說到情與法
有時候就是天平的兩端
當被迫站在天平的中間時
你會選擇哪一端？
有人為了情
不惜把25公斤黃金扔進了河道
還搭上了自己的妻子和弟妹
2019年，上海檢察機關在承辦一起特大合同詐騙案時，發現國家工作人員貪污受賄的線索，在對資金流向追查的過程中，順藤摸瓜，牽出6名洗錢犯罪行為人。
2020年7月28日，上海市人民檢察院第一分院對這6起洗錢案集中提起公訴，涉案總金額超1億。記者注意到，6起案件中，有4起均是親屬犯罪。
公安機關打撈上來的十公斤黃金
案情回顧
孫偉和孫強是親兄弟，弟弟孫強是國家工作人員。非法收受他人給予的巨額財物後，孫強為了掩飾、隱瞞來源，就把主意打到了自家哥哥孫偉的身上。
明知弟弟拿回來的是贓款，但礙於親情的孫偉在情與法的選擇中，一念之差選錯了路，連同妻子、弟妹一起參與洗錢，……
2017年至2018年間，孫偉將弟弟收受的現金600萬元和25公斤黃金藏匿到寧波家中，供弟弟隨時提取。與此同時，孫偉的妻子陳傑在兄弟倆的指使下，與丈夫一起註冊成立了一家貿易公司，通過虛構貿易等方式將115萬餘元賄賂款掩飾為正常的貿易利潤。
孫強的妻子王佳則利用自己控制的8個銀行帳戶，小額多筆存入丈夫的受賄款493萬餘元，隨後再將錢款轉移到陳傑等人的帳戶內藏匿。
2019年8月，東窗事發
然而此時的孫偉選擇的
不是主動交出贓款
夫妻倆竟然在弟弟指使下
把25公斤黃金丟棄到河道中
後被公安機關打撈出10公斤
另外15公斤至今仍下落不明
公安機關打撈上來的十公斤黃金
當然，弟弟也沒有讓哥哥白乾
至案發前
孫偉收取弟弟給予的好處費
近76萬元
據承辦檢察官介紹，到案後的孫偉在前6次審訊中，拒不承認自己的犯罪行為，一直到第7次審訊才供認。
「這麼多的現金和黃金，你就不懷疑這些財物是怎麼來的嗎？」
「我一開始是有過懷疑的，只是他是我弟弟啊……」
檢察官向記者表示
親屬犯罪在近年來的洗錢案中頻發
「他們心裏知道這錢來路不正
但是一方面礙於親情
另一方面也是因為自己貪心
做了錯誤的選擇。」
記者從上海市人民檢察院第一分院了解到，經依法審查查明，孫偉、陳傑、王佳、諸英、夏菲、季賢6名被告人明知是受賄犯罪所得，通過轉移隱匿財物、虛構交易、提供資金帳戶、協助資金轉移等方式，掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規定，應以洗錢罪追究刑事責任。
訊問被告人
檢察官提醒廣大市民
「洗錢」其實離我們生活並不遙遠
或許只是幫朋友
「開個戶」或是」走個帳「
就可能惹上牢獄之災
因此，當有親戚朋友提出
借銀行帳戶「走一下帳」時
一定要問清錢的真實來源以及錢的去向
在對方以「好處費」利誘時
切勿為蠅頭小利而觸犯法律。
（文中均為化名)
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來源：上海法治報 文匯報 | 編輯：月光
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