“老板，‘发财’港币需不需要?”在澳门灯红酒绿的赌场周边，总有一些身形鬼祟的“换钱党”穿梭其中，他们逢人搭讪，借机“推销”手中的港币。
近日，按照公安部部署指挥，上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个涉案金额高达3亿余元的地下钱庄与“换钱党”犯罪团伙，56名违法犯罪嫌疑人落网，现场查获人民币40余万元，港币430余万元。
2024年4月，上海公安经侦部门在深挖前期侦破的一起非法经营地下钱庄案件时，一个异常活跃的账户引起了他们的注意，这个账户不断有巨额资金进出，种种迹象表明，它极有可能与地下钱庄的大额资金拆借有关。
“我们发现这个账户的实控人为王某，他还同时操控着多个交易异常活跃的账户。”上海市公安局闵行分局经侦支队民警唐轶豪说，“经过初步调查，王某极有可能伙同他人从事着为跨境赌博人员提供非法资金汇兑的勾当。”
图片来源：澳门司法警察局微信公众号
随着调查逐步深入，丘某的身影进入了警方的视线。
平日里，他是一名每日往返于澳门与广东珠海的餐饮店员工，看似普通的身份背后，却有着不可告人的秘密。
“我其实从没在这家餐饮店打过工，办理澳门的劳工证，也只是为了方便在珠海和澳门之间往返。”丘某落网后，面对民警的讯问，神情十分懊恼。
作为王某团伙在澳门的关键中间人，他负责对接赌博人员，撮合非法换汇交易，是整个犯罪链条上不可或缺的一环。
今年1月，沪澳两地警方迅速成立联合专案组，同步开展侦查工作。
“这是一个极其狡猾的犯罪团伙，他们构建了一个全方位为赌博提供非法换汇服务的犯罪网络。”参与案件侦办的上海市公安局闵行分局经侦支队副支队长刘西俊说，“他们在赌场的阴暗角落里，为那些有换汇需求的赌客提供非法换汇服务。”
经过数月艰苦侦查，一个涉案金额惊人的犯罪网络浮出水面。
自2021年10月起，王某、丘某等人在福建、广东、上海等地，与澳门赌场工作人员吴某及当地“换钱党”刘某等人合谋，专为有换汇需求的赌客提供人民币与港币的非法汇兑服务。
在这个罪恶的链条中，丘某与吴某在赌场内像推销员一样，诱使赌客将人民币汇入王某控制的账户，而王某则通过复杂的跨境“对敲”手段，借助刘某等人将港币交付给赌客。
就这样，一笔笔非法交易在他们手中完成，涉案金额高达3亿元。
今年3月，在掌握了充足的证据，厘清了犯罪团伙的架构后，上海警方协同澳门司法警察局同步开展收网行动，上海警方成功抓获47名犯罪嫌疑人，澳门司警局成功拘捕9人。
在我国，外汇兑换要按照外汇管理相关规定办理，未经国家有关主管部门批准私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇，或者非法介绍买卖外汇的行为，均属于违法行为。
警方提示:
一定要通过正规金融机构兑换外汇，切勿贪图一时便利参与私下换汇，更不要随意出借身份证和银行账户。非法换汇属于违法行为，不仅面临资金损失风险，更无法得到法律保障。上海警方将持续保持对洗钱和地下钱庄犯罪的高压打击态势，全力维护国家经济安全和人民群众合法权益。
来源：公安部新闻传媒
