4月中旬，曲浩多次聯繫「愛情鳥」，希望再次約到線下見面，突然發現對方手機已經停機，各種聯繫方式均被對方拉黑。他愛戀了幾個月的心上人就這樣消失了。

從此，他的「愛情鳥」飛走了，還帶著他轉給對方的1400多元錢。

4月21日，躺在宿舍的床上，翻看昔日里和「愛情鳥」甜蜜的聊天記錄，盤點兩人結識以來點滴的細節，曲浩突然明白了，自己是遇到婚戀詐騙了。於是，他立即到唐河縣公安局報警。

辦案民警經分析研判及串併案件，發現該案和浙江省溫州市公安機關偵辦的一起婚戀詐騙案件可能系同一團伙作案。

由於涉案人員眾多，涉案金額巨大，經公安部刑偵局、河南省公安廳批准，該案於4月22日由南陽市唐河縣公安局立案偵查，南陽市宛城區公安分局、鄭州市公安局配合偵查，成立「4·21」專案組。

經過深挖細查，專案組發現，該團伙窩點主要集中在河南省滎陽市。經過細緻、緊密的工作，抓捕時機成熟了。

4月28日凌晨，警方啟動統一收網行動。多地警方聯合、出動500餘名警力，衝進各個窩點，迅速控制現場。

本次行動共搗毀詐騙窩點35個，查獲作案手機307部，查扣凍結銀行卡267張。蔡雲鑫等6名主要嫌疑人及270餘名同夥落網。

4月28日清晨，民警突襲詐騙份子居住的一個窩點，抓獲數十名犯罪嫌疑人。（圖片來源：受訪者供圖）

從跟著別人干到自己單幹

公安機關偵查確認，「愛情鳥」所在的團隊，就是以蔡雲鑫為首的詐騙團伙。

33歲的蔡雲鑫，是貴州省安龍縣人，他不僅是這個詐騙犯罪團伙的負責人，還是該團伙背後整個犯罪集團的「老大」。

案發後，蔡雲鑫交代，2016年上半年，他認識了一個朋友，此人把他帶到北京，說可以一起做事情。到了北京，蔡雲鑫發現原來他們要做的就是電信詐騙。他從此就進入了一個詐騙團伙做業務員。後來，蔡雲鑫和他的那個朋友都做到主管級別，每人手下大約有20多個業務員。

由於北京警方對電信詐騙的打擊日益嚴厲，2017年，蔡雲鑫他們先後從北京搬到鄭州，在鄭州和滎陽租房子，開始自己單幹。當時，他們從北京陸續帶過去30多個業務員。

從在北京跟著別人干到河南自己單幹，蔡雲鑫這夥人實施詐騙的套路是差不多的。

他們的業務員大多數為年輕男性，通過一些常見的社交軟體去找一些想談對象的人，有時他們也在一些婚戀交友網站和App上面找目標對象。他們的目標人群，不限男女，但以男性為主。跟對方加上好友後，如果目標對象是男性，他們就用女性賬號跟對方聊；如果對方是女性，他們就用男性賬號去跟她聊，引誘對方談戀愛。

博取對方好感後，他們就以過生日、自己或者家人生病、去找對方需要路費等借口向對方要錢。對方轉賬到一定金額後，他們就將對方拉黑。對於那些沒多少詐騙可能的，他們就會很快把對方拉黑。

職務晉陞主要還是看「業績」

經過幾年的發展，這個詐騙集團新聚集了不少業務員，規模擴大不少，集團下面主要有4個比較大的犯罪團伙：蔡雲鑫、王飛丹、王前運、伍龍飛團伙。

這個犯罪集團分工明確、組織嚴密、窩點眾多，他們以「公司」模式進行運作，但沒有真的註冊公司。集團並沒有嚴格的統一領導，各團隊在其團隊經理的領導下，各干各的、各騙各的，不過大家是採用一樣的「業務模式」。

蔡雲鑫在犯罪集團中被稱呼「經理」，經理下設大主任，大主任管理各窩點的主任，一個主任管理一個窩點，每個窩點有幾名小主任和十多名業務員。

這4個團伙，蔡雲鑫團伙的人數最多、「盈利」最好，而蔡雲鑫本人頭腦靈活、資格最老，因此是公認的整個集團的「老大」。

「我們的職務晉陞主要還是看業績的。」蔡雲鑫說。

詐騙集團對各團伙窩點人員統一管理、集中吃住，每個窩點人數限制在十餘人。

「我們實行軍事化管理，吃住都在宿舍內，內部分工非常明確，主任負責買菜，做飯、打掃衛生、洗衣服都是業務員輪流做。生活起居有規律，早上7點起床，晚10點準時熄燈睡覺。」蔡雲鑫對這套「管理措施」似乎頗為驕傲。

為了不引人注意，他們一般是租用民房作為詐騙窩點，位置一般都是選擇不近路邊的比較隱蔽的地點。

「一套房子我們一般就住十一二個人左右，如果住的人太多，進進出出的，容易引起鄰居的注意，也容易擾民，會引起警察注意。」蔡雲鑫說。

每個目標最多只能騙2900元

犯罪集團為了控制成員、管理嚴格，也為了逃避公安機關的追查，特別制定了嚴格的內部「紀律」。

比如不騙河南當地人。因為他們的窩點設在河南滎陽等地，如果騙了當地人，被害人一旦報警，他們很容易被查獲。

「這是一開始的規定，但事實上，沒人遵守這個規定，不僅也有騙河南人，最後騙習慣了，連親友、父母、男（女）朋友都騙。」蔡雲鑫交代說。

另外，主任等管理層定期對業務員的手機上的收款情況進行檢查，防止業務員對騙取的錢款私下截留，不上交。如果業務員或者主任瞞報業績，私吞詐騙來的錢，就會被開除。

主任以上人員均使用化名，便於逃避偵查。成員之間不準有借貸關係，不準談論上下線，不談論親戚關係，如果發現有人違反了，就口頭警告，如果有人再犯，就直接開除了。

還規定，對同一個詐騙對象，詐騙最高金額為2900元。不允許騙更多的錢，夠了這個數目就必須拉黑。為何要作這樣的規定呢？因為這幫詐騙分子也知道，3000元是詐騙罪的立案標準線。他們認為，設定2900元的「紀律紅線」有利於逃避追責。

「被騙不足3000元的話，被騙的人可能會覺得錢也不多，可能就不會去報警了。風險小點。」蔡雲鑫說。

團伙的業務員有男有女，每個窩點會配2到3名女性，男人住一間，女人住一間，男業務員冒充女性詐騙男網友時，如果需要與對方視頻或者語音的話，就讓女業務員配合。

業務員騙來的錢，夠2900元，就算一單。業務員將這筆錢提現，交給主任，主任再交給大主任，大主任再交給經理。他們的分贓按一定比例進行，以2900元一單計算，業務員分得367元，主任分得385元，大主任分得441元，經理分得490元。剩下的錢交給經理層面的人處理。

2022年6月5日，唐河縣檢察院對蔡雲鑫等58名詐騙集團首要分子、骨幹成員作出批准逮捕的決定。

詐騙集團中也有不少大學生及未成年人是上當受騙後進入該集團的，其中有一人是大三學生，還有兩個人在參加犯罪的時候不滿18周歲。這3個人因年紀小、對社會涉足不深犯下錯誤，經辦案人員多次釋法說理後，也認識到了自己的錯誤，表示要改過自新，檢察機關貫徹落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，對他們作出了不予批准逮捕的決定。

8月3日，此案由唐河縣公安局移送至唐河縣檢察院審查起訴。目前，案件正在進一步辦理中。

（文中涉案人員均為化名。本文有刪減，更多內容請關注《方圓》10月上期）

本文雜誌原標題：《「公司」規定：對一個人最多騙2900元》

轉自：方圓

來源： 日照網警巡查執法