一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第八届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审阅了公司 2023 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业收入405.70 亿元，同比增长 1.25%;实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元，同比增长 17.33%。
2、审议通过了《关于华菱涟钢建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目的议案》
为加强无组织排放管控，降低原料损耗，实现降本增效，提高管理效率，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)拟建设实施炼铁厂老线综合料场环保转型升级改造项目，项目投资额 54,970 万元。项目建成后，华菱涟钢烧结料场实现封闭改造，并配套建设了相关的除尘等环保设施，符合国家环保政策要求。
3、审议通过了《关于华菱涟钢建设实施炼铁厂烧结机节能环保升级改造项目的议案》
为响应国家产业政策和环保政策要求，提高劳动生产率、降低生产成本，满足以高炉为中心的铁前生产需求，华菱涟钢拟建设实施炼铁厂烧结机节能环保升级改造项目，项目投资总额 107,382 万元。该项目配套建设了相关的除尘等环保设施，符合国家环保政策要求。
4、审议通过了《关于华菱涟钢固定资产处置的议案》
根据国家环保政策要求，公司下属子公司华菱涟钢焦化厂4.3米焦炉现已停运，共有53 台(套)设备资产及289项备件闲置且无法在内部再利用。为进一步盘活老旧闲置资产，提高资产使用效率，华菱涟钢拟以 2023 年 9 月 30 日为基准日上述闲置资产的评估值 8,899.96 万元为定价基础在湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌处置，挂牌价格不低于评估值的 90%，最终成交价格以摘牌价格为准。
来源：华菱钢铁公告，泰科钢铁整理编辑
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