图文无关，图片来源：摄图网
第一次合作
张世生仅用85万元
成功捡漏了2700余吨水泥熟料
这让张世生对中间商孙强很信任
没想到
第二次合作
孙强却让张世生
陷入“货难到、钱难退”的困境
第一次水泥熟料供应合作成功
3年前，张世生见南方建材市场火爆，便从山东老家来到江苏省涟水县经营了一家水泥厂。对于经营中小水泥厂的张世生而言，稳定的熟料货源直接关系到成品水泥的产量，因此他经常托熟人满世界打听量多价优的熟料购进渠道。
每年第三、四季度是南方水泥需求旺季。2021年下半年，受动力煤价格上涨及疫情造成的物流不畅影响，水泥熟料价格持续走高，却鲜有货源，中小型水泥厂日常经营严重受限。
2021年8月，张世生把以往合作过的供应商统统联系了一遍，始终没搞定货源。一筹莫展之际，好友李辰带着熟料中间商孙强主动上门拜访。
“我有2700多吨熟料在盐城响水港，只要你点头，可以立即拖来。不过丑话说在前面，这批熟料被雨淋过，质量稍微差点……”李辰简单介绍后，孙强掏出响水港熟料堆积的照片，给张世生展示起来。
起初，张世生也有点怀疑孙强的实力，借机将李辰叫至屋外，小心打探着孙强的来历。从李辰口中他得知，孙强也是山东人，名下有两家公司且经营状况良好。张世生慢慢放下戒备，随即回屋与孙强攀谈。
孙强告诉他这批熟料是从东北最大的水泥厂运来的，整船熟料共1.5万多吨，本打算全部卖给响水县一家水泥厂，哪知这家水泥厂库存容纳不了那么多货。
一听说是圈内有名的大厂熟料，还送货上门，张世生心中高兴，但出于谨慎，他提出先拉几车过来看看质量。隔天，孙强便将100吨熟料送到了水泥厂，张世生立即安排10余名工人对熟料质量进行检查。
经反复检验，他们发现这批熟料虽有些许瑕疵，但在后续生产过程中，完全可以通过增加其他配比原料的方式来保证成品水泥的质量。
后来，张世生以熟料存在瑕疵为由一再砍价，最终给出每吨310元的合作底价。而这一价格远远低于当时的熟料市场价，甚至低于孙强的进货价。考虑到如不及时出手，熟料长期暴露在室外，质量只会越来越差，孙强只能忍痛亏本甩卖。
最终，张世生仅用了85万元，成功捡漏了2700余吨熟料。
在交接完最后一车货后，孙强拉着张世生的手承诺道：“老哥，我跟很多大厂都有长期合作，以后缺货就找我，让我也赚点。”
陷入“货难到、钱难退”的困境
2021年9月，考虑到下半年熟料市场紧俏，张世生想着趁热打铁，借此渠道多囤点货，便请李辰做中间人，以同乡小聚为名宴请孙强，席间他与孙强达成二次合作意向。二人约定以市场价交易1.5万余吨水泥熟料，水泥熟料到响水港付一半货款，到水泥厂再付另一半货款，同时约好三天后在涟水县签合同。
但三天后，孙强却不见踪影。眼看水泥厂的熟料库存不多，即将影响日常生产，张世生心急如焚，多次通过李辰联系孙强，孙强均称其一直忙备货，没空签合同。
一个月后，孙强主动联系张世生，说自己在辽宁大连码头备货上船，需要先付预付款。一听货源有着落，张世生悬着的心瞬间落地，立即按要求向孙强指定的对公账户转账260万元。
十天后，在李辰的见证下，二人终于签订了书面合同，约定张世生以每吨435元的价格，从孙强处购入15150吨熟料。随后，孙强向李辰、张世生发送了货船的位置截图，承诺不出三日，熟料必到响水港。
张世生听后满心欢喜，当即按对方要求向孙强个人账户转账100万元。自此，本应等熟料运抵响水港时付的一半货款全部付清。
此后三日，张世生一直翘首以盼，但始终没有等来到货信息，便赶紧打电话给孙强。电话那头的孙强异常淡定：“响水的水泥厂着急用熟料，上次那批货被他们要去了，下批货肯定给你。”
对此，张世生虽然一肚子意见，但碍于情面也不好说什么，只是一遍遍叮嘱孙强下批货一定要优先给自己，孙强满口答应。
10月中旬，张世生再次催促孙强交货，孙强则以“东北拉闸限电”“疫情影响物流”等为由一再拖延，后来索性电话不接、微信不回。
11月3日，张世生察觉孙强行为异常，便通过李辰告知孙强货不要了，要退款。孙强一个劲地答应“好好好”，后相继向张世生的微信发送了2张共计160万元的转账截图。
张世生原以为退款有望，怎料查账后发现公司账户并未收到160万元退款，便打电话质问孙强，电话那头的孙强以“账户冻结”“户头不对”“账务没上班”等多种理由搪塞。眼看沟通无望，张世生非常恼怒。他警告孙强：“再不退钱就报警！”
2022年1月8日，张世生打听到孙强在响水港，便带人去堵孙强。见到孙强后，张世生强硬地表示“要么给钱，要么一起去公安局投案”。
孙强见状，连忙赔笑道：“我这边恰好有8000多吨货，价值320万元，你赶紧回去办理货权转移手续来运货。”说着便把发货合同、船运合同及船号发给张世生。通过港务查询，张世生发现船上确有熟料，便立即回涟水县办理手续。
第二天，当张世生办好手续，匆匆赶到响水港时，那艘船恰好在卸水泥熟料，但船只负责人却说这批货跟孙强没有半毛钱关系。而此时，孙强早已消失得无影无踪。
一个“不靠谱”的合作方
2022年1月10日，张世生果断报警。1月29日，公安机关决定立案侦查，并多次尝试联系孙强配合调查未果。2月9日，孙强被抓获归案，但拒不供述犯罪事实，坚称自己没有诈骗故意，一直在积极联系供货商促成交易。
公安机关经侦查认为，孙强的行为涉嫌诈骗罪，于2月26日提请检察机关批准逮捕。
“第一次交易，我就亏了一大笔，这次我肯定要找个合适的货源，我已经与东北、重庆、越南三家公司达成初步合作意向，今年初就能交货。”
面对检察官的讯问，孙强显得义愤填膺，他拍着胸脯保证自己有两家公司，绝对有履行能力，所得货款一部分用于公司经营、一部分用于还债，但均系正常资金周转，且在案发前已归还对方40万元，但这一辩解在案件卷宗中均无证据体现。
履约能力和资金处置情况，关系到孙强在此次交易过程中非法占有故意的认定，影响案件的准确定性。为此，检察机关围绕孙强公司经营状况、个人财务状况、货款处置情况等问题详细列明提纲，引导公安机关查清孙强有无非法占有目的。
经统计，在与张世生两次合作时，孙强对外债务已高达500万元。在与张世生第二次合作时，孙强也曾向多人了解熟料价格及行情走向，但在张世生提出付定金、签合同等要求后，孙强就不再发声，转而通过传递虚假消息、发送虚假船只定位骗取张世生信任，提前索要货款。
在收到张世生360万元货款后，孙强也并未将资金用于公司正常运转经营，而是用于偿还个人债务、支持合伙人退股及视频平台打赏等娱乐性消费。
在张世生多次催要退款时，孙强甚至利用P图软件伪造转账截图，企图蒙混过关，直至张世生提出报警后，孙强才勉强返还40万元。
当侦查人员询问孙强有无履约能力时，合伙人无奈地笑道：“公司现在还欠着190多万元税款呢，他自己也一屁股债，拿什么来履行合同？”
2022年4月21日，孙强被移送审查起诉。2022年7月20日，涟水县检察院以孙强涉嫌合同诈骗罪依法提起公诉。法庭上，孙强表示认罪认罚。
2022年10月11日，涟水县法院经审理，采纳了检察机关的意见，以孙强犯合同诈骗罪判处其有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元，对其违法所得的320万元继续追缴，发还被害人。收到判决后，孙强表示服判息诉。
2023年7月，又到了南方水泥需求旺季，检察官适时回访了张世生的水泥厂，了解到水泥厂目前经营状况良好，检察官借此机会与企业进行交流，结合案例深度解析涉企诈骗类型、宣传反诈知识，切实增强企业防范诈骗意识和能力。
（文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》10月上期）
来源：方圆杂志
