近年來
區塊鏈技術受到了人們的狂熱追捧
虛擬貨幣成為不少人投資的對象
在這波“炒幣”熱潮中
一些虛擬貨幣交易“黑平台”應運而生
“殺豬盤”、“割韭菜騙局”等套路屢見不鮮
目前，我國有關管理部門正在嚴厲打擊整治虛擬貨幣非法交易等行為，虛擬貨幣交易領域的整治工作基本完成，已轉入常態化監管。
案情回顧
案例一
我一直覺得我在交易的時候有人在後面看我，我買漲了，馬上就跌，我買跌了，馬上就漲。
今年3月，家住小店區的李先生接到某交易所“歐陽”的來電，雖然知道這是推銷電話，但想到自己手頭有些閑錢，聽說虛擬貨幣前景很不錯，便和“歐陽”聊了起來，隨後李先生下載了“歐陽”發來的網址並註冊了賬戶。第一天，李先生根據平台“老師”的建議進行操作賺了4萬元。之後輸多贏少，三五天時間，在平台充值的20萬人民幣就只剩3000元不到了。抱着回本的心態，李先生不僅抵押了房子，還向親朋好友借了不少外債。共計100多萬人民幣，全部血本無歸。
案例二
今年6月，家住萬柏林區的王先生接到一通陌生電話，對方自稱“火幣網”的客服，邀請其添加微信參與投資。隨後王先生被拉入一個微信群，通過群里“老師”介紹知道了一個名為“百慕大”的虛擬貨幣投資平台。根據“老師”的“指導”，他下載了“百慕大”APP，並從“火幣”平台內轉賬2萬USDT至“百慕大”平台用於虛擬貨幣的投資理財，總價14萬餘元人民幣。但轉完錢之後，王先生便發現自己被踢出了群並被拉黑。
案例三
今年8月，家住晉源區的劉先生在微信朋友圈看到朋友發的關於虛擬貨幣投資的內容，很是心動，便聯繫了對方。對方發給他了一個二維碼，劉先生根據對方提供的教程，掃碼下載完成安裝，發現是一款號稱全球領先區塊鏈項目的虛擬貨幣投資平台。根據提示，劉先生轉款20萬元至平台賬戶內購買平台幣，沒想到短短几個小時內便盈利了價值300萬元的平台幣。在申請提現時卻被告知需繳納30萬稅金，交完錢後再次被告知因備註錯誤，還需重新繳納，最後劉先生連續繳納多筆稅費之後還是無法提現，共計被騙60萬餘元。
以上幾位被騙的受害者無外乎幾種情況：一是受害者在網絡搜索比特幣、虛擬貨幣等關鍵詞的時候，在推廣界面留下了個人手機號;二是騙子通過微信、QQ、陌陌、抖音、Soul等社交平台，發布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財的虛假信息，受害者看到發布的內容有巨大盈利空間，從而上當受騙;三是在其他生活交友類App上結識騙子，通過其花言巧語上當受騙。
無一例外，騙子都是從套近乎開始，編造假象讓受害者看到虛擬貨幣巨大的“投資價值”。謊稱小白就能操作、零基礎上手、有內幕消息、有網站漏洞，跟着“老師”做，只漲不會跌。
較為典型的手法就是，銷售人員把受害者拉進虛擬貨幣投資群，群里老師、學生都是“托兒”。然後在群里發布某學員通過平台賺了多少，當受害者蠢蠢欲動之後就開始投資。首先讓受害者先嘗到一點甜頭，老師就隨意喊單，導致客戶迅速虧損、爆倉。再利用人投機、翻本的心理弱點，誘導其繼續加倉，致使受害者血本無歸。
如果受害者幡然醒悟，不跟着“老師”做而是自行操作，騙子就手動平倉，以“數據修復”、“黑客攻擊”等手段控制交易，不讓投資者獲利。
也有騙子讓受害者下載一個假鏈接或者假App，謊稱是理財神器，人們出於好奇會點擊查看，但其實暗藏風險。
更有甚者，騙子會以各種投資名義讓受害人先到正規交易平台用現金購買虛擬貨幣，再誘騙對方將已經購買的虛擬貨幣轉移到騙子指定的虛假平台或者地址。但實際上，在客戶被銷售人員“忽悠”投資之後，資金就流入了犯罪分子的個人賬戶，客戶看到的平台賬面上的金額和盈虧浮動不過是數字而已。
其實這類平台並不是真實的虛擬貨幣交易平台，而是犯罪份子在未取得國家主管部門批准設立建立交易平台的情況下，搭建了虛假的交易平台。
從監管層面來看，我國對虛擬貨幣發行、融資、交易、炒作的行為一直是嚴禁的態度。值得大家注意的是，虛擬貨幣交易所不是國家正規的金融機構，虛擬貨幣也不是貨幣發行機關發行，其並不具備貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位。因此，該類交易和投資並不受法律保護。
“區塊鏈”概念催生了新的技術，不法分子通過“區塊鏈”的噱頭衍生出許多新型的虛擬貨幣詐騙套路。那麼，大眾該如何快速識破此類騙局呢?
太原市反詐騙中心在此提醒廣大投資者：增強風險意識，不參與虛擬貨幣交易和炒作等活動，謹防遭遇財產和權益受損。第一，要謹慎辨別交易所客服的身份;第二，天上不會掉餡餅，沒有“穩賺不賠”的投資理財，掌握內幕消息、老師帶盤操作都是騙人的;第三，要理性看待“區塊鏈”“虛擬貨幣”等概念，要時時刻刻保持高度警惕，樹立正確的投資觀念，切勿輕信上當。
除此以外
我們還有一個“神器”推薦給大家
面對電信網絡詐騙，多數人無力分辨。
但現在，這一情況有了改變。目前，公安部刑偵局研發的“國家反詐中心”APP已在各大官方應用商城上線。
其中反詐預警、身份驗真、APP自查、風險查詢等多重功能，可以極大降低市民被騙幾率。
試想，如果陌生來電被清晰標註為“詐騙電話”，你還會接聽嗎？
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不給詐騙分子任何機會！
來源：太原市反詐騙中心
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