女老闆轉走1個億承兌匯票 稱只為及時止損

47歲的女老闆陳琦在京做生意時，因涉嫌通過虛假亮資取得信任，在北京寶塔公司內騙取其價值1億元的電子匯票，被警方抓獲歸案。

日前，此案在朝陽法院開庭審理。對於檢方詐騙罪的指控，陳琦當庭表示不認罪。

10日，陳琦被帶上法庭，手裡攥着一沓子手寫的材料。吉林人陳琦，案發前是天津根瑞農業科技有限公司的法定代表人。

檢方指控，2017年7月12日至13日，陳琦在北京寶塔國際經濟技術合作有限公司（下稱寶塔公司）內，採用虛假亮資手段，騙取寶塔公司電子銀行承兌匯票15張，共計價值人民幣1億元。

2017年7月13日，寶塔公司發覺了陳琦的騙局，向公安機關報案。由於報案及時，被騙走的電子銀行承兌匯票未能承兌，後陳琦在北京市朝陽區被抓。

檢方認為，陳琦虛構事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，數額特別巨大，應以詐騙罪追究刑責。

而面對公訴人的指控，陳琦當庭表示不認罪。

陳琦稱，自己是通過朋友趙某認識的寶塔公司招商負責人李貴，對方稱有個項目需要融資10個億，於是就給對方看了自己存有一億元的賬戶。

於是雙方口頭約定，每當寶塔公司開具1個億的承兌匯票，陳琦就給對方8800萬現金。陳琦稱，第一筆8800萬是向一個朋友借的，「如果交易成了我能掙7、8百萬。」

陳琦在法庭上稱，2017年7月9日，她在趙某的見證下給了李貴100萬「啟動資金」來促成交易。第二天，陳琦就託付趙某將轉匯票用的U盾轉交給了李貴。

庭上陳琦辯稱，在取得一個億匯票後，李貴突然要求給其800萬周轉，才能交付另外那1個億。她見對方一直沒有再轉來匯票，便認為李貴已違約，為了及時止損，她就將此前獲得的一億匯票轉移到了另一個朋友公司的賬戶，還在轉走匯票前註銷了李貴手中的U盾。

此後，陳琦發現自己公司的賬號被封，於是向警方投案。

陳琪還辯稱，自己沒有詐騙的主觀故意，「否則轉走那一個億後，我早就換成現金了。」

而公訴人提供的證據顯示，陳琦在法庭的表述與其在公安機關的供述並不完全一致。

根據李貴等人的證言，在交易過程中，陳琦以銀行無法進行資金匯款為由，推遲匯齊8800萬款項，最後將李貴手中的U盾註銷。「正常來講都是要先打款，後轉承兌匯票，這次找了幾個領導作擔保才同意先轉匯票。」李貴稱，自己從未收受過100萬好處費，也沒有要過800萬元。

公訴人當庭表示，涉案的電子匯票並非商業承兌匯票，不能直接在銀行兌現，只能用於墊付貨款或找寶塔公司兌換現金。

此時，陳琦的聲音開始顫抖，稱自己此前並不知道匯票性質的事，自己也是被騙了，還改口稱自己的所有操作行為都是受李貴指示的。

陳琦的辯護律師則稱，被害公司的工作人員在匯票操作過程中存在一定過錯，應承擔部分責任，建議對陳琦減輕處罰。

該案並未當庭宣判。（本文當事人均為化名）

攝影報道/北京青年報記者 王浩雄

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