文 | 小娱侃圈
编辑 | 芒果粉
序
总有人相信钱能生钱，也总有人相信人脉就是钱。
就在投资理财的世界里面，几乎所有人都怀揣着财富增值的梦想。
这些人大多数都会无视经济下行的现实，然后满心满眼都做着白日梦。
也正是这些渴望发财的人，也极有可能在不经意间就踏入别人精心设计的陷阱。
就在今年的6月份，贵州鑫慷嘉大数据有限公司旗下的“DGCX鑫慷嘉”平台爆雷。
这件事在金融领域掀起的轩然大波，基本上让无数投资者感到了人生无望。
几乎所有将钱投入这个平台的投资者到最后全都血本无归。
在2021年3月1日，黄鑫、邵馨慷和王彦嘉注册了贵州鑫慷嘉大数据有限公司。
可是这看似普通的公司注册背后却有一场巨大的骗局。
这家公司以迪拜黄金交易为幌子，对外声称是迪拜黄金交易所分站。
毕竟只要跟国家还有黄金签上关系，那可信度就会大大增加。
他们这么做就是为了借助迪拜黄金的名气去吸引更多的投资者往里面扔钱。
而为了增强可信度法人邵馨慷编造谎言，将一个普通的公司直接包装成国家企业，还对外说这家公司已经与中国石油签订了长期协议。
这就给人一种实力雄厚，背景可靠的假象。
但是实际上这家公司仅仅向中国石油的分公司卖过价值11万的过滤设备。
难不成这种有过交易行为，也是所谓的战略合作吗，二者之间相差的那可不是一星半点儿。
只不过这些骗子有的是手段让想要赚钱的人投资，他们公司抛出来的诱饵，那可是极具诱惑的。
他们承诺每日将会给予投资者2%的收益。
别看这2%小，但是蚊子再小也是肉啊。
更何况收益是投资的2%，这就意味着要是投资10万元的话，他们每天就能够返还2000泰达币。
这样高额的回报就让不少人心动不已，因为这就是活生生的钱在生钱呀。
同时这个公司为了达到快速的拢财，还开启了人拉人的传销模式，鼓励投资者发展线下。
每拉一个人投资者就能够获得额外的提成，拉的人越多，投资者的收益就会越高。
如果拉个50个人的话，那么证明投资者将会成为团长，成为团长就能够获得公司的一辆车作为奖励佣金提点还能够提升15%。
他们为了营造公司的实力强大和投资靠谱的氛围，甚至还花钱请了群众演员做宣传。
说白了，这就是活生生的骗局和传销啊。
是现在的人都太想赚钱了，即使漏洞非常明显，但是在巨额收益的诱惑之下，还是有很多人参与其中的。
从2021年公司注册到2025年6月，短短4年时间，里面竟有超过200万人上当受骗。
可是这种违背市场规律的高收益模式注定是无法持续的。
这个公司的法人一看自己敛财的目的达到了，就迅速的逃避责任卷走资金。
公司的掌门人邵馨慷直接就将法人变更为刘海亮，随后又把公司的IP地址迁到了美国。
并通过一系列操作，将国内的公司资金转移到了国外注册的空壳子公司里面。
而这一切投资者都被蒙在鼓里，只有当投资者发现所谓的回报根本无法提现。
泰达币也无法转化为人民币的时候，他们才发现自己竟然陷入了一场巨大的骗局之中。
而随着官方调查的深入，这场骗局更多的内幕也浮上了水面。
其实要是从公司实际运营的状况来看的话，他们所谓的雄厚实力，不过就是表象。
工商数据显示，这家注册资本3000万元的公司实缴资本竟然为0。
早在2024年的时候，就因为通过登记住所无法联系被列入到了经营异常的名录。
而他们公司的办公地址更是月租500元的共享办公室。
所有员工社保缴纳记录均为空白，这完全就是一个徒有其表的空壳公司。
但是这个小小的空壳公司却通过资金运作，以虚拟货币交易为幌子。
承诺高额月化收益用新投资者的资金，支付老用户的利息维持表面的运转。
同时他还通过混币器将非法所得比小白再转入境外的空壳账户。
这种通过漂白的资金是非常难以追踪的。
在崩盘前的48小时内，项目方就通过这种方式分12批次将价值约18亿枚的USDT转移至开曼群岛的三家空壳公司。
这可是130亿元人民币啊！看来人只要没良心赚钱的速度那是非常快的。
说白了，这家公司利用的就是人们那种不畏风险的心理。
经管部门其实早就注意到了这家公司存在的风险，并且还发出了预警。
可是每一个投资者都抱着侥幸心理，认为自己不会是最后接盘的人。
可是当最后这场骗局揭晓之后，大家会发现自己都是被蒙在鼓里的那个人。
这次鑫慷嘉平台的爆雷也让许多投资者都遭受到了巨大的损失。
他们中有的是辛苦攒钱的普通上班族，有的则是拿着养老金安享晚年的老人。
有的更是怀揣着梦想起早贪黑的小商户。
本来只是想将自己的积蓄投入到这个看似靠谱的平台。
希望获得财富宗旨，早日实现财富自由，不再为钱所困。
可是当真相揭开的那一刻，换来的只有血本无归的结局。
很多受害者都哭诉道，这种人拉人的模式让他拉了50多个亲朋好友投资。
现在平台暴雷，他倒成为了亲朋好友们追着讨债的人。
其实从他们转移资金的过程之中，我们就能够看得出来这个平台的人是很狡猾的。
所以说在维权的过程之中，受害者们将会面临着很多困难。
如今资金已经转移到国外了，追回的难度是非常大的。
虽然说警方和监管部门都迅速行动，已经抓捕了部分核心成员。
冻结了1亿多即将被转移走的资金，但是仍有大量的资金根本无法追回。
不过在这个维权的过程之中，竟然还有一些不法分子趁机冒充专业追款团队，要求投资者先支付10%的服务费。
这简直是在投资者的伤口上撒盐，给本就血本无归的投资者们雪上加霜了。
其实在日常生活中，大家还是要非常警惕这些所谓的投资公司，钱放在那里它是不会自己生钱的，它也不会说莫名其妙的增长很多。
更不可能有人会天天上赶着的给大家送钱，在这里还是要提醒各位投资需谨慎啊。
来源：新浪财经2025年07月02日报道：又一平台暴雷!实控人留言:我已经在国外了
