“老闆，‘發財’港幣需不需要?”在澳門燈紅酒綠的賭場周邊，總有一些身形鬼祟的“換錢黨”穿梭其中，他們逢人搭訕，藉機“推銷”手中的港幣。
近日，按照公安部部署指揮，上海市公安局聯合澳門司法警察局成功搗毀一個涉案金額高達3億餘元的地下錢莊與“換錢黨”犯罪團伙，56名違法犯罪嫌疑人落網，現場查獲人民幣40餘萬元，港幣430餘萬元。
2024年4月，上海公安經偵部門在深挖前期偵破的一起非法經營地下錢莊案件時，一個異常活躍的賬戶引起了他們的注意，這個賬戶不斷有巨額資金進出，種種跡象表明，它極有可能與地下錢莊的大額資金拆借有關。
“我們發現這個賬戶的實控人為王某，他還同時操控着多個交易異常活躍的賬戶。”上海市公安局閔行分局經偵支隊民警唐軼豪說，“經過初步調查，王某極有可能夥同他人從事着為跨境賭博人員提供非法資金匯兌的勾當。”
圖片來源：澳門司法警察局微信公眾號
隨着調查逐步深入，丘某的身影進入了警方的視線。
平日里，他是一名每日往返於澳門與廣東珠海的餐飲店員工，看似普通的身份背後，卻有着不可告人的秘密。
“我其實從沒在這家餐飲店打過工，辦理澳門的勞工證，也只是為了方便在珠海和澳門之間往返。”丘某落網後，面對民警的訊問，神情十分懊惱。
作為王某團伙在澳門的關鍵中間人，他負責對接賭博人員，撮合非法換匯交易，是整個犯罪鏈條上不可或缺的一環。
今年1月，滬澳兩地警方迅速成立聯合專案組，同步開展偵查工作。
“這是一個極其狡猾的犯罪團伙，他們構建了一個全方位為賭博提供非法換匯服務的犯罪網絡。”參與案件偵辦的上海市公安局閔行分局經偵支隊副支隊長劉西俊說，“他們在賭場的陰暗角落裡，為那些有換匯需求的賭客提供非法換匯服務。”
經過數月艱苦偵查，一個涉案金額驚人的犯罪網絡浮出水面。
自2021年10月起，王某、丘某等人在福建、廣東、上海等地，與澳門賭場工作人員吳某及當地“換錢黨”劉某等人合謀，專為有換匯需求的賭客提供人民幣與港幣的非法匯兌服務。
在這個罪惡的鏈條中，丘某與吳某在賭場內像推銷員一樣，誘使賭客將人民幣匯入王某控制的賬戶，而王某則通過複雜的跨境“對敲”手段，藉助劉某等人將港幣交付給賭客。
就這樣，一筆筆非法交易在他們手中完成，涉案金額高達3億元。
今年3月，在掌握了充足的證據，釐清了犯罪團伙的架構後，上海警方協同澳門司法警察局同步開展收網行動，上海警方成功抓獲47名犯罪嫌疑人，澳門司警局成功拘捕9人。
在我國，外匯兌換要按照外匯管理相關規定辦理，未經國家有關主管部門批准私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯，或者非法介紹買賣外匯的行為，均屬於違法行為。
警方提示:
一定要通過正規金融機構兌換外匯，切勿貪圖一時便利參與私下換匯，更不要隨意出借身份證和銀行賬戶。非法換匯屬於違法行為，不僅面臨資金損失風險，更無法得到法律保障。上海警方將持續保持對洗錢和地下錢莊犯罪的高壓打擊態勢，全力維護國家經濟安全和人民群眾合法權益。
來源：公安部新聞傳媒
