華盛鋰電：關於擬對外投資暨開展新業務的公告###
證券代碼：688353 證券簡稱：華盛鋰電公告編號：2025-034
重要內容提示：
投資標的名稱：江蘇華盛鋰電材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「華盛鋰電」）擬與宜興福鼎環保工程有限公司（以下簡稱「宜興福鼎」）、湖北夢澤國有資本投資運營集團有限公司（以下簡稱「夢澤國投」）共同出資設立「湖北華烽綠能再生資源有限公司」（以下簡稱「華烽綠能」）（暫定名，最終以市場監督管理部門登記為準）註冊資本為人民幣10,000萬元。公司擬以現金出資人民幣7,000萬元，占註冊資本的70%；宜興福鼎以現金出資人民幣2,000萬元，占註冊資本的20%；夢澤國投以現金出資人民幣1,000萬元，占註冊資本的10%。
投資金額：華烽綠能擬定於湖北省孝感市雲夢縣鹽化工循環經濟產業園新增土地120畝投資36,000萬元（最終投資總額以實際投資為準）建設「年處理144,000噸/年固液氣綜合危廢焚燒處置&資源化循環利用中心項目」（以下簡稱「危廢處置項目」），項目分三期建設。
公司於2025年6月13日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於公司擬對外投資暨開展新業務的議案》。本次對外投資無需提交股東大會審議。
本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
相關風險提示：
1、新公司設立與業務開展的經營風險
新公司尚未設立，相關業務尚未開展。在未來實際經營中，可能面臨經濟環境、行業政策、市場需求變化、行業競爭加劇、經營管理、技術研發等方面不確定因素的影響，存在新業務拓展不及預期的風險，上述業務對公司未來業績的影響具有不確定性。公司將加強公司內部管理規範，及時關注投資與經營運作情況，積極採取有效對策和措施防範和控制風險。
2、危險廢物經營許可證延後或無法取得的風險
華烽綠能尚未取得危廢處置資質，根據《危險廢物經營許可證管理辦法》等法律法規，危廢處置單位在相關設施建設完成後，申請取得危險廢物經營許可證，華烽綠能「一期60,000噸/年綜合危廢&12,000噸/年廢液焚燒及資源化循環利用裝置」建設完成後，即可對照相關申報文件要求，申請取得危險廢物經營許可證，但後續實際實施過程無法完全排除華烽綠能延後取得或無法取得危險廢物經營許可證的風險。公司將密切關注華烽綠能的項目建設、經營管理狀況、安排專人實際參與華烽綠能的經營管理工作，以切實防範和應對上述可能發生的風險。
其它相關風險詳見「六、開展新業務的風險分析」。
本投資項目的各項後續事宜，公司將按照《公司章程》及相關法律法規的規定和要求，履行相應的決策和審批程序，並履行相應的信息披露義務
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
基於構建綠色環保、綜合利用、多級聯產的循環經濟產業集群的理念，結合公司和化工園區集中凈化處理利用工業危廢、實現危廢處置減量化、無害化、資源化及高質量發展的需求，更為了配套公司在湖北雲夢鹽化工循環經濟產業園建設的年產80,000噸氯代碳酸乙烯酯（一期4萬噸）及年產6萬噸碳酸亞乙烯酯項目（一期3萬噸）的危廢處置，提高項目的經濟性。公司擬與宜興福鼎、夢澤國投共同出資設立華烽綠能（暫定名，最終以市場監督管理部門登記為準），註冊資本為人民幣10,000萬元，三方股權持股比列如下：公司擬以現金出資人民幣7,000萬元，占註冊資本的70%；宜興福鼎以現金出資人民幣2,000萬元，占註冊資本的20%；夢澤國投以現金出資人民幣1,000萬元，占註冊資本的10%。
華烽綠能擬定於湖北省孝感市雲夢縣鹽化工循環經濟產業園新增土地120畝投資36,000萬元（最終投資總額及實際投資為準）建設「年處理144,000噸/年固液氣綜合危廢焚燒處置&資源化循環利用中心項目」（以下簡稱「危廢處置項目」），項目分三期建設。
（二）對外投資的決策與審批程序
公司於2025年6月13日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於公司擬對外投資暨開展新業務的議案》。同時董事會在上述範圍內授權公司總經理及其授權的相關人士辦理與設立控股子公司相關的手續並簽署相關文件。本次對外投資無需提交股東大會審議。
（三）本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資協議主體的基本情況
（一）宜興福鼎環保工程有限公司
（二）湖北夢澤國有資本投資運營集團有限公司
截至本公告披露日，宜興福鼎和夢澤國投未被列入失信被執行人，與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司股份5%以上的其它股東、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係及利益安排，未直接或間接持有公司股份。
三、開展新業務基本情況
1、項目名稱：年處理144,000噸/年固液氣綜合危廢焚燒處置&資源化循環利用中心項目（一期建設「年處理60,000噸綜合危廢&12,000噸廢液項目」）（具體項目名稱以實際備案為準）
2、建設單位：湖北華烽綠能再生資源有限公司（以工商備案為準），註冊資本10,000萬元。
3、建設地點：孝感市雲夢縣鹽化工循環經濟產業園內（東臨開元路、北鄰華祥二路，南側為湖北凌永電子材料科技有限公司，開元路東側為潔能公司，貼臨湖北葛化華祥化學有限公司），項目總用地約120畝（實際面積以國土部門測繪為準），地塊的詳細位置以土地部門出具的宗地圖為準。
4、建設內容及規模：項目主要建設內容包括：項目分三期，一期建設一套年處理60,000噸/年綜合危廢&12,000噸/年廢液焚燒及資源化循環利用裝置及固廢焚燒車間、甲類倉庫等裝置及配套的公用工程，規劃佔地約110畝，預計投資2億元；二期建設一套年處理30,000噸/年綜合危廢及資源化循環利用裝置；三期建設一套年處理30,000噸/年綜合危廢&12,000噸/年廢液焚燒及資源化循環利用裝置。
5、項目投資金額：根據目前初步籌備規劃，預計項目總投資約3.6億元。（投資總額以實際備案為準）
6、項目建設周期：結合項目總體規劃，預計建設期為土地成交後18個月（建設期具體情況以實際備案為準）
（一）新業務的行業情況
雲夢縣鹽化工產業園位於雲夢縣開發區與隔蒲潭鎮轄區內，園區現有企業56家，其中，化工企業43家，非化工企業13家。依託豐富的岩鹽資源和園區現有產業基礎，結合市場需求，形成了以氯鹼工業為龍頭，鹽化工、精細化工、醫藥化工、化工新材料、資源綜合利用5大類別產業並重發展的產業格局。根據孝感市政府的規劃，園區正積極響應政府號召，配套建設危險廢物利用處置設施，以實現環境風險的有效控制。新建的危廢處置項目，不僅符合當地政府的鼓勵類產業政策，更是填補了園區大型危廢集中處置中心的空白。
雲夢縣鹽化工產業園工業產業結構短期內不會有太大變化。然而，從中遠期來看，隨着園區工業的持續發展，尤其是氯鹼行業和鹽化工的壯大，工業危廢的產量將呈現動態增長。環保政策的日益嚴格，也使得危廢的集中處置成為提升園區環境治理和綜合利用的關鍵。
目前，園區內部分企業雖已建立危廢處置設施或回收部分危險廢物，但處置手段單一、處置品種有限，特別是固廢、固鹽、廢液的處理技術難度大，缺乏專業企業進行綜合處置及資源化利用。
基於園區企業的實際需求和調查數據，園區工業危廢的產量將超過14萬噸/年。因此，建設年處理能力為144,000噸的固液氣綜合危廢焚燒處置及資源化循環利用中心項目，不僅能夠滿足市場的迫切需求，形成規模經濟，還能增強企業的創效能力和市場競爭能力，符合企業發展戰略，更將為園區的綠色低碳發展注入強大動力。
（二）新業務的管理情況
華烽綠能設立後，將納入公司合併報表範圍內，公司實際控制人不會發生變更。
1、經營管理方面
由公司委派總經理，全面負責對華烽綠能日常經營管理，將在技術研發、業務渠道、產業整合等方面進行統籌規劃，充分發揮公司業務之間的協同效應，實現各業務之間的優勢互補，最終實現公司產品戰略的落地，促進公司長遠發展。
2、財務管理方面
由公司委派財務負責人，加強對華烽綠能的財務核算和財務報告的監督，確保財務信息真實、準確、完整，並根據《公司法》《企業會計準則》《企業會計制度》等法律、行政法規以及《公司章程》的有關規定，建立一套完善的管理制度，並明確授權及簽章等內部控制環節。
3、組織架構方面
根據行業特點，結合合作方工廠的管理結構設置組織架構，並根據公司經營需要逐步完善和補充。華烽綠能將建立適應自身發展需要的組織機構，並明確各部門的職能，形成公司完善的管理機構和業務經營體系。華烽綠能經營管理層依照有關制度的要求對日常生產經營實施有效的控制，職責明確，勤勉盡責。
（三）新業務審批情況
本次新業務的開展尚未取得有關部門的審批。
四、開展新業務的合理性及必要性分析
（一）開展新業務的原因、背景及合理性分析
隨着公司在湖北雲夢縣鹽化工循環經濟產業園新建項目的穩步推進，年產80,000噸氯代碳酸乙烯酯（一期4萬噸）及年產6萬噸碳酸亞乙烯酯項目（一期3萬噸）的逐步投產，標誌着公司在產業升級邁出了堅實的步伐。然而，這一進程也伴隨着大量危險廢物的產生，對環境治理提出了新的挑戰。同時，針對雲夢縣鹽化工產業園內尚無大型危廢處置中心的現狀，新建危廢處置項目的啟動顯得尤為重要。這不僅是對產業配套的完善，更是對環保理念的踐行。新建危廢處置項目將有力推動廢棄物的綜合治理和回購利用，實現達標排放，降低污染物排放強度，同時與園區企業協同合作，解決危廢處置難題。
1、產業配套與環保治理
新建危廢處置項目將實現產業配套，為園區內的企業提供便捷、合規的危廢處理服務，有助於形成產品鏈循環，實現資源共享，推動園區內企業之間的合作共贏，為區域經濟的可持續發展注入新的活力。
2、專業優勢與技術支持
宜興福鼎成立於1993年，是一家專業從事危廢焚燒裝置的評估、規劃、設計、製造、安裝、調試、售後服務、工程管理、代運營等一站式綜合服務的高新技術企業。憑藉在危廢焚燒領域的豐富經驗，宜興福鼎能夠為危廢處置項目建設提供高效、經濟、安全的專業設備及系統方案，確保項目在環保、技術和成本控制方面達到行業領先水平。並且在項目後續生產運營過程中，宜興福鼎還將組建專業的設備運營維護團隊，建設完善的運維制度和操作流程，持續在設備技術、產品標準、技術管理等方面提供支持，確保項目的穩定運行。
3、資源循環與環保效益
夢澤國投的承諾確保了華烽綠能在雲夢縣鹽化工循環經濟產業園是雲夢縣政府支持的項目。這不僅解決了園區內危廢處置的難題，還促進了資源的循環利用，提升了環保效益，為園區的長遠發展奠定了堅實基礎。
綜上所述，新建危廢處置項目不僅是對公司產業鏈的完善，更是對社會責任的積極擔當，這也是公司在環保領域的新的突破。新建危廢項目的順利實施，將為園區的綠色發展貢獻力量。
（二）公司的準備情況
公司已就新業務的可行性進行論證，在新業務的技術儲備、人才儲備、市場拓展、資金安排等方面均有所布局和籌劃，同時將與宜興福鼎及夢澤國投簽訂投資合作協議，結合各方在資金、技術、品牌、市場等方面的優勢，快速布局。新公司設立後將加快相關人員的引進，進一步擴大團隊規模。
1、投資合作協議的主要內容
（1）合作各方
甲方：江蘇華盛鋰電材料股份有限公司
乙方：宜興福鼎環保工程有限公司
丙方：湖北夢澤國有資本投資運營集團有限公司
（2）合作的主要內容
1、甲方、乙方、丙方三方擬共同投資於湖北省孝感市雲夢縣鹽化工循環經濟產業園設立的一家專營危廢處置資源回收利用的有限公司——湖北華烽綠能再生資源有限公司。
2、經投資各方初步估算，標的公司項目投資約36,000萬元人民幣，建設年處理144,000噸/年固液氣綜合危廢焚燒處置及&資源化循環利用中心項目。項目分三期，一期建設一套年處理60,000噸/年綜合危廢&12,000噸/年廢液焚燒及資源化循環利用裝置，及整個項目的構建築物，固廢焚燒車間、甲類倉庫、乙類倉庫、丙類倉庫、丁類倉庫、污水處理裝置、尾氣處理裝置及配套的公用工程裝置、倉儲、質檢、辦公等裝置，規劃佔地約110畝，預計投資2億元；二期建設一套年處理30,000噸/年綜合危廢及資源化循環利用裝置，預計投資0.7億元；三期建設一套年處理30,000噸/年綜合危廢&12000噸/年廢液焚燒及資源化循環利用裝置，預計投資0.9億元，二期與三期項目規劃佔地約10畝。
3、本次投資協議簽署後，投資各方就標的公司股權結構及後續出資事宜約定如下：
a、華盛鋰電將採取現金形式出資，出資人民幣柒（7）千萬元，取得標的公司註冊資本的70%；
b、福鼎環保將採取現金形式出資，出資人民幣貳（2）千萬元，取得標的公司註冊資本的20%；
c、夢澤國投將採取現金形式出資，出資人民幣壹（1）千萬元，取得標的公司註冊資本的10%；
d、投資各方約定於標的公司賬戶開立之日起30日內，將第一期出資款存入標的公司賬戶；第一期出資款比例由股東會決議，後期出資比例由董事會決議。
e、標的公司就本次投資事項註冊資本全部繳納完成後，華盛鋰電、宜興福鼎、夢澤國投後續對標的公司另行增資或出資時，投資各方均可按持股比例，結合標的公司實際業務需要履行出資義務。
4、標的公司董事會由5名董事組成，其中甲方委派3名董事、乙方委派1名董事、丙方委派1名董事。
5、本協議自協議各方法定代表人及其授權代表或委派代表簽字並蓋章之日起發生法律效力。
五、本次對外投資設立子公司暨開展新業務對公司的影響
（一）對公司生產經營的影響
本次對外投資設立子公司暨開展新業務是公司為實現公司戰略目標、立足長遠利益作出的慎重決策，本次公司開展新業務，充分利用合作各方的資金、技術、品牌、市場和渠道優勢，完成公司在危廢焚燒處置及&資源化循環利用的產業布局，為公司戰略的產業化項目實現危廢處置配套，為公司未來快速發展創造有利條件。
（二）對公司財務狀況和經營成果的影響
本次對外投資設立控股子公司暨開展新業務是公司戰略發展的需要，使用公司自有資金或自籌資金，不會對公司目前的財務和經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司、股東、特別是中小股東利益的情形。由於新公司尚未設立，預計對公司2025年度經營業績不會產生重大影響。未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定的影響。可能影響到公司前期投入的回購和預計效益的實現。
六、開展新業務的風險分析
本次對外投資設立控股子公司暨開展新業務事項經過了審慎論證，符合國家產業政策和行業發展趨勢，具有良好的市場前景，有利於公司的經營及發展。雖然投資項目經過了慎重、充分的可行性研究論證，但在該事項實施過程中，仍存在以下風險：
1、新公司設立與業務開展的經營風險
新公司尚未設立，相關業務尚未開展。在未來實際經營中，可能面臨經濟環境、行業政策、市場需求變化、行業競爭加劇、經營管理、技術研發等方面不確定因素的影響，存在新業務拓展不及預期的風險，上述業務對公司未來業績的影響具有不確定性。公司將加強公司內部管理規範，及時關注投資與經營運作情況，積極採取有效對策和措施防範和控制風險。
2、危險廢物經營許可證延後或無法取得的風險
華烽綠能尚未取得危廢處置資質，根據《危險廢物經營許可證管理辦法》等法律法規，危廢處置單位在相關設施建設完成後，申請取得危險廢物經營許可證，華烽綠能「一期60,000噸/年綜合危廢&12,000噸/年廢液焚燒及資源化循環利用裝置」建設完成後，即可對照相關申報文件要求，申請取得危險廢物經營許可證，但後續實際實施過程無法完全排除華烽綠能延後取得或無法取得危險廢物經營許可證的風險。公司將密切關注華烽綠能的項目建設、經營管理狀況、安排專人實際參與華烽綠能的經營管理工作，以切實防範和應對上述可能發生的風險。
3、項目資金來源與融資風險
本項目投入資金的來源為公司自有或自籌資金，可能會對公司短期現金流造成壓力。若通過銀行借款融資，則受貸款政策變化、利率波動等因素影響，存在融資成本上升的風險；新公司成立後將根據業務拓展需要向股東提出流動資金借款需求，且為實現新公司可自行實現銀行融資，公司需作為擔保方提供信用擔保，上述借款及擔保事項可能對公司的後續經營數據造成影響。公司將統籌資金管理，合理確定支付方式，確保項目順利實施。
4、目標公司經營收益不確定的風險
本次投資項目是公司基於對市場前景的判斷，經過充分的市場調研和可行性論證而實施的。然而在項目的建設過程中，公司可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、行業供需及市場競爭、經營不達預期等不確定因素的影響，項目建設存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等。公司將加強公司內部管理規範，及時關注投資與經營運作情況，積極採取有效對策和措施防範和控制風險。
5、土地使用權取得的不確定風險
本項目將通過招拍掛方式依法取得項目建設用地的土地使用權。本項目投資、實施是以競買目標土地為前提，土地使用權的最終成交價格及取得時間具有不確定性。
本投資項目的各項後續事宜，公司將按照《公司章程》及相關法律法規的規定和要求，履行相應的決策和審批程序，並履行相應的信息披露義務。
特此公告。
江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事會
2025年6月14日
