山東海化集團有限公司召開第八屆董事會、監事會2023年第一次會議暨2023年第一次股東會

　 6月20日上午，山東海化集團有限公司召開第八屆董事會、監事會2023年第一次會議暨2023年第一次股東會。會議審議通過了相關議案和報告。海化集團黨委書記、董事長、總經理孫令波主持董事會和股東會會議，公司監事會主席王西琛主持監事會會議。

　　孫令波說，2022年是海化集團各項工作起勢布局的關鍵一年，也是實現「兩年打基礎」戰略目標的重要一年。一年來，在濰坊市委市政府的堅強領導下，在市國資委和社會各界的大力支持下，我們直面主要原材料價格高位運行、疫情衝擊、自然災害等多重挑戰，以推進實施「133556」工程為主線，以強化作風建設作保障，突出黨建統領，聚焦中心任務，採取強力舉措，眾志成城打贏了疫情防控和生產經營「雙戰役」。成績的取得，離不開關心海化發展的各方面的積極支持幫助。藉此機會，我代表董事會，向市國資委、各股東方、各位董事、監事，向海化廣大幹部員工隊伍表示真誠的感謝。召開年度董事會股東會，就是要認真總結回顧一年來取得的成績，查找目前存在的問題不足，尤其是面對當前嚴峻市場形勢要作出正確、全面、客觀的判斷，提振信心，積極應對，深挖內潛，全面提升管理水平和盈利能力，力爭全面超額完成全年目標任務。在今後的征程中，公司將深入貫徹黨的二十大精神，在濰坊市委市政府的堅強領導下，在各股東方的大力支持下，團結帶領全體幹部員工，堅持生產經營與資本運營雙輪驅動，圍繞打造高端化工產業鏈和推進產業結構向新能源、新材料轉型「兩翼齊飛」，優化市場築優勢，深化改革闖新路，突出黨建促融合，在現代化強市建設進程中展現新作為、樹立新形象，為建設實力強品質優生活美的更好濰坊作出新的貢獻。

　　王西琛表示，2022年，公司監事會全體成員嚴格按照《公司法》《公司章程》規定以及相關法律法規要求，認真履行監督職能，對公司重大決策事項和重要經濟活動進行監督，並提出針對性意見和建議，促進了公司規範運作與健康發展。2023年，監事會全體成員將以更加嚴謹的工作態度履職盡責，恪盡職守，做好監督檢查，促進海化集團合法合規運營，推動公司持續健康穩定發展。

　　董事會第一次會議，審議通過了《2022年度董事會工作報告》《2022年度總經理工作報告》《2022年度財務決算報告》《關於2023年度固定資產投資計劃的議案》等12項議題。

　　監事會第一次會議，審議通過了《2022年度監事會工作報告》。

　　股東會第一次會議，審議通過了《2022年度董事會工作報告》《關於2023年度經營預算方案的議案》《2022年度監事會工作報告》等6項議題。

　　出席本次董事會、監事會、股東會的董事、監事和股東代表對公司2022年度改革發展成果和取得的經營業績給予充分肯定，對公司發展提出意見和建議，共同謀劃公司轉型升級高質量發展思路，各方股東表示將繼續關注和堅定支持公司未來發展。

　　濰坊市投資集團有限公司、中國鹽業集團有限公司、昊華海通投資管理有限公司股東代表及公司董事、監事出席相關會議，海化集團有關部門負責人列席會議。