广西一批人被公开曝光惩戒！亲属入学、考公务员等均受影响→

近日

广西多地公安局发布

关于敦促“两卡”违法犯罪人员、

惩戒滞留缅北人员的通告

决定对以下

以下人员进行通报

非法买卖银行卡，寸步难行！

出租、出借、出售银行卡涉嫌违法犯罪，最高可判处3年以下有期徒刑。买卖、出借银行卡严重违反我国相关法律法规，将会被依法惩处。非法买卖银行卡会受到金融惩戒，让您寸步难行。

直白点讲：一旦受到金融惩戒，5年内，不管是您的网银、手机银行等银行业务线上渠道，还是微信、支付宝、云闪付等移动支付功能将全部关闭，您已经习以为常的线上购物、外卖点餐、叫车服务等便捷生活方式将全部受限。

滞留缅北人员及直系三代亲属在入团、入党、参军、考录公务员、考聘事业单位工作人员、就业等函询调查时，政治审查依法依规严格把关，原则上不予通过。

01

全州这1005人速投案自首

争取从宽处理！

关于敦促“两卡”违法犯罪人员投案自首的通告

为加大对我县非法收购、出租、出售、出借个人银行账户或对公账户、手机卡等涉电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的打击力度，依法惩处犯罪行为，维护社会稳定，保护人民群众生命财产安全，同时贯彻落实宽严相济刑事政策，给涉“两卡”违法犯罪人员改过自新、争取宽大处理的机会，特根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律法规，通告如下：

一、非法收购、出租、出售、出借个人银行账户或对公账户、手机卡人员自本通告发布之日起至2022年6月8日前，主动到公安机关投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚；犯罪情节较轻的，可以依法免除处罚。以上人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。

二、非法收购、出租、出售、出借个人银行账户或对公账户、手机卡人员的亲友应当积极规劝行为人尽快投案自首。凡是亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将行为人送去投案的，视为自动投案。

三、在规定期限内拒不投案的，公安机关和司法机关将从严查处。

构成妨害信用卡管理罪的，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

构成买卖国家机关公文证件罪的，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

构成帮助信息网络犯罪活动罪的，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

四、凡知悉非法收购、出租、出售、出借个人银行账户或对公账户、手机卡人员情况、信息的公民，都有义务向公安机关检举揭发。公安机关将对检举揭发人员的信息依法予以保密，并对检举揭发人的人身安全依法予以保护。凡是威胁、报复举报人、控告人，构成违法犯罪的，依法追究法律责任。

五、本通告自发布之日起施行。

投案方式：自行到全州县公安局各派出所或刑事侦查大队投案自首。

举报电话：110。

全州县打击治理电信网络新型违法

犯罪工作局际联席会议办公室

2022年5月12日

全州县涉“两卡”违法犯罪

嫌疑人员名单

02

防城区关于惩戒非法滞留

缅北人员的通告（第一批）

防城区关于惩戒非法滞留缅北人员的通告（第一批）

　　为贯彻中央、自治区、防城港市关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作部署和相关会议精神，坚决依法打击跨境电信网络诈骗犯罪，我区开展了大量关于敦促滞留缅北人员立即回国的工作。经过前一阶段劝返工作，目前仍有5名防城区籍滞留缅北人员未按照要求返回户籍地。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国出入境管理法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律规定，为惩戒5名防城区籍非法滞留缅北涉电信网络诈骗等高危人员，现发布通告如下：

　　（一）一律冻结银行账户和电子支付，关停手机通讯业务。

　　依法停止名下所有银行卡、手机卡等业务，五年内不得开办新银行卡、电话卡（银行卡包括个人银行卡，非银行支付账户微信、支付宝等第三方支付平台账号；电话卡包括电信、移动、联通手机卡，虚拟运营商的电话卡、物联网卡）

　　（二）一律没收违法所得。

　　凡被查明非法出境参与电信网络犯罪人员，公安机关将按照我国《刑事诉讼法》关于没收程序的规定，提请检察机关申请法院，依法对其实施电信网络犯罪的违法所得予以没收。依法拆除或查封赃款所建、所购房屋，并追缴涉案款项及孳息，对凭该房产就学的子女迁回原籍所在地学校就读。

　　（三）一律列入失信人员名单。

　　对拒不回国的滞留缅北人员，一律纳入失信人员黑名单，限制其坐动车、坐飞机、住宾馆、子女就读私立学校等高消费行为。

　　（四）一律从严政审。

　　滞留缅北人员及直系三代亲属在入团、入党、参军、考录公务员、考聘事业单位工作人员、就业等函询调查时，政治审查依法依规严格把关，原则上不予通过。

　　（五）一律暂停国家政策补助。

　　对拒不接受劝返的防城区籍滞留缅北人员将暂停本人及其直系亲属所有社会福利保障、政策性优惠、补贴等。

　　（六）一律全面深挖打击。

　　对滞留缅北人员及其可能提供便利的人员所有违法犯罪行为，一律深挖彻查，从严从快从重处罚。任何单位、组织或个人不得为滞留缅北等境外人员提供隐藏处所、财物、交通工具，为其通风报信或作假证明包庇、不得提供其他便利条件帮助其逃匿。经查证属实，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

　　（七）一律曝光公示震慑。

　　在城乡街道、闹市区域、公共场所和滞留缅北人员户籍所在地张贴通告予以曝光公示震慑。

　　防城区籍滞留缅北人员自本通告发布后，必须积极主动在2022年6月10日前回国，并在入境前7天内向户籍所在地派出所报备。其家属应配合劝促非法滞留缅北人员尽快入境回国投案自首,对于主动投案,如实供述自己违法犯罪行为的，将依法从轻或者减轻处罚;犯罪情节较轻的，可以依法免除处罚。对2022年6月10日后仍非法滞留缅北，涉嫌从事电信网络诈骗、开设赌场、组织偷越国(边)境犯罪，拒不回国的防城区籍滞留缅北人员，根据有关法律法规，将依法采取立案侦查、网上追逃及上述惩戒措施。

　　本通告最终解释权由防城区打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室负责解释。

　　本通告自发布之日起施行。

　　联系人：林警官13558301796项警官13517707176

　　防城区人民法院

　　防城区人民检察院

　　防城港市公安局防城分局

　　2022年5月11日

防城区籍滞留缅北人员5人名单

黄桂财

居民身份证号：45060319911002****

户籍地址：防城港市防城区那梭镇稔稳村荔枝根组

廖汝金

居民身份证号：45060319771204****

户籍地址：防城港市防城区大菉镇山中村下那阳组

韦美婷

居民身份证号：45060320020516****

户籍地址：防城港市防城区水营街道水营村坡尾组

项俊杰

居民身份证号：45060319880408****

户籍地址：防城港市防城区那良镇北仑村下平药组

黄有明

居民身份证号：45060319960929****

户籍地址：防城港市防城区峒中镇板典村村头组

03

关于公开曝光惩戒陆川县

第四批涉案“两卡”人员信息的公告

　　为深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，陆川县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室依法曝光惩戒涉“两卡”违法犯罪人员。现公开曝光惩戒陆川县第四批次涉“两卡”违法犯罪的人员。

陆川县打击治理电信网络新型

违法犯罪工作联席会议办公室

2022年4月22日

04

关于公开曝光玉州区第二批

涉案“两卡”被惩戒人员信息的公告

关于公开曝光玉州区第二批涉案“两卡”被惩戒人员信息的公告

为深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，玉州区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室依法曝光涉“两卡”违法犯罪被惩戒人员信息。

玉州区第二批次涉“两卡”违法犯罪人员如下:

纳入惩戒进行曝光旨在有效应对和防范电信网络新型违法犯罪新形势和新问题，保护人民群众财产安全和合法权益，让社会公众认清非法出售、出租、出借账户的法律责任。

一、什么叫纳入惩戒的“两卡”人员

纳入惩戒的“两卡”人员是指公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人；公安机关认定的出租、出售、出借、购买手机卡的用户。

二、按照相关规定，对公安机关认定的出租、出售、出借、购买“两卡”的用户及相关单位、人员，除承担法律责任外，还将实施相应惩戒措施；

（一）银行卡惩戒

1、实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。

2、惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。

3、中国人民银行将相关信息移送金融信用信息基础数据库。

（二）手机卡惩戒

1、依法纳入相关不良通信信用名单，基础电信企业两年内不得为其办理通信产品新入网业务（含各类增值电信业务）。

2、如需申请解除不良通信信用名单限制的用户，必须到公安机关、通信管理部门提出申请并进行审查。

三、警方提醒

1、出租、出售、出借、购买银行卡、手机卡及对公账户等是违法行为，违法违规行为将会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪，在此提醒广大群众千万不能贪图私利触碰法律底线。

2、请妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

3、如发现此类涉“两卡”违法犯罪线索，请及时拨打110或直接到辖区公安机关进行举报。

玉州区打击治理电信网络新型违法犯罪工作

联席会议办公室

2022年4月21日

05

关于公开曝光惩戒北流市第五批

涉案“两卡”人员信息的公告

为深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，北流市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室依法曝光惩戒涉“两卡”违法犯罪人员。现公开曝光惩戒北流市第五批次涉“两卡”违法犯罪的人员：

北流市打击治理电信网络新型违法犯罪

工作联席会议办公室

2022年4月20日

06

宁明县关于惩戒非法滞留

缅北人员的通告（第一批）

宁明县关于惩戒非法滞留缅北人员的通告（第一批）

为贯彻中央、自治区、崇左市关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作部署和相关会议精神，坚决依法打击跨境电信网络诈骗犯罪，我县开展了大量关于敦促滞留缅北人员立即回国的工作。经过前一阶段劝返工作，目前仍有7名宁明籍滞留缅北人员未按照要求返回户籍地。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国出入境管理法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律规定，为惩戒7名宁明籍非法滞留缅北涉电信网络诈骗等高危人员，现发布通告如下：

（一）一律冻结银行账户和电子支付，关停手机通讯业务

依法停止名下所有银行卡、手机卡等业务，五年内不得开办新银行卡、电话卡（银行卡包括个人银行卡，非银行支付账户微信、支付宝等第三方支付平台账号；电话卡包括电信、移动、联通手机卡，虚拟运营商的电话卡、物联网卡）

（二）一律没收违法所得

凡被查明非法出境参与电信网络犯罪人员，公安机关将按照我国《刑事诉讼法》关于没收程序的规定，提请检察机关申请法院，依法对其实施电信网络犯罪的违法所得予以没收。依法拆除或查封赃款所建、所购房屋，并追缴涉案款项及孳息，对凭该房产就学的子女迁回原籍所在地学校就读。

（三）一律列入失信人员名单

对拒不回国的滞留缅北人员，一律纳入失信人员黑名单，限制其乘坐动车、乘坐飞机、住宾馆、子女就读私立学校等高消费行为。

（四）一律从严政审

滞留缅北人员及直系三代亲属在入团、入党、参军、考录公务员、考聘事业单位工作人员、就业等函询调查时，政治审查依法依规严格把关，原则上不予通过。

（五）一律暂停国家政策补助

对拒不接受劝返的宁明籍滞留缅北人员将暂停本人及其直系亲属所有社会福利保障、政策性优惠、补贴等。

（六）一律全面深挖打击

对滞留缅北人员及其可能提供便利的人员的所有违法犯罪行为，一律深挖彻查，从严从快从重处罚。任何单位、组织或个人不得为滞留缅北等境外人员提供隐藏处所、财物、交通工具，为其通风报信或作假证明包庇、不得提供其他便利条件帮助其逃匿。经查证属实，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

（七）一律曝光公示震慑

在城乡街道、闹市区域、公共场所和滞留缅北人员户籍所在地张贴通告予以曝光公示震慑。

自本通告发布后， 宁明籍滞留缅北人员必须积极主动在2022年6月15日前回国，并在入境前7天内向户籍所在地派出所报备。其家属应配合劝促非法滞留缅北人员尽快入境回国投案自首,对于主动投案,如实供述自己违法犯罪行为的，将依法从轻或者减轻处罚;犯罪情节较轻的，可以依法免除处罚。对2022年6月15日后仍非法滞留缅北，涉嫌从事电信网络诈骗、开设赌场、组织偷越国(边)境犯罪，拒不回国的宁明籍滞留缅北人员，根据有关法律法规，将依法采取立案侦查、网上追逃及上述惩戒措施。

本通告最终解释权由宁明县公安局所有。

本通告自发布之日起施行。

联系人： 冯警官0771-8688567

宁明县公安局

2022年5月16日

宁明籍滞留缅北人员（共7人）名单如下

张小强

居民身份证号：45213220001030****

户籍地址：宁明县海渊镇那明村那明屯

曾善丽

居民身份证号：45213219901111****

户籍地址：宁明县城中镇花山路253号

黄军龙

居民身份证号：45213219790314****

户籍地址：宁明县城中镇宁爱街

黄勇飞

居民身份证号：45213220001019****

户籍地址：宁明县峙浪乡派台村旧驮陵屯

李富城

居民身份证号：4521322001100****

户籍地址：宁明县那楠乡那楠村那楠屯

禤新莉

居民身份证号：45213219911206****

户籍地址：宁明县寨安乡下店村下店屯

杨元金

居民身份证号：45213219880708****

户籍地址：宁明县板棍乡叫隘村木香屯

“断卡”行动名词解释

什么是“两卡”？

“断卡”行动中的两卡指广义上的两卡，包括：手机卡、物联网卡等；个人银行卡、对公账户结算卡、非银行支付机构账户等。

什么是“四类团伙”？

“断卡”行动重点打击四类团伙：开卡团伙，系在各地运营商企业营业厅开办电话卡的人员，在银行网点开办银行卡人员。带队团伙，系在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡，交给收卡团伙的人员。收卡团伙，系发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡、银行卡后，送交贩卡团伙的人员。贩卡团伙，系发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙。

法网恢恢，疏而不漏！

涉“两卡”违法犯罪嫌疑人

要认清形势，珍惜机会，

尽快投案自首，

争取从宽处理！