詐騙數百人超三千萬元，兩起特大跨國電信詐騙案54人受刑罰

1月31日，四川省眉山市中級人民法院對兩起特大跨國電信詐騙案進行了宣判，共有54名被告人受到刑事處罰。

這兩起案件分別是：梁定維等22名被告人因犯詐騙罪被判處刑罰，其中，梁定維被判處有期徒刑十一年六個月，並處罰金人民幣一百萬元，該團伙共有6名台灣人為犯罪核心成員；蘇建銓等32名被告人因犯詐騙罪被判處刑罰，其中，蘇建銓被判處有期徒刑十二年，並處罰金人民幣一百萬元，該團伙共有4名台灣人為犯罪核心成員。

↑宣判現場

兩團伙境外實施詐騙

數百人三千餘萬

10月15日、11月6日，眉山中院公開開庭審理了這兩起案件。經審理依法查明：

2016年初，台灣人梁定維與他人在印度尼西亞巴厘島一別墅內，設立針對中國大陸公民的電信詐騙犯罪組織；該犯罪組織集中管理、分工明確，梁定維為首要分子，並有一套嚴密的組織管理架構，制定作息、考勤、業績獎懲等管理制度。其中，梁定維負責制定管理制度以及管理組織的全部事務；台灣人葉信治作為「電腦手」，負責架設、維護網絡通訊設備和通過虛擬電話號碼隨機發送語音信息；台灣人卓義程負責業績統計併兼任二線話務員，並由專人負責聯繫台灣專業洗錢機構轉移贓款。2016年初至2017年7月，許文龍、黃凱培、袁麗等人陸續加入該組織擔任話務員。2017年4月至2017年7月期間，該組織隨機向山東、山西、河南、河北等多個省市發送詐騙語音信息共計270餘萬條，並通過網絡虛擬改號技術撥打、接聽電話，由話務員冒充中國大陸郵政、公安、檢察等部門的工作人員，編造信用卡逾期、個人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、銀行賬戶內資金需要監管等理由，誘騙眾多被害人將錢款轉入指定賬戶，現已核實被害人200餘名，詐騙人民幣970餘萬元。

台灣人蘇建銓、蔡鎮宇等人於2016年6月至2017年7月期間，在印度尼西亞東爪哇省泗水市一別墅內，以類似方法進行電信詐騙犯罪。蘇建銓負責管理犯罪組織、培訓員工等，蔡鎮宇負責架設、維護網絡通訊設備、核算話務員業績、財務對賬等，劉玲、劉勇、張炳春等擔任一線、二線、三線話務員，冒充中國大陸地區公安機關、檢察機關工作人員等身份，實施針對中國大陸地區公民的電信詐騙活動。2017年3月至7月，該犯罪團伙詐騙金額達人民幣2400餘萬元。

詐騙三部曲：

冒充、誘導、迅速轉移資金

眉山中院查明，其慣用詐騙方式有：

第一步由「一線話務員」假冒被害人當地公安機關工作人員，謊稱被害人的身份信息泄露，涉及到刑事案件，需要被害人與相關公安機關聯繫說明情況，而後將被害人的電話轉到二線；

第二步由「二線話務員」冒充公安機關專案組成員與「三線話務員」冒充的檢察官聯手對被害人進行誘導，以「資金核查」為由，要求被害人通過網銀、銀行櫃檯或ATM機將資金轉入其指定的「監管賬戶」；

第三步由「車行」（台灣專業洗錢機構）迅速將資金層層轉移。

或者，通過號碼群呼系統將號碼段輸入平台，系統發送類似於：「你好郵政局的，你有一份郵件未簽收，如需查詢請按9」的語音，受害者上當按9號鍵之後，電話就會轉接到話務員，再由話務員「分工協作」，層層行騙。

↑視覺中國資料圖

梁定維交代，2015年底，為了實施詐騙，他派「得力幹將」卓義程、黃凱培到肯雅一個電信詐騙窩點學習「專業技術」，「學成歸來」後，便開始在印度尼西亞從事電信詐騙活動。他負責窩點的運營和管理，葉信治是專業電腦手，還有專人負責統計每天每個人詐騙的業績、每月統計發放工資。他還規定製度，8點上班，17點下班，晚上開會「交流經驗、安排任務」。

蘇建銓也交代了類似的詐騙團伙管理方式，並要求新來的話務員進行「培訓」背熟詐騙台詞，每天還有任務，一線話務員每天必須轉3個電話到二線，如果沒有完成，就要留下來抄稿念稿。按照擔任話務員的級別不同，有不同的收入，比如一線話務員的基本工資是一萬元，還有5%的「提成」。

據辦案法官，眉山中院刑庭余寧法官介紹，這些詐騙份子的「高收入」背後，是無辜群眾的一起起巨額財產損失。

眉山中院經過審理認為，這兩起犯罪團伙的被告人以非法佔有為目的，在境外結夥利用電信網絡技術，冒充司法機關、銀行等工作人員，通過撥打電話等手段騙取不特定多數人財物且數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。其為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

眉山中院根據各被告人在犯罪集團中所實施的犯罪行為、作用、犯罪事實、社會危害程度和其他量刑情節等，依照相關法律法規，作出上述判決。

鍾成 古笑言 紅星新聞記者 蔣麟

編輯 唐歡