“那些在app上跳動的數字財富，一夜之間變成了永遠無法兌現的虛擬符號。”
近日，據多家媒體消息，2025年6月26日，號稱"中東金融巨頭"的dgcx鑫慷嘉平台突然關閉所有提現通道，數百萬投資者驚恐地發現，那些在app上跳動的數字財富，一夜之間變成了永遠無法兌現的虛擬符號。
據悉，項目方在崩盤前48小時內，通過混幣器（tornado cash）將價值約18億元的usdt轉移至開曼群島殼公司，鏈上追蹤難度極大。
其國內關聯公司（如貴州鑫慷嘉）均為空殼，註冊資本3000萬但實繳為0，且已被列入經營異常名錄，無實際資產可清償。
四川珙縣相關部門發布的風險提示揭露了其詐騙模式。據悉“dgcx”是迪拜黃金與商品交易所的簡稱 (英文全稱：dubai gold and commodities exchange) 。“dgcx” 是一個位於阿聯酋迪拜的金融交易平台，主要提供黃金、白銀、原油等多種期貨和期權合約的交易服務，是中東地區最大的衍生品交易所之一，該交易所受阿聯酋金融市場管理局(dfsa)的監管。
據了解， “dgcx”從未在我國註冊營運機構，也未獲得我國金融監管機構的批准和許可，因此“dgcx”在我國不具備合法運營資質。同時，“dgcx” 母公司dmcc發布了警示聲明：dmcc未授權任何機構使用其下屬機構dgcx 的官方標誌；dgcx也未推出任何此類應用程序或平台。
首先，“dgcx鑫慷嘉數據”疑似設立虛擬網絡投資交易場所。“dgcx鑫慷嘉數據”交易平台原名為“中國石油”，起盤於2023年5月份，當年9月10日從“中國石油”平台數據遷移至“dgcx 鑫慷嘉數據”交易平台，網站ip地址在美國。會員下載或鏈接的dgcx鑫慷嘉數據app後，跟隨所謂的老師進行操作，預測後續行情漲跌方向，以期獲得高額收益，事實上平台交易行情和走勢均可由後台隨意操控和篡改，充滿了欺詐性質。同時，組織者宣稱該平台為某鑫慷嘉大數據公司，主要為會員提供“現貨”“期貨”“石油”“外匯”等投資項目服務，目前投資項目是買賣美元。經查詢，某鑫慷嘉大數據公司無實繳註冊資金，經營範圍中並沒有代理投資理財、代理金融衍生品交易等事宜，也未獲得國家金融監管機構核准的經營或代理金融業務許可。加之，交易資金進入個人或第三方公司的賬戶，缺乏正規金融機構的監管和保護措施，資金安全將難以得到保障。
“ dgcx 鑫慷嘉數據”平台將全國劃分為四大戰區，每個戰區又分為省、市和縣(區)級，通過線下發展會員，不定期聚集和微信建群的方式進行宣傳。宣傳內容中有司令員、軍、師、旅、團、營、連、排等軍隊職級稱謂，疑似在不同區域以發展成員多少確定級別和分成比例。這種金字塔式的組織架構和拉新人投資逐級分成的模式是典型的傳銷模式，若無新資金進入，平台將難以為繼，必將暴雷。
業內人士認為，鑫慷嘉事件是典型的龐氏騙局+跨境洗錢+傳銷架構三重疊加的金融詐騙，其崩盤具有必然性。投資者需清醒認知回本希望渺茫，聚焦止損與報案。
多地發布風險提示
早在2024年10月，四川珙縣打擊非法集資辦公室就發布預警，揭露其無合法資質。2025年4月10日，宜賓市珙縣打擊和處置非法集資工作領導小組又發布了風險提示。
4月29日，阿拉善右旗公安局發布預警提示，內容提到鑫慷嘉公司的投資返利存在異常情況，經我局搜集該公司線上線下的經營行為分析，該公司旗下app疑似誘騙用戶將資金通過usdt轉入平台控制的境外賬戶無法提現形成騙局，虛構集資用途，以高回報率為誘餌，騙取集資款，違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。
6月3日湖南省金融辦也明確認定其涉嫌非法集資。
6月26日，贛州市章貢區金融服務中心也發文表示“dgcx 鑫慷嘉數據”涉嫌從事非法金融活動，存在較大的投資風險。
來源：用益投資綜合自湖南金融、大宜賓app
