犯貪污罪、洗錢罪、詐騙罪、買賣國家機關證件罪！80後幹部楊永被判20年

4月2日，“廉潔四川”發布案例《以案為鏡丨騙取公款投資“翻盤” 終陷“敗局”》，詳情如下：

【案卷】

楊永，男，漢族，1982年6月生，四川簡陽人，2002年7月參加工作，2004年6月加入中國共產黨，曾在簡陽市原雷家鄉人民政府，簡陽市財政局國庫支付中心、農業農村科工作。

2022年1月，楊永因涉嫌嚴重違紀違法，接受簡陽市紀委監委審查調查。

2022年7月，楊永因嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污犯罪，被開除黨籍、開除公職。

2022年12月，楊永因犯貪污罪、洗錢罪、詐騙罪、買賣國家機關證件罪，數罪併罰，被依法判處有期徒刑20年，並處罰金人民幣211萬元。

【案探】

“面對投資失敗，債務越來越多。我自己沒有第一時間反省自己，而是錯上加錯，利用職務便利，騙取、侵吞國家資金用於償還個人借貸和貴金屬投資。一度妄想回本‘翻盤’，愚蠢至極的想法導致自己用一個錯誤去掩蓋另一個錯誤，一步步地放縱自己、突破底線、沉迷慾望，將自己畫地為牢。”楊永在懺悔書中寫道。

簡陽市財政局國庫支付中心、農業農村科原工作人員楊永接受審查調查。

不遏貪慾 打開“潘多拉”的魔盒

2002年，楊永大學畢業，滿懷着對未來的憧憬來到簡陽市原雷家鄉人民政府，成為一名基層公職人員，先後在經濟辦、計生辦、農業服務中心工作。2012年，從簡陽市原雷家鄉人民政府調入簡陽市財政局工作。

在財政局工作，天天和錢打交道，長期的“熏陶”讓楊永漸漸迷上了投資理財，開始在網上鑽研起投資少回報高的理財產品，並熱衷於加入各種投資平台的微信群。

2013年，“貴金屬投資”頻繁出現在楊永的朋友圈中，在微信群里“資深投資人士”的慫恿下，他下載了某貴金屬交易平台軟件，開始嘗試幾百元的小額投資。經過多次嘗試，楊永驚喜地發現，這種投資賺的錢比自己一個月工資還要多。楊永心中的“潘多拉”魔盒就此打開。此後，只要有閑錢，楊永都會投上一點。

那幾年，“貴金屬投資”幾乎成了他唯一的“興趣愛好”，無時無刻不想着如何通過“投資”賺錢，“投資”金額也從最初的幾百元提升到了幾萬元。隨着投資金額的增加，“貴金屬投資”竟然“莫名”開始由盈轉虧，但此時楊永並沒有及時清醒、止損，反而在“下次一定會贏”的魔咒里越陷越深，儼然成為“輸紅了眼”的賭徒，陷入了“越虧越投、越投越虧”的惡性循環。

“貴金屬投資”的連續虧損讓楊永入不敷出，為了籌藉資金，他通過小額貸款、銀行信貸等方式向機構借錢，還利用其公職人員身份，編造投資工程項目、房產包銷等理由向親友許諾高額利息騙取借款128萬餘元。為製造自己“實力雄厚”的假象，便於向他人借款，楊永甚至聯繫製作假證人員為其偽造房屋產權證書。楊永將親友借了個遍，最後，借無可借之時還染指了高利貸。

債台高筑後，面對親友、放貸機構的催款，楊永只能拆東牆補西牆。儘管債務“窟窿”已達60萬元左右，他卻始終沒有懷疑過這種“貴金屬投資”是否有問題。深陷貪慾的楊永，繼續把“貴金屬投資”當成唯一的“救命稻草”，蒙蔽了雙眼，妄想通過瘋狂追加投資“翻本”。

“楊永雖只是財政局的一般工作人員，但身處關鍵崗位，具體負責農業資金、後期移民資金的使用安排、審核、監管和撥付等工作。”辦案人員表示，很多項目老闆為了能早日拿到項目款，常常邀請楊永作為座上賓。

楊永在推杯換盞中享受着商人老闆的“追捧”，覺得自己有地位有面子。面對“貴金屬投資”連續失利，他不僅沒有迷途知返，反而覺得自己可以利用職務上的便利，“另闢蹊徑”挽救自己。

不思悔改 伸出“黑手”墮入罪惡深淵

為了“找錢”，楊永將歪主意打到了國家財政資金上。2017年，單位讓楊永負責簡陽市2016年省級財政幸福美麗新村財政獎補資金的報賬及撥付工作。

“幸福美麗新村項目涉及全市30多個村（社區），具體經辦人員是我，因為該項目牽扯麵廣、支付時間線長，很多人記不清每一個項目的詳細情況。而且該項目的台賬由我本人建立，其他部門都沒有該新村項目的台賬。”楊永在留置室坦白了自己當時的想法。

楊永“深思熟慮”後，確定了通過重複申請撥付項目款騙取財政資金的方案，感覺“萬事俱備”之後，楊永鎖定了某村實施的一個項目，隨即找到該項目之前的真實報批資料，將項目名稱去掉所屬“鎮村”重新填報，以此進行混淆掩飾，並“裝模作樣”地按照程序重新走了一遍“線下”審批程序。

而“線上”撥付本應是由楊永申報，科室另外一名同志申請支付，科長負責審核。楊永直接拿了上述兩名人員的財政大平台的key，一個人走完了“線上”審批的所有程序，第一次成功審批了一筆70萬元國家財政資金，並提請國庫科終審後走支付程序。

隨後，楊永與商人老闆裡應外合，將審批的國家財政資金轉賬到對方公司賬戶，資金到賬後，讓該商人老闆再通過轉賬方式拿給自己，順利騙取出國家財政資金。

此後，楊永繼續用這樣的辦法，在幸福美麗新村建設系列項目上“做文章”，第二次騙取70萬元、第三次騙取69.87萬元……2017年4月至2019年1月，楊永通過重複申請撥付幸福美麗新村項目款，共騙取國家財政資金635.02萬元。

時間來到2021年，楊永個人債台高築，債主日日催債並放話說：“如果不能及時還款，我們就要鬧到單位。”“被逼無奈”的楊永又想出通過“虛構項目”來騙取國家財政資金的方法。

當時，楊永正負責經辦“成都市某標準化項目”，他以該項目名義偽造相關材料，申報了1筆高額的用款指標，接着又以“某水庫移民後期扶持項目”名義報批相應的用款計劃和支付申請。

他膽大妄為地通過複印領導簽字、偽造審批材料來虛構項目，以此瞞天過海。在他“熟練”地操作下，很快相關款項就撥付到了某勞務公司賬上，楊永委託其朋友將該筆款項從該勞務公司領出並轉給他。資金周轉起來後，楊永將回本的希望全部寄託於各投資平台，其結果也可想而知，貴金屬一跌再跌，此時，楊永的債務越滾越大。

監督失守 制度漏洞釀禍患

在重重壓力和煎熬下，2022年1月26日，楊永走進了簡陽市紀委監委，交代了其違紀違法事實。案發後，辦案人員再次搜索他曾經註冊使用過的貴金屬投資軟件，卻發現該軟件早已不復存在，至此，楊永終於明白自己終日沉迷的“貴金屬投資”，不過是不法分子利用人性之貪婪而“量身定製”的騙局。

隨着楊永的投案，他的貪腐生涯划上了句號，然而這起由不良嗜好引發的持續騙取公款貪腐大案也讓人警醒，楊永為什麼可以連續多次成功騙取國家財政資金呢？

按理說，楊永要拿到錢，至少要經歷三個“關口”，第一關“審批關”，楊永通過複印領導簽字偽造審批材料，如果稍加仔細驗看，定然不難發現端倪；第二關“撥付關”，楊永獨立完成款項撥付，如果不是同事隨意將自己的key放在不帶鎖的抽屜里，資金如何能撥出；第三關“支取關”，楊永必須通過“朋友”公司“走賬”，面對如此大額資金，如果“朋友”有所懷疑，探一探究竟，必然早就東窗事發。

前車之覆，後車之鑒。為深刻汲取楊永案教訓，簡陽市紀委監委將該案涉及的農業農村科、預算科、國庫科、國庫支付中心相關人員及分管領導作為責任追究對象，開展了“一案雙查”，查找並督改簡陽市財政局管黨治黨責任等方面問題14個，提出針對性工作建議5條，追責問責9人，責令調整崗位4人。同時，將查當事人、查政治、查責任、查職權、查制度、查作風“六查”同步推進，在全市範圍內深入開展以案促改促建促治，倒逼全市各級黨組織以案為戒，自覺將全面從嚴治黨主體責任記在心上、抓在手上、落在行上，避免重蹈覆轍。

【案析】

“機遇”經常會留給有準備的人，墮落也會捲走想走歪路的人。楊永因為急功近利地想賺大錢，自然而然成為了網絡騙子的誘騙對象，因為“貴金屬投資”外債累累，卻不收手的楊永最終把“黑手”伸向了公款。楊永的墮落給部門（單位）和黨員幹部敲響了警鐘，各部門（單位）必須高度重視黨員幹部教育管理監督，既要加大苗頭性、傾向性、隱蔽性問題糾治，防止小問題坐大，又要着力完善健全制度機制，強化制度執行，切實將權力關進制度的籠子。楊永嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，楊永受到開除黨籍、開除公職處分。依據《中華人民共和國刑法》相關規定，楊永的行為應當認定構成貪污罪、洗錢罪、詐騙罪、買賣國家機關證件罪。

1.《中國共產黨紀律處分條例》（2018年）

第二十七條：黨組織在紀律審查中發現黨員有貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊、浪費國家資財等違反法律涉嫌犯罪行為的，應當給予撤銷黨內職務、留黨察看或者開除黨籍處分。

2.《中華人民共和國公職人員政務處分法》

第三十三條：有下列行為之一的，予以警告、記過或者記大過；情節較重的，予以降級或者撤職；情節嚴重的，予以開除：

（一）貪污賄賂的；

……

3.《中華人民共和國監察法》

第四十五條：監察機關根據監督、調查結果，依法作出如下處置：

……

（四）對涉嫌職務犯罪的，監察機關經調查認為犯罪事實清楚，證據確實、充分的，製作起訴意見書，連同案卷材料、證據一併移送人民檢察院依法審查、提起公訴；

……

第四十六條：監察機關經調查，對違法取得的財物，依法予以沒收、追繳或者責令退賠；對涉嫌犯罪取得的財物，應當隨案移送人民檢察院。

4.《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：

……

（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；

……

第二百六十六條：詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

第二百八十條：偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，並處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

……

第三百八十二條：國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法佔有公共財物的，是貪污罪。

……

來源：廉潔四川