2月28日，中國證監會通報稱，東方集團股份有限公司（600811 sh，以下簡稱「東方集團」）因2020年至2023年連續四年財務信息嚴重失實，涉嫌重大財務造假，可能觸及重大違法強制退市情形。證監會稱，該案目前正在調查過程中，將儘快查明違法事實，依法嚴肅處理。
去年6月被證監會立案
去年6月18日，東方集團公告披露，關聯方東方集團財務有限責任公司（以下簡稱「東方財務公司」），近期流動性暫時趨緊，東方集團及子公司在東方財務公司存款出現大額提取受限情形。截至公告前一日，東方集團及子公司在東方財務公司存款餘額16.4億元，貸款餘額6.66億元。作為控股子公司，東方財務公司長期為東方集團提供金融服務。
2024年6月18日，上交所下發監管工作函，要求東方集團自查在關聯財務公司的存款情況，以及相關資金是否被控股股東及關聯方挪用。6月22日，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對東方集團立案。東方集團當天還收到了黑龍江證監局的行政監管措施決定書，公司及公司董事長、時任總裁孫明濤，董秘康文傑等，因未按規定履行關聯交易審議程序及信息披露義務，被出具警示函，並記入證券期貨市場誠信檔案。
2024年7月16日，東方集團公告稱，公司收到了哈爾濱市中級人民法院的決定書，法院已決定對公司啟動預重整。
2024年12月23日，東方集團發佈公告稱，披露其控股股東東方集團有限公司及實際控制人張宏偉先生收到黑龍江證監局的行政監管措施決定書。該決定書指出，東方集團控股股東及實際控制人未能按期履行此前關於支持東方集團財務有限責任公司化解流動性資金不足問題的承諾。黑龍江證監局規定，對東方集團有限公司和張宏偉採取出具警示函的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。
2025年2月28日，中國證監會通報稱，東方集團因2020年至2023年連續四年財務信息嚴重失實，涉嫌重大財務造假，可能觸及重大違法強制退市情形。證監會表示，上市公司財務造假嚴重損害投資者利益，將從嚴從快查處各類造假行為，強化行政、民事、刑事立體追責。對於觸及重大違法強制退市情形的上市公司，將嚴格執行退市制度，堅決出清此類「害群之馬」，讓造假者付出慘痛代價。
老牌上市民企連續多年巨虧
據悉，東方集團股份有限公司是「東方系」核心成員企業，成立於1989年8月，1994年成為黑龍江省首家在上交所掛牌的民營上市公司，也是中國最早實行股份制改造並獲准上市的民營企業之一。公司以現代農業及健康食品產業為核心主業，涵蓋金融、港口交通、新型城鎮化開發等多元化業務板塊。
「東方系」實控人張宏偉，1954年生，現任中國民生銀行副董事長，東方集團投資控股有限公司董事局主席、東方集團股份有限公司董事長、聯合能源集團有限公司董事局主席。
從財務數據看，東方集團已連續多年出現巨額虧損。2021年至2024年凈虧損17.19億、9.96億、15.57億。而根據2024 年度業績預告，公司去年凈虧損8億元~12億元。
值得一提的是，2月13日，東方集團公告，公司於2024年3月6日使用6.29億元閑置募集資金臨時補充流動資金將於2025年3月5日到期，由於公司流動資金緊張，預計無法按期將臨時補充流動資金募集資金歸還至募集資金專用賬戶。
采寫：南都記者 石力
