圖文無關，圖片來源：攝圖網
第一次合作
張世生僅用85萬元
成功撿漏了2700餘噸水泥熟料
這讓張世生對中間商孫強很信任
沒想到
第二次合作
孫強卻讓張世生
陷入「貨難到、錢難退」的困境
第一次水泥熟料供應合作成功
3年前，張世生見南方建材市場火爆，便從山東老家來到江蘇省漣水縣經營了一家水泥廠。對於經營中小水泥廠的張世生而言，穩定的熟料貨源直接關係到成品水泥的產量，因此他經常托熟人滿世界打聽量多價優的熟料購進渠道。
每年第三、四季度是南方水泥需求旺季。2021年下半年，受動力煤價格上漲及疫情造成的物流不暢影響，水泥熟料價格持續走高，卻鮮有貨源，中小型水泥廠日常經營嚴重受限。
2021年8月，張世生把以往合作過的供應商統統聯繫了一遍，始終沒搞定貨源。一籌莫展之際，好友李辰帶著熟料中間商孫強主動上門拜訪。
「我有2700多噸熟料在鹽城響水港，只要你點頭，可以立即拖來。不過醜話說在前面，這批熟料被雨淋過，質量稍微差點……」李辰簡單介紹後，孫強掏出響水港熟料堆積的照片，給張世生展示起來。
起初，張世生也有點懷疑孫強的實力，藉機將李辰叫至屋外，小心打探著孫強的來歷。從李辰口中他得知，孫強也是山東人，名下有兩家公司且經營狀況良好。張世生慢慢放下戒備，隨即回屋與孫強攀談。
孫強告訴他這批熟料是從東北最大的水泥廠運來的，整船熟料共1.5萬多噸，本打算全部賣給響水縣一家水泥廠，哪知這家水泥廠庫存容納不了那麼多貨。
一聽說是圈內有名的大廠熟料，還送貨上門，張世生心中高興，但出於謹慎，他提出先拉幾車過來看看質量。隔天，孫強便將100噸熟料送到了水泥廠，張世生立即安排10餘名工人對熟料質量進行檢查。
經反覆檢驗，他們發現這批熟料雖有些許瑕疵，但在後續生產過程中，完全可以通過增加其他配比原料的方式來保證成品水泥的質量。
後來，張世生以熟料存在瑕疵為由一再砍價，最終給出每噸310元的合作底價。而這一價格遠遠低於當時的熟料市場價，甚至低於孫強的進貨價。考慮到如不及時出手，熟料長期暴露在室外，質量只會越來越差，孫強只能忍痛虧本甩賣。
最終，張世生僅用了85萬元，成功撿漏了2700餘噸熟料。
在交接完最後一車貨後，孫強拉著張世生的手承諾道：「老哥，我跟很多大廠都有長期合作，以後缺貨就找我，讓我也賺點。」
陷入「貨難到、錢難退」的困境
2021年9月，考慮到下半年熟料市場緊俏，張世生想著趁熱打鐵，藉此渠道多囤點貨，便請李辰做中間人，以同鄉小聚為名宴請孫強，席間他與孫強達成二次合作意向。二人約定以市場價交易1.5萬餘噸水泥熟料，水泥熟料到響水港付一半貨款，到水泥廠再付另一半貨款，同時約好三天後在漣水縣簽合同。
但三天後，孫強卻不見蹤影。眼看水泥廠的熟料庫存不多，即將影響日常生產，張世生心急如焚，多次通過李辰聯繫孫強，孫強均稱其一直忙備貨，沒空簽合同。
一個月後，孫強主動聯繫張世生，說自己在遼寧大連碼頭備貨上船，需要先付預付款。一聽貨源有著落，張世生懸著的心瞬間落地，立即按要求向孫強指定的對公賬戶轉賬260萬元。
十天後，在李辰的見證下，二人終於簽訂了書面合同，約定張世生以每噸435元的價格，從孫強處購入15150噸熟料。隨後，孫強向李辰、張世生髮送了貨船的位置截圖，承諾不出三日，熟料必到響水港。
張世生聽後滿心歡喜，當即按對方要求向孫強個人賬戶轉賬100萬元。自此，本應等熟料運抵響水港時付的一半貨款全部付清。
此後三日，張世生一直翹首以盼，但始終沒有等來到貨信息，便趕緊打電話給孫強。電話那頭的孫強異常淡定：「響水的水泥廠著急用熟料，上次那批貨被他們要去了，下批貨肯定給你。」
對此，張世生雖然一肚子意見，但礙於情面也不好說什麼，只是一遍遍叮囑孫強下批貨一定要優先給自己，孫強滿口答應。
10月中旬，張世生再次催促孫強交貨，孫強則以「東北拉閘限電」「疫情影響物流」等為由一再拖延，後來索性電話不接、微信不回。
11月3日，張世生察覺孫強行為異常，便通過李辰告知孫強貨不要了，要退款。孫強一個勁地答應「好好好」，後相繼向張世生的微信發送了2張共計160萬元的轉賬截圖。
張世生原以為退款有望，怎料查賬後發現公司賬戶並未收到160萬元退款，便打電話質問孫強，電話那頭的孫強以「賬戶凍結」「戶頭不對」「賬務沒上班」等多種理由搪塞。眼看溝通無望，張世生非常惱怒。他警告孫強：「再不退錢就報警！」
2022年1月8日，張世生打聽到孫強在響水港，便帶人去堵孫強。見到孫強後，張世生強硬地表示「要麼給錢，要麼一起去公安局投案」。
孫強見狀，連忙賠笑道：「我這邊恰好有8000多噸貨，價值320萬元，你趕緊回去辦理貨權轉移手續來運貨。」說著便把發貨合同、船運合同及船號發給張世生。通過港務查詢，張世生髮現船上確有熟料，便立即回漣水縣辦理手續。
第二天，當張世生辦好手續，匆匆趕到響水港時，那艘船恰好在卸水泥熟料，但船隻負責人卻說這批貨跟孫強沒有半毛錢關係。而此時，孫強早已消失得無影無蹤。
一個「不靠譜」的合作方
2022年1月10日，張世生果斷報警。1月29日，公安機關決定立案偵查，並多次嘗試聯繫孫強配合調查未果。2月9日，孫強被抓獲歸案，但拒不供述犯罪事實，堅稱自己沒有詐騙故意，一直在積極聯繫供貨商促成交易。
公安機關經偵查認為，孫強的行為涉嫌詐騙罪，於2月26日提請檢察機關批准逮捕。
「第一次交易，我就虧了一大筆，這次我肯定要找個合適的貨源，我已經與東北、重慶、越南三家公司達成初步合作意向，今年初就能交貨。」
面對檢察官的訊問，孫強顯得義憤填膺，他拍著胸脯保證自己有兩家公司，絕對有履行能力，所得貨款一部分用於公司經營、一部分用於還債，但均系正常資金周轉，且在案發前已歸還對方40萬元，但這一辯解在案件卷宗中均無證據體現。
履約能力和資金處置情況，關係到孫強在此次交易過程中非法佔有故意的認定，影響案件的準確定性。為此，檢察機關圍繞孫強公司經營狀況、個人財務狀況、貨款處置情況等問題詳細列明提綱，引導公安機關查清孫強有無非法佔有目的。
經統計，在與張世生兩次合作時，孫強對外債務已高達500萬元。在與張世生第二次合作時，孫強也曾向多人了解熟料價格及行情走向，但在張世生提出付定金、簽合同等要求後，孫強就不再發聲，轉而通過傳遞虛假消息、發送虛假船隻定位騙取張世生信任，提前索要貨款。
在收到張世生360萬元貨款後，孫強也並未將資金用於公司正常運轉經營，而是用於償還個人債務、支持合伙人退股及視頻平台打賞等娛樂性消費。
在張世生多次催要退款時，孫強甚至利用P圖軟體偽造轉賬截圖，企圖矇混過關，直至張世生提出報警後，孫強才勉強返還40萬元。
當偵查人員詢問孫強有無履約能力時，合伙人無奈地笑道：「公司現在還欠著190多萬元稅款呢，他自己也一屁股債，拿什麼來履行合同？」
2022年4月21日，孫強被移送審查起訴。2022年7月20日，漣水縣檢察院以孫強涉嫌合同詐騙罪依法提起公訴。法庭上，孫強表示認罪認罰。
2022年10月11日，漣水縣法院經審理，採納了檢察機關的意見，以孫強犯合同詐騙罪判處其有期徒刑十二年，並處罰金人民幣20萬元，對其違法所得的320萬元繼續追繳，發還被害人。收到判決後，孫強表示服判息訴。
2023年7月，又到了南方水泥需求旺季，檢察官適時回訪了張世生的水泥廠，了解到水泥廠目前經營狀況良好，檢察官藉此機會與企業進行交流，結合案例深度解析涉企詐騙類型、宣傳反詐知識，切實增強企業防範詐騙意識和能力。
（文中涉案人員均為化名。本文有刪減，更多內容請關注《方圓》10月上期）
來源：方圓雜誌
