Plus Token傳銷案詐騙400億：對不起，我們跑路了

央視網消息：2018年5月，一款號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯手打造而成的虛擬幣錢包「Plus Token」在網絡上悄然出現，打着區塊鏈技術的幌子，「Plus Token」以高回報為誘餌，在短短一年多的時間裏席捲了全球100多個國家和地區，參與人數超過了200多萬人，涉及金額400億元。然而，直到2020年3月20日，這些參與者才發現他們的身份並不是區塊鏈技術的投資者，而是特大跨國網絡傳銷案的參與者。

小龍是蘇州的一名保安，作為朋友發展的一個下線，小龍把自己打工攢下的2萬多塊錢投進了「Plus Token錢包」。投資的第一天，小龍賬戶的金額就不斷上漲，為了驗證這個平台賺錢的真實性，等待了幾天之後，就把自己賬戶中上漲的Plus幣賣了出去，而這番操作，真的讓他在這個虛擬幣交易平台上掙到了錢。

眼見着能掙錢，小龍一口氣辦了四張信用卡，從中套現了20多萬元，全部投進了Plus Token。

Plus Token參與者 小龍：每天不停有收益，然後就開始往裏面加。然後又看群裏面人家加得比我們還多，也沒有什麼別的顧慮，反正就加。

瘋狂的人不止小龍，距離蘇州1900多公里外的蘭州，經商多年，有着豐富社會經驗的王先生更加瘋狂。

Plus Token參與者 王先生：之前投得不到360萬元，最後這些加上有360多萬元。

Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關鍵，也就是俗稱的拉人頭。

Plus Token培訓師：通過智能搬磚，在全球主流數字貨幣交易所，低吸高拋，對沖高頻量化交易，達到每個月大概百分之十的靜態收益。

Plus Token根據拉人頭的數量和投資金額將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。當時，發展王先生進入Plus Token的朋友就是大咖級會員。按照平台的獎勵規則，王先生第一個月投資5萬元，他這位朋友在王先生身上就可以賺到5000元的收益。為了儘快從普通會員升級到大戶會員，拿到更高的動態鏈接收益，王先生在短短的三個月內，就發展了十幾個親戚朋友加入到了Plus Token，這些人平均投資都在十幾萬元，他也如願得成為了大戶級。

Plus Token參與者 王先生：獲利最高的時候，每天差不多有個一百萬元左右。

「高大上」的虛擬幣投資 實為傳銷組織

在新型犯罪類型中，利用互聯網、虛擬幣、區塊鏈技術等進行金融犯罪，對於公安機關來說是一個不小的挑戰。不過，警方順藤摸瓜，以Plus Token所謂的聯合創始人為切入口，發現了其中的貓膩。

2019年3月開始，Plus Token招攬投資者的廣告開始出現在街頭，隨後，美國紐約時代廣場的廣告牌也播放了他的廣告。不僅如此，Plus Token聯合創始人Leo在2018年10月22日高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，他參加「股神」巴菲特晚宴的照片也迅速在虛擬幣圈裡傳播開來。然而，偵查員通過調查卻發現，Leo的真實身份荒誕而又簡單。

江蘇省鹽城市公安局經偵支隊三大隊大隊長 楊磊：每次出現在鏡頭前方的都是Leo，趙勝等幾個在幣圈還是有一定名氣的人物，後來我們對這幾個人進行重點研判之後，發現這幾個人跟平台沒有太大的關係，特別是他們所稱的谷歌的高級工程師Leo。

此人的真實身份是一名外籍留學生，2015年9月份來到中國，就讀於湖南長沙的一所大學，他的身份完全是被傳銷團伙包裝出來的。而這一幕大戲的真正導演其實叫陸某龍。

Plus Token傳銷案案犯 陸某龍：國際品牌不都是打廣告打出來的，我覺得有些時候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（項目），這樣才能讓別人看到。你只有站在最顯眼的地方，別人才會看到你，看到你才會關注你，關注你才會信任你。

假名人，假噱頭，不僅如此，警方偵查員仔細研究發現，在實際的運行中，Plus Token所發行的Plus虛擬幣也是假的。

江蘇省鹽城市公安局經偵支隊 支隊長 梅繼軍：這個Plus幣其實是平台內部自己發的一個幣，通過後台操控Plus幣，讓你看到不斷的增值，讓你看到叫「畫大餅」，這個餅越畫越大，其實就是個空氣，就是一個數字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。

2019年6月27日，Plus Token虛擬幣錢包意外宣布停止提現，並在一筆轉入地址的備註中寫道「對不起，我們跑路了。」此刻，眾多參與者才醒悟，這真的是一個騙局。

Plus Token參與者 小龍：推薦我的那個人，我只有他的微信聯繫方式，微信也不回，只能說自己上當受騙了。

Plus Token參與者 王先生：當時也挺震驚的，也是有一點半信半疑，不太相信。

主犯因組織和領導傳銷活動罪獲刑11年2019年6月底，專案組民警成功將陳某等27名主要犯罪嫌疑人抓獲。經判決，陳某等15名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑，並處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。主犯陳某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣600萬元。

如何防範風險，避免上當受騙？

收益越高，風險越大。是理財投資最基本的常識。高收益意味着高風險，收益率超過6%就要打問號，超過8%就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。Plus Token承諾超高收益率，稍微有點投資理財常識的人應該都能識別出來絕對是不正常的投資項目！

對於很多明知故犯的投資者來說，千萬不要抱着僥倖的心理，認為自己能在最終的審判來臨之前，全身而退，賺一筆不義之財。國家明令禁止，以身試法的結果，只能是血本無歸。

結語

時代在改變，社會在進步，騙子的手段也越發隱秘、多樣！

但萬變不離其宗其宗的是，騙子永遠在利用人性的貪婪行騙，迷惑人心。

天上不會掉餡餅，也沒有免費的午餐。對高收益高利潤保持警惕心，才能避免上當受騙。

來源： 央視網