極目新聞通訊員 劉文芳
經湖北省黃石市西塞山區檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對聞某等人提起公訴，近日，主犯聞某被當地法院判處有期徒刑一年十個月，並處罰金六千元。
2024年10月，黃石市的汪女士收到一個匿名快遞，裡面裝著印有「掃碼領取三重禮」字樣的精美小卡片。抱著試一試的心態，汪女士掃描了卡片上的二維碼，添加了「客服人員」。
「一開始，我按照要求做了兩次『刷單』任務，一共支付了上萬元，每次都有不少返利。」汪女士回憶道。然而，當她想要提現時，平台客服卻提出必須完成三單任務才能提現，並要求她將4萬元現金偽裝成電子產品，通過快遞包裹利用網約車送達指定地點。當第三次任務完成後，汪女士再次要求提現被拒，才發現上當被騙。
原來，汪女士遇到的是一個組織嚴密、分工明確的利用虛擬幣「洗錢」的詐騙團伙。該團伙的作案手法極具迷惑性：前端人員負責投放匿名快遞物色目標；中間人員扮演投資導師誘導充值；後端人員通過網約車收取現金並兌換成usdt（泰達幣）轉移境外。
「他們用網約車當『運鈔車』，把現金送到指定地點兌換成虛擬幣，整個過程非常隱蔽。」承辦檢察官介紹。這種新型犯罪模式利用了網約車便捷、隱蔽的特點，給案件辦理帶來了新挑戰。
案發後，西塞山區檢察院聯合公安機關快速反應，通過電詐警情順線追蹤，與6省市相關部門開展異地協作，經過連續作戰，成功打掉兩個利用usdt幫助境外詐騙集團「洗錢」的犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人10人，經查證屬實涉詐金額300萬餘元，追回贓款5萬餘元，挽回被害人損失100萬餘元。
其中，以聞某為首的「跑分」團伙組織嚴密：聞某負責通過聊天軟體與境外詐騙集團聯繫；何某組織取款手收取現金包裹；晏某將資金兌換成usdt轉移至境外指定錢包地址。截至2024年10月，該團伙已幫助境外詐騙集團收取現金、兌換usdt、轉移贓款40餘次，總額近200萬元。經查證屬實涉詐金額約30萬元，聞某等人非法獲利3萬餘元。
「我國明確禁止虛擬貨幣相關業務活動，參與虛擬幣交易不受法律保護，可能涉嫌洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得等違法犯罪。」承辦檢察官提醒：當前，利用虛擬幣實施的新型犯罪手段層出不窮，請廣大群眾提高警惕，遠離虛擬幣交易，不輕信「穩賺不賠」的承諾，拒絕參與虛擬幣兌換交易，對匿名快遞、陌生二維碼保持警惕，守好「錢袋子」。如發現相關違法犯罪線索，請及時向公安機關舉報。
（來源：極目新聞）
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