【警情通报】5月31日禹州市电信诈骗发案通报

2022年10月05日02:01:32 热门 1915

禹州

公安

警情通报

5月31日

警情一览 /JING QING/

2021年5月31日，禹州市共接受电诈警情6起,其中刷单返利类诈骗2起、虚假投资理财诈骗1起、虚假贷款诈骗1起、冒充电商客服诈骗1起、其他类型诈骗（红包返利）1起。

详细发案情况通报如下：

1、虚假投资理财诈骗

案发日期：2021年05月31日

案发地：颍川街道

受害人：李某某，女性，初中文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中没有见过张贴的反诈骗宣传页，听过喇叭上播放的反诈骗宣传，在社区微信群中，没注意群里有没有发送电诈案例，受害人手机上下载有农业银行APP，通过手机银行向对方进行的转账，没有接受过农业银行短信形式的反骗宣传。

被骗场景回放：

1、受害人的学习强国APP上有人加受害人的好友，对方表示可以带受害人赚钱，之后为了让受害人相信，对方先引导着受害人在手机上下载了一个叫钜亨国际的APP，之后对方向受害人提供了所谓的自己的账户让受害人先帮忙操作操作，同时让受害人也看看情况。

2、受害人按照对方要求进行操作，在该APP上投资虚拟货币，通过买涨买跌来进行盈利，受害人帮对方操作了几次，最后确实赚钱了，接着对方让受害人进行提现，完成后对方会给受害人发一些提现到账的截图，使受害人相信确实也能提现。

3、接着对方就诱导受害人自己投资一下试试，因为前期帮助对方操作，受害人也没发现有什么问题，就抱着试试的态度自己注册了账号，进行了第一次操作，之后很快就产生了盈利，最后受害人进行提现也成功到账。

4、受害人信以为真，加大了自己的投资力度，结果受害人加大投资之后，发现网站上的钱无法提现，受害人联系对方，对方让受害人等几天，结果受害人等了几天还是无法提现，感觉被骗，遂报警，共被骗29020元。

2、虚假贷款诈骗

案发日期：2021年05月31日

案发地：钧台街道

受害人：张某某，女性，初中文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中没有见过张贴的反诈骗宣传页，没有听过喇叭上播放的反诈骗宣传，没有在社区微信群中，受害人手机上下载有中国银行APP，通过手机银行向对方进行的转账，没有接受过中国银行短信形式的反骗宣传。

被骗场景回放：

1、受害人接到一个号码是0085265646557的来电，对方自称是蚂蚁汇鑫的客服，说受害人在平台上的10000元贷款通过了审核，可以发放了，接着对方通过支付宝添加了受害人好友。

2、受害人信以为真，就按照对方引导从支付宝网上银行上下载了蚂蚁汇鑫的APP，之后又在对方的引导下进行了注册和绑定银行卡的操作，完成后又进行了贷款提现，结果发现无法提现。

3、受害人找到软件上的客服询问情况，对方以需要开通会员才能提现为由，让受害人进行转账，受害人按照对方要求进行转账开通对方所谓的会员，受害人转账之后，再次进行提现，发现还是无法提现，受害人就又找到对方，对方又称受害人收款银行账户和个人信息不符，导致账户被冻结，所以无法提现。

4、受害人询问对方怎么办，对方就以解冻账号需要缴纳保证金和修改身份信息需要缴纳认证费为由让受害人进行转账，受害人转账之后，对方又以受害人没有备注为由让受害人重新转账，受害人再次按照对方要求进行了转账，结果受害人转账之后，对方又以需要重新认证为由让受害人再转一次，受害人感觉不对，怀疑被骗，遂报警，共被骗40998元。

3、刷单返利类诈骗

案发日期：2021年05月31日

案发地：火龙镇

受害人：刘某某，男性，初中文化，经回访受害人，受害人称没有见过村里的张贴的反诈骗宣传页，听过村中喇叭播放的反诈骗宣传，没有在村微信群中，受害人手机上下载有建设银行APP，通过手机银行向对方进行的转账，没有接受过建设银行短信形式的反骗宣传。

被骗场景回放：

1、受害人看到有人在微信群里边发兼职的广告，就加了对方的微信，之后对方引导着受害人在手机上下载了一个“泡泡”APP，接着通过该APP和受害人联系。

2、对方向受害人介绍了刷单流程，对方会先给受害人发一个链接，之后受害人点击该链接和链接中的客服联系，获取需要转账的卡号，之后受害人将需要垫付的钱充值到客服提供的卡号上，完成后对方再将受害人垫付的本金和获得的佣金返还到受害人在APP上注册的账户中，最后受害人再进行提现即可。

3、受害人按照对方要求进行了刷单操作，前几次都获得了佣金返利，最后也都成功的进行了提现，接着受害人操作的时候，对方先是以连环单为由让受害人连续转账，由于金额过大，受害人感觉不对，就没有转账，接着要求对方退款时，对方又以受害人没有完成单数要求，导致账户被冻结了，如果想要退款，需要受害人缴纳保证金进行解冻，然后才能进行退款，受害人意识到自己可能是被骗了，遂报警，共被骗6500元。

4、其他类型诈骗（红包返利）

案发日期：2021年05月31日

_案发地：_方岗镇

_受害人：_{吴某某，女性，高中文化，经回访受害人，受害人称没有见过村里的张贴的反诈骗宣传页，没有听过村中喇叭播放的反诈骗宣传，没有在村微信群中，受害人通过微信零钱向对方进行的转账。}

_{被骗场景回放：}

_{1、受害人通过手机上的小红书APP，看到一个帖子上发布的消息，称可以发红包赚钱，之后根据帖子上的QQ号：“167186097”添加了一个网名叫：“雅雅小富婆”的好友。}

_{2、之后对方称只要受害人给对方转账288元就能获得5200元的返利，受害人信以为真，按照对方要求向对方进行了转账。}

_{3、结果受害人转账之后，对方一直不给受害人进行返利，受害人询问对方情况时，对方以受害人缴纳的钱不够和转账需要手续费等理由让受害人转账。}

_{4、受害人没有怀疑，按照对方要求再次进行了转账，结果受害人转账之后发现对方还是不给自己返利，受害人感觉不对，将情况告知了家人，家人了解情况后意识到受害人是被骗了，遂报警，共被骗1627元。}

5、刷单返利类诈骗

案发日期：2021年05月31日

案发地：夏都街道

受害人：曹某某，女性，初中文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中没有见过张贴的反诈骗宣传页，听过喇叭上播放的反诈骗宣传，在社区微信群中，没有见过发送电诈案例，受害人手机上下载有工商银行APP，通过手机银行向对方进行的转账，没有接受过工商银行短信形式的反骗宣传。

被骗场景回放：

1、一个人通过抖音联系受害人，询问受害人是否想通过抖音点赞赚点钱，受害人因为在家没什么事，就同意了，之后对方引导着受害人在手机上下载了一个叫阿聊的APP软件，之后对方通过阿聊联系受害人。

2、接着对方把受害人拉到阿聊的一个聊天群里，受害人进群之后发现群里有一个专门发点赞任务的人，之后受害人按照对方要求的到指定的账户或者视频中去进行点赞，完成后截图再发给对方，对方就会给受害人进行佣金的发放。

3、受害人做了几单之后，对方就表示这种单子佣金少，可以给受害人推荐一些佣金高的单子，但是受害人了解到需要垫付本金之后，害怕被骗，所以就没同意，之后对方多次向受害人推荐，受害人抱着试试的态度，就同意了。

4、受害人同意后，对方又引导着受害人在手机上下载了一个叫中科金财的APP，之后对方引导着受害人在该APP上进行了注册和绑定银行卡的操作，接着对方表示这种是帮别人代还信用卡的单子。

5、之后受害人在对方的引导下进行操作，需要受害人先充值，之后进行抢单，抢到后按照要求完成，完成后钱会到受害人APP的账户上，最后受害人再进行提现即可，受害人操作了几次之后都成功的进行了提现，准备接着做的时候，对方称有个金额比较大的单子，因为前期受害人操作没有发现什么问题，就信以为真的按照对方要求进行了操作。

6、结果受害人完成一次之后，对方以连环单为由让受害人继续进行充值刷单，受害人按照对方要求进行了操作，但是受害人操作之后，对方一直不给受害人返还本金和发放佣金，受害人询问对方，对方一直以受害人没完成需要完成的单子数量为由，只是一个劲让受害人继续转账刷单。

7、因为对方给受害人派送的单子金额越来越大，受害人感觉不对，加上对方一直不给自己退款和返佣，受害人怀疑自己被骗，遂报警，共被骗92500元。

6、冒充电商客服诈骗

案发日期：2021年05月31日

案发地：城东新区

受害人：李某某，男性，中专文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中没有见过张贴的反诈骗宣传页，听过喇叭上播放的反诈骗宣传，没有在社区微信群中，受害人通过手机支付宝向对方进行的转账。

被骗场景回放：

1、受害人之前在在网上一个叫潭州课堂上花2000元购买了一个声乐课，但是没听，受害人就想退款，然后联系客服没有回应。

2、受害人就自己在百度贴吧上加了一个自称是潭州课堂上的客服，之后对方以给受害人退款为由引导着受害人在支付宝上进行操作，让受害人通过支付宝给对方发了个1480元的口令红包。

3、受害人发红包之前询问对方，为什么要转账，对方表示这是退款的必要操作步骤，而且受害人发完红包之后，对方会将受害人购买课程的钱和红包的钱一起返还给受害人。

4、受害人按照对方要求进行了转账，结果受害人转账之后，对方不给受害人进行退款，反而说受害人刚才支付失败，要求受害人再转一定的金额到对方指定的账户上，受害人害怕被骗，就转了1元，结果失败了。

5、受害人将该情况告诉了对方，对方表示这样操作是退款的流程之一，而且保证不会转成功，之后又要求受害人将钱转到另一个指定的账户上，因为对方提供的这个账户和上一个账户只错了一位，所以受害人感觉不对劲，所以向该账户上转了1元，结果这次成功了。