作者 | maria noor
編譯 | 吳說區塊鏈
maria noor 目前從事人工智能領域工作，同時也是一名 osint 自由職業者。她撰寫並發佈有關加密貨幣領域的新聞文章，幫助推動加密新聞學這一新興領域的發展。maria 參與了多個將人工智能應用於加密貨幣項目的工作。她擁有貝魯特美國大學 (aub) 的媒體與傳播學學士學位。
隨着經濟挑戰加劇和國際制裁升級，伊朗的加密貨幣用戶對中心化交易所的安全性和可靠性越來越擔憂。有報道稱，用戶在使用與伊朗中心化交易所（如 nobitex）相關的國際交易所時，遭遇了資產凍結和賬戶封鎖的情況。
由於美國的一級和二級制裁，國際中心化交易所被禁止為伊朗用戶提供服務。嚴格的客戶身份驗證（kyc）和反洗錢（aml）規定使得伊朗人幾乎無法合法訪問這些平台。因此，自 2017 年中期以來，隨着特朗普政府上台並加大對伊朗的制裁力度，本地企業家設計了專為伊朗市場服務的中心化交易所，填補了國際平台留下的空白。
本地交易所在市場中的主導地位
研究顯示，伊朗有 90 家加密貨幣交易所運營，其中超過 10 家作為中心化交易所運作，提供網站和應用程序供用戶使用。數據顯示，約有 1500 萬到 1900 萬伊朗人在加密貨幣市場中活躍，約佔伊朗總人口的五分之一。
nobitex 是伊朗最大的中心化加密貨幣交易所，擁有 600 萬活躍用戶，因其規模之大而受到國際關注。2024 年 5 月，兩位美國參議員致信國防部長、財政部長和國家安全顧問，表達了對 nobitex 涉嫌參與可能為伊朗政府提供洗錢和資助恐怖主義便利活動的擔憂。
來自伊朗消息來源、業內人士和開源情報 (osint) 的調查顯示，nobitex 可能與伊朗政府及伊斯蘭革命衛隊 (irgc) 有聯繫，並可能與政府合作，違反與洗錢和資助恐怖主義相關的國際和美國制裁。這或許可以解釋該平台從某些政府部門獲得的廣泛支持。
nobitex 用戶資產凍結的情況
在波斯語加密社區的 twitter 和 telegram 群組中，多份報告指出，nobitex 用戶在將資金從該中心化交易所轉移到其他錢包和國際交易所後，賬戶和錢包受到限制。近期，隨着 arkham 平台上公開了該交易所的部分錢包信息，伊朗加密社區的擔憂情緒大幅上升。
arkham 和 trm labs 等區塊鏈數據分析公司已經識別並標記了 nobitex 的許多錢包地址。tether foundation 等組織以及其他中心化穩定幣發行方可能會根據美國財政部外國資產控制辦公室 (ofac) 的規定凍結這些資產。資產凍結的可能性為依賴這些平台進行金融交易的用戶增添了一層風險。
對伊朗頂級交易所的評估
為獲得第一手見解，本文介紹了伊朗四大中心化交易所——nobitex、excoino、wallex 和 bit pin。
1. nobitex
成立於 2017 年，是伊朗用戶廣泛採用的交易所。根據 2022 年底發佈的年度報告，該交易所有 314 名員工，用戶數量為 5,761,427 人。一年內記錄了 6800 萬筆加密貨幣交易。由於與伊朗政府實體的關聯，以及國際制裁可能對用戶資產的影響，該交易所風險較高。
2. excoino
成立於 2017 年，主要為伊朗的大型金融客戶服務。該公司報告擁有 115 名員工。截至 2024 年，用戶數量為 300 萬，暫無更新數據。該交易所記錄了 1.4 億筆加密貨幣交易。
3. wallex
該交易所於 2021 年開始運營，報告有 200 名員工。截至 2022 年，用戶數量為 100 萬。chainalysis 發佈了一份報告，詳細說明了該交易所與一名美國制裁的個人合作，這可能會導致更嚴格的審查。曾有一次平台黑客攻擊事件，導致用戶身份信息泄露。
4. bit pin
該交易所於 2020 年開始運營，報告有 210 名員工。截至 2024 年，用戶數量為 250 萬。該交易所的主要投資者為 patco 公司，其子公司 arya hamrah samaneh 是為規避美國制裁而設立的前線公司，主要從事電信和計算機設備行業。隨着美國制裁政策的加劇，對 patco 子公司的制裁可能性增加。
結論
由於制裁、高通脹和不斷增加的稅收，伊朗經濟正面臨重大壓力。這些條件促使許多公民轉向加密貨幣以保存財富和進行交易。雖然本地的中心化交易所在國際限制下為用戶提供了便捷的渠道，但它們伴隨着重大的風險，包括可能的政府監控以及因制裁導致的資產凍結。建議用戶保持信息更新、進行盡職調查，並考慮其他管理加密貨幣資產的方法。探索去中心化平台或採用嚴格的個人安全措施，可能為參與加密貨幣市場提供更安全的途徑。
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