新春反诈提示：电信诈骗典型案例及防范指南

2022年07月05日03:11:12 热门 1309

今日嘉宾

水上公安民警舒超

问

近期水上分局的高发诈骗案件集中在哪些方面？

答

因为我们辖区主要是长江汉江沿线的江滩以及辖区的一些企事业单位，辖区企业经过我们的反复宣传，防骗意识都还比较强，我们主要的受害人群是来江滩游玩的游客，所以我们的发案类型是散发状态，各个种类都有涉及，比较平均，比如一些软件交友诈骗，虚假投资平台或是赌博平台的杀猪盘诈骗，兼职刷单返利类型的诈骗，冒充公检法、领导熟人要求转账，冒充客服等诈骗类型，在我们辖区都有发生过。

问

这些骗子的惯用伎俩都是什么样的？

答

因为电信诈骗的剧本都是根据市场的热点随时变化的，就拿疫情举例子，从疫情初期开始卖口罩、社区团购，再到天气变化导致火车票飞机票延误退票，都有犯罪分子乘机实施诈骗。之前电信犯罪作案方式主要是通过电话诈骗，短信诈骗，现在慢慢延伸到网络诈骗给了犯罪分子更多诈骗的途径和诈骗空间。市场上各种APP层出不穷，既然某种APP能够被研发出来，那就说明在这一块就肯定有适用人群。原来传统的软件陌陌，探探到现在的闲鱼、转转、还有微信的微店这些交易平台都有骗子的存在，所以诈骗团伙的诈骗手段也是一直都在更新。我们能做的就是提高大家的反诈意识，涉及到钱和个人私密信息的时候，要提高警惕，拿不准的时候也可以问问身边的亲人和朋友。网络交友和投资需要大家多多提防，特别是在互联网上网友推荐投资的，就是诈骗！大家一定要擦亮眼睛，不要添加陌生人为好友。

问

在办案过程中有什么经验是可以和大家交流一下的？

答

我们在办案过程中，打击两卡犯罪的时候，打到后台老板的情况比较困难，资金和信息经过层层清洗和隐藏，追踪后台大老板的条件都比较差，往往被老板们挡在前面的就是这些办银行卡，手机卡，帮忙转钱的人，还有一群人是专门给这些老板收银行卡的的中介。我们前段时间为了打掉一个帮忙转钱的犯罪团伙，加入了他们的交流群，群里面都是类似于去国外干活的消息，买卖个人银行卡的消息，都是些想不劳而获的人。我也想提醒有这些想法的人，不要听那些人忽悠你们说办个卡没事，查不到你们身上来，还有什么去国外挣大钱的，这种群里也不排除有大量的骗子，黑吃黑的情况，你想着你帮别人办了卡，别人在后面数钱的时候，你在看守所吃牢饭。还有那些自己不办卡把别人的卡收了卖给幕后金主，就以为没事的，这种中介都跑不了，因为你的收卡环节不可能做到那么完美，而且现在银行的一些防洗钱环节，转账都是需要持卡人当面操作的，卖卡的见过你，他要是被抓了你也跑不掉，所以我奉劝那些有这些小心思的人趁早打住，不要戴上冰冷的手铐的时候再来后悔。

问

可以给我们介绍一下水上分局最近的反诈经典案例吗？

答

前段时间，我们辖区发生了一起浏览二手平台交易时发生的电信诈骗，犯罪嫌疑人王某在闲鱼APP、QQ空间和微信朋友圈等网络平台发布低价出售苹果笔记本、走私苹果手机的广告，诱骗被害人添加其QQ、微信。先让被害人支付首付款或定金，然后编造所购机型缺货可补差价换购高配机型、走私的货物在物流中转站被查扣、需要收取保证金、手续费、快递费等才能继续发货等借口，诱骗被害人继续给其转账，在获取被害人钱款后，将被害人“拉黑”或拒绝发货，骗取148名被害人共计人民币32万余元，其中21名被害人系未成年人，6名被害人系在校学生。王某还提供上述诈骗方法，由同案犯陈某，张某实施诈骗或为其转移、隐匿诈骗所得资金。在此也是提醒那些在网上捡漏的人，价格明显低于市场价的，大家就要思考一下有没有可能是骗子，同时不要私下付定金，还是要走官方二手平台！