“书中自有黄金屋”
本是古人劝学之语
如今竟被诈骗分子用作幌子
近日
遂川县公安局反诈中心
接到上级预警信息
显示辖区将有一笔5万元的
诈骗现金交易
反诈民警迅速启动警银协作机制
一边发布预警信息
一边对辖区近期的
交易流水展开细致排查
次日
反诈中心再次接到指令
居民刘女士已往深圳
邮寄出了一批书籍
存在夹寄现金的重大嫌疑
民警立即深挖线索
发现刘女士曾于一周前
在银行提取4万余元现金
虽当时证实用于“生意周转”
但其手机异常情况
与预警信息高度吻合
民警第一时间找到刘女士
并同步追踪快递流向
面对民警询问
刘女士起初言辞坚定
坚称自己只邮寄了书籍
并没有夹带其他物品
民警随即查看刘女士的手机
很快在一款APP的聊天记录中
发现端倪
对话里多次出现“预存美元”
“储备金”等典型诈骗话术
刘女士辩解道
其正在一个“跨境平台”开店
马上就能盈利
而这些聊天内容
只是正常的“生意往来”
▲刘女士与诈骗分子的聊天记录。
民警当即结合真实诈骗案例
拆解了这类“跨境电商投资”
“垫资采购”骗局的套路
诈骗分子往往以“高回报”为诱饵
诱导受害人在该平台上进行投资
随后便会以各种理由要求受害人
线下取现送至“指定地点”
或交给“指定人员”
以完成“投资”操作
在民警的反复劝说下
刘女士才逐渐醒悟
承认自己按“指导老师”要求
将4.58万元现金夹藏在书本内页
并用保鲜膜层层包裹后寄出
企图逃避快递物流和警方的检查
▲刘女士用保鲜膜包裹住内页夹藏4.58万元现金的书本。
了解情况后
民警立即联系快递公司
对包裹进行紧急拦截
1小时后
包裹被成功截停
得知消息后的刘女士后怕不已
坦言若非民警及时阻止
自己还可能继续“投资”
不久后
被拦截的快递顺利寄回遂川
在民警见证下
刘女士确认包裹完好未被拆封
当场共同清点后
4.58万元现金被完整归还
拿着失而复得的钱款
刘女士连连向民警致谢
▲民警正在帮刘女士清点钱款数额。
套 路 解 析
1
营销设陷
骗子谎称可以利用新型“跨境电商平台”赚钱，在各种社交平台广泛发布含有“零元开网店”“零基础”等虚假引流广告，引诱有投资或创业欲望的受害人。
2
运营指导
骗子诱导受害人下载指定软件（表面上是电商平台，实为专门用于诈骗的虚假软件），由“专业运营”负责采购、上架、销售、代发等一系列流程。
3
受害人完成注册开店等流程后，骗子通过后台操作为店铺制造大量订单，营造出生意兴隆的假象，从而诱导受害人垫资采购，促成交易。
4
提现失败
当受害人投入资金越来越多，系统账户也不断升值，想要提现时，就会遇到“账户异常”“系统维护”“操作失误”等理由导致的账户冻结、提现失败。若想解决问题，就要不断缴纳解冻金、保证金等。直到受害人察觉自己被骗。
来源：江西公安
编辑：小文
校对：石磊
审核：王璐
