近年来
区块链技术受到了人们的狂热追捧
虚拟货币成为不少人投资的对象
在这波“炒币”热潮中
一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生
“杀猪盘”、“割韭菜骗局”等套路屡见不鲜
目前，我国有关管理部门正在严厉打击整治虚拟货币非法交易等行为，虚拟货币交易领域的整治工作基本完成，已转入常态化监管。
案情回顾
案例一
我一直觉得我在交易的时候有人在后面看我，我买涨了，马上就跌，我买跌了，马上就涨。
今年3月，家住小店区的李先生接到某交易所“欧阳”的来电，虽然知道这是推销电话，但想到自己手头有些闲钱，听说虚拟货币前景很不错，便和“欧阳”聊了起来，随后李先生下载了“欧阳”发来的网址并注册了账户。第一天，李先生根据平台“老师”的建议进行操作赚了4万元。之后输多赢少，三五天时间，在平台充值的20万人民币就只剩3000元不到了。抱着回本的心态，李先生不仅抵押了房子，还向亲朋好友借了不少外债。共计100多万人民币，全部血本无归。
案例二
今年6月，家住万柏林区的王先生接到一通陌生电话，对方自称“火币网”的客服，邀请其添加微信参与投资。随后王先生被拉入一个微信群，通过群里“老师”介绍知道了一个名为“百慕大”的虚拟货币投资平台。根据“老师”的“指导”，他下载了“百慕大”APP，并从“火币”平台内转账2万USDT至“百慕大”平台用于虚拟货币的投资理财，总价14万余元人民币。但转完钱之后，王先生便发现自己被踢出了群并被拉黑。
案例三
今年8月，家住晋源区的刘先生在微信朋友圈看到朋友发的关于虚拟货币投资的内容，很是心动，便联系了对方。对方发给他了一个二维码，刘先生根据对方提供的教程，扫码下载完成安装，发现是一款号称全球领先区块链项目的虚拟货币投资平台。根据提示，刘先生转款20万元至平台账户内购买平台币，没想到短短几个小时内便盈利了价值300万元的平台币。在申请提现时却被告知需缴纳30万税金，交完钱后再次被告知因备注错误，还需重新缴纳，最后刘先生连续缴纳多笔税费之后还是无法提现，共计被骗60万余元。
以上几位被骗的受害者无外乎几种情况：一是受害者在网络搜索比特币、虚拟货币等关键词的时候，在推广界面留下了个人手机号;二是骗子通过微信、QQ、陌陌、抖音、Soul等社交平台，发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的虚假信息，受害者看到发布的内容有巨大盈利空间，从而上当受骗;三是在其他生活交友类App上结识骗子，通过其花言巧语上当受骗。
无一例外，骗子都是从套近乎开始，编造假象让受害者看到虚拟货币巨大的“投资价值”。谎称小白就能操作、零基础上手、有内幕消息、有网站漏洞，跟着“老师”做，只涨不会跌。
较为典型的手法就是，销售人员把受害者拉进虚拟货币投资群，群里老师、学生都是“托儿”。然后在群里发布某学员通过平台赚了多少，当受害者蠢蠢欲动之后就开始投资。首先让受害者先尝到一点甜头，老师就随意喊单，导致客户迅速亏损、爆仓。再利用人投机、翻本的心理弱点，诱导其继续加仓，致使受害者血本无归。
如果受害者幡然醒悟，不跟着“老师”做而是自行操作，骗子就手动平仓，以“数据修复”、“黑客攻击”等手段控制交易，不让投资者获利。
也有骗子让受害者下载一个假链接或者假App，谎称是理财神器，人们出于好奇会点击查看，但其实暗藏风险。
更有甚者，骗子会以各种投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱骗对方将已经购买的虚拟货币转移到骗子指定的虚假平台或者地址。但实际上，在客户被销售人员“忽悠”投资之后，资金就流入了犯罪分子的个人账户，客户看到的平台账面上的金额和盈亏浮动不过是数字而已。
其实这类平台并不是真实的虚拟货币交易平台，而是犯罪份子在未取得国家主管部门批准设立建立交易平台的情况下，搭建了虚假的交易平台。
从监管层面来看，我国对虚拟货币发行、融资、交易、炒作的行为一直是严禁的态度。值得大家注意的是，虚拟货币交易所不是国家正规的金融机构，虚拟货币也不是货币发行机关发行，其并不具备货币属性，不具有与货币等同的法律地位。因此，该类交易和投资并不受法律保护。
“区块链”概念催生了新的技术，不法分子通过“区块链”的噱头衍生出许多新型的虚拟货币诈骗套路。那么，大众该如何快速识破此类骗局呢?
太原市反诈骗中心在此提醒广大投资者：增强风险意识，不参与虚拟货币交易和炒作等活动，谨防遭遇财产和权益受损。第一，要谨慎辨别交易所客服的身份;第二，天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人的;第三，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，要时时刻刻保持高度警惕，树立正确的投资观念，切勿轻信上当。
除此以外
我们还有一个“神器”推荐给大家
面对电信网络诈骗，多数人无力分辨。
但现在，这一情况有了改变。目前，公安部刑侦局研发的“国家反诈中心”APP已在各大官方应用商城上线。
其中反诈预警、身份验真、APP自查、风险查询等多重功能，可以极大降低市民被骗几率。
试想，如果陌生来电被清晰标注为“诈骗电话”，你还会接听吗？
赶紧快叫身边的小伙伴们
一起下载安装吧！
不给诈骗分子任何机会！
来源：太原市反诈骗中心
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