最近，有人在網上發佈一個神秘的發財機會，只要是活人都能幹，既不要學歷，也不要工作經驗，收入卻很豐厚，還包吃包住。這項工作既不需要費腦，也不用出力，只要露露臉、簽簽字，就可以搖身一變成為公司老總。看到這麼好的機會，無所事事的鐘某動了心，決定去試試。
鍾某，21歲，今年6月份在深圳打工時，鍾某認識了一個網友，綽號叫阿風，阿風是一位高人，說有一個掙錢的好機會，只需要他去一趟北京，露露臉、簽簽字，不僅給他報銷來迴路費、住宿費、伙食費，還可以輕鬆掙到3000塊錢，更誘人的是，還可以讓鍾某搖身一變成為公司的老總。
在阿風的安排下，鍾某來到了北京，並受到了綽號「鳥叔」的男子和綽號「大姐」的女子熱情款待。第二天，鳥叔和大姐就帶領鍾某註冊了兩家公司，開辦了兩個對公賬戶。
一下子，鍾某就成了兩家公司的老總，還拿到了3000元的報酬。更讓鍾某激動的是，阿風又安排他和另一名男子曾某在北京做經理，專門負責接待其他來京的人，給他們安排食宿。而此時，鍾某等人的異常舉動，也引起朝陽公安分局刑偵支隊偵查員的注意。
偵查員調查發現，鍾某就是靠出售個人信息獲利的，這些信息包含公司營業執照、公章、網銀U盾、法人代表身份證、對公賬戶銀行卡和密碼。而這些對公賬戶所對應的公司都是空殼公司，登記住址不存在，就是專門用於轉移資金的。隨後，偵查員在通州將曾某抓獲。
偵查員調查發現，這是一個大型幫助網絡信息犯罪的團伙，團伙層級分明、分工嚴密，宛如一個「金字塔」：「老大」作為總負責人，是塔尖；「阿風」負責尋找開戶人，安排來京；鍾某、曾某等人負責安排開戶人的食宿；「鳥叔」和「大姐」負責為開戶人註冊公司、辦理營業執照，並開通對公賬戶，最後由「大姐」將辦好的執照、賬戶交給「老大」，每個環節的費用都是由「老大」支付。
經過近一個月的調查，偵查員確定了「鳥叔」、「大姐」等骨幹的真實身份，並篩查出團伙中負責代辦、帶隊的馬某、王某、龔某等19名犯罪嫌疑人。對於一直只聞其名、不見其人的「老大」，偵查員終於在廣東發現他的行蹤。
掌握了團伙成員的基本信息、固定好相關證據後，朝陽公安分局刑偵支隊聯合十八里店、南磨房、花家地等派出所成立11個抓捕組，在京、冀、粵四地區進行「收網」。將嫌疑人「老大」楊某、「鳥叔」韓某、「大姐」穆某、「阿風」吳某等31人一舉抓獲，同時起獲了大量涉案物品，其中銀行卡101張、U盾106個、企業營業執照224套、公章506枚，這個為電信網絡詐騙犯罪分子轉移犯罪所得資金、先後涉及全國1200餘起案件的犯罪團伙覆滅。
據了解，嫌疑人楊某、吳某瀏覽招工網站，聯繫應聘人員，先後將韓某、穆某等人發展為下線，並用同樣的方式，尋找鍾某等人來京註冊公司、開通對公賬戶，之後再收購這些賬戶，販賣給境外犯罪團伙牟利。今年以來，楊某累計獲利達150餘萬元，吳某、韓某、穆某分別獲利20餘萬元。目前，楊某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件還在調查中。
據了解，我國《公司登記管理條例》明確規定，任何單位和個人不得偽造、塗改、出租、出借、轉讓營業執照。中國人民銀行《銀行卡業務管理辦法》也明確規定，銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批准的持卡人本人使用，不得出租和轉借。情節嚴重的構成買賣國家機關證件、幫助信息網絡犯罪活動罪，將被追究刑事責任。
民警提示：詐騙分子藉助對公賬戶，轉移來歷不明的『黑錢』，逃避公安機關的追蹤和打擊。很多人對於買賣營業執照、對公賬戶套件行為的法律性質和危害結果認識不清，為了眼前的蠅頭小利鋌而走險，不僅自身可能涉嫌犯罪，還可能成為信息網絡犯罪的「幫凶」，造成更嚴重的後果。提醒市民，不要為圖一時之利，出售、出租、出借身份證件、銀行卡、對公賬戶等，不要因蠅頭小利而成為不法分子的幫凶。
記者：新華 攝像：沈博
來源： 法治進行時
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-