美國聯邦檢察官本周表示，在四起獨立的加密貨幣欺詐案中，有六人被起訴，涉及的損失超過1.3億美元，其中包括迄今為止被指控的最大一筆NFT騙局。
檢察官說，該計劃涉及一個名為Baller Ape Club的團體，該團體聲稱以猿猴的卡通形象出售NFT。
一個具有類似主題的組織：無聊猿遊艇俱樂部，是世界上最受歡迎的NFT系列之一，有Snoop Dogg、Tom Brady和其他名人的代言。它的NFT已經賣到了幾十萬美元一個，儘管最近幾周價格急劇下降。
26歲的越南人Le Anh Tuan在加利福尼亞州被指控犯有與Baller Ape Club計劃有關的共謀電信欺詐和共謀國際洗錢的罪行。
據美國加州中區檢察官辦公室稱，在Baller Ape Club開始公開銷售後不久，Tuan和未透露姓名的同謀者 "拉攏 "了投資者，刪除了該集團的網站並拿走了260萬美元的投資。
檢察官說，Tuan某和其他人通過加密貨幣和加密貨幣服務來清洗這些錢。
如果罪名成立，Tuan某將面臨最高40年的監禁。
在另一起案件中，Titanium Blockchain Infrastructure Services的創始人和前首席執行官被指控犯有一項與該公司首次發行代幣有關的證券欺詐罪（新的加密貨幣項目一般使用ICO來籌集資金，類似於公司股票的首次公開發行）。
加州聯邦檢察官說，Reseda的54歲的首席執行官Michael Alan Stollery偽造了發給潛在投資者的文件（證明項目的目的），並謊稱他的企業與美國聯邦儲備委員會以及蘋果、迪士尼和輝瑞等公司有關係。
該ICO項目從投資者那裡籌集了約2100萬美元的資金。
如果罪名成立，Stollery將面臨最高20年的監禁。
在第三起案件中，一名拉斯維加斯男子在加州被指控犯有四項電信詐騙罪，以及妨礙司法公正、陰謀實施電信詐騙和陰謀實施商品欺詐各一項罪名。
檢察官說，49歲的David Saffron利用他的加密貨幣投資平台Circle Society從投資者那裡籌集了約1200萬美元的資金，用於一個聲稱在期貨和商品市場上交易的欺詐性加密貨幣基金。
據稱，Saffron告訴投資者，他使用一個 "交易機器人 "來產生高達600%的回報。檢察官說，他在好萊塢山的家中舉行投資者會議，並帶著武裝警衛出行，以 "製造財富和成功的假象"。
負責國稅局洛杉磯刑事調查辦公室的特工Ryan L. Korner說："實際上，Saffron正在操作一個非法的龐氏騙局，欺騙受害者投資者，並將資金用於他的個人利益"。
如果罪名成立，Saffron將面臨最高115年的監禁。
檢察官本周宣布的第四起案件是在佛羅里達州南區指控的。
來自巴西的Emerson Pires和Flavio Goncalves，以及來自佛羅里達州斯圖爾特的Joshua David Nicholas，分別被指控犯有一項與加密龐氏騙局有關的共謀證券欺詐和共謀電信欺詐罪，檢察官稱他們從投資者那裡騙取了約1億美元。33歲的Pires和Goncalves還被指控密謀實施國際洗錢行為。
檢察官說，Pires和Goncalves是加密貨幣投資平台EmpiresX的創始人，他們與28歲的 "首席交易員 "Nicholas合作，利用對投資者回報的虛假保證來推廣該平台。
美國檢察官辦公室說："區塊鏈分析顯示，Pires和Goncalves隨後通過一個國外的加密貨幣交易所對投資者的資金進行洗錢，並通過用從EmpiresX後來的投資者那裡獲得的錢來支付早期的投資者，運作一個龐氏騙局"。
如果罪名成立，Nicholas將面臨最高25年的監禁；Pires和Goncalves各面臨最高45年的監禁。
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