【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”?

2021年10月04日17:11:06 科技 1825

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

近年来

区块链技术受到了人们的狂热追捧

虚拟货币成为不少人投资的对象

在这波“炒币”热潮中

一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生

“杀猪盘”、“割韭菜骗局”等套路屡见不鲜

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

目前,我国有关管理部门正在严厉打击整治虚拟货币非法交易等行为,虚拟货币交易领域的整治工作基本完成,已转入常态化监管。

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

案情回顾

案例一

我一直觉得我在交易的时候有人在后面看我,我买涨了,马上就跌,我买跌了,马上就涨。

今年3月,家住小店区的李先生接到某交易所“欧阳”的来电,虽然知道这是推销电话,但想到自己手头有些闲钱,听说虚拟货币前景很不错,便和“欧阳”聊了起来,随后李先生下载了“欧阳”发来的网址并注册了账户。第一天,李先生根据平台“老师”的建议进行操作赚了4万元。之后输多赢少,三五天时间,在平台充值的20万人民币就只剩3000元不到了。抱着回本的心态,李先生不仅抵押了房子,还向亲朋好友借了不少外债。共计100多万人民币,全部血本无归。

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

案例二

今年6月,家住万柏林区的王先生接到一通陌生电话,对方自称“火币网”的客服,邀请其添加微信参与投资。随后王先生被拉入一个微信群,通过群里“老师”介绍知道了一个名为“百慕大”的虚拟货币投资平台。根据“老师”的“指导”,他下载了“百慕大”APP,并从“火币”平台内转账2万USDT至“百慕大”平台用于虚拟货币的投资理财,总价14万余元人民币。但转完钱之后,王先生便发现自己被踢出了群并被拉黑。

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

案例三

今年8月,家住晋源区的刘先生在微信朋友圈看到朋友发的关于虚拟货币投资的内容,很是心动,便联系了对方。对方发给他了一个二维码,刘先生根据对方提供的教程,扫码下载完成安装,发现是一款号称全球领先区块链项目的虚拟货币投资平台。根据提示,刘先生转款20万元至平台账户内购买平台币,没想到短短几个小时内便盈利了价值300万元的平台币。在申请提现时却被告知需缴纳30万税金,交完钱后再次被告知因备注错误,还需重新缴纳,最后刘先生连续缴纳多笔税费之后还是无法提现,共计被骗60万余元。

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

以上几位被骗的受害者无外乎几种情况:一是受害者在网络搜索比特币、虚拟货币等关键词的时候,在推广界面留下了个人手机号;二是骗子通过微信、QQ、陌陌、抖音、Soul等社交平台,发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的虚假信息,受害者看到发布的内容有巨大盈利空间,从而上当受骗;三是在其他生活交友类App上结识骗子,通过其花言巧语上当受骗。

无一例外,骗子都是从套近乎开始,编造假象让受害者看到虚拟货币巨大的“投资价值”。谎称小白就能操作、零基础上手、有内幕消息、有网站漏洞,跟着“老师”做,只涨不会跌。

  较为典型的手法就是,销售人员把受害者拉进虚拟货币投资群,群里老师、学生都是“托儿”。然后在群里发布某学员通过平台赚了多少,当受害者蠢蠢欲动之后就开始投资。首先让受害者先尝到一点甜头,老师就随意喊单,导致客户迅速亏损、爆仓。再利用人投机、翻本的心理弱点,诱导其继续加仓,致使受害者血本无归。

  如果受害者幡然醒悟,不跟着“老师”做而是自行操作,骗子就手动平仓,以“数据修复”、“黑客攻击”等手段控制交易,不让投资者获利。

  也有骗子让受害者下载一个假链接或者假App,谎称是理财神器,人们出于好奇会点击查看,但其实暗藏风险。

  更有甚者,骗子会以各种投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币,再诱骗对方将已经购买的虚拟货币转移到骗子指定的虚假平台或者地址。但实际上,在客户被销售人员“忽悠”投资之后,资金就流入了犯罪分子的个人账户,客户看到的平台账面上的金额和盈亏浮动不过是数字而已。

其实这类平台并不是真实的虚拟货币交易平台,而是犯罪份子在未取得国家主管部门批准设立建立交易平台的情况下,搭建了虚假的交易平台。

从监管层面来看,我国对虚拟货币发行、融资、交易、炒作的行为一直是严禁的态度。值得大家注意的是,虚拟货币交易所不是国家正规的金融机构,虚拟货币也不是货币发行机关发行,其并不具备货币属性,不具有与货币等同的法律地位。因此,该类交易和投资并不受法律保护

“区块链”概念催生了新的技术,不法分子通过“区块链”的噱头衍生出许多新型的虚拟货币诈骗套路。那么,大众该如何快速识破此类骗局呢?

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

太原市反诈骗中心在此提醒广大投资者:增强风险意识,不参与虚拟货币交易和炒作等活动,谨防遭遇财产和权益受损。第一,要谨慎辨别交易所客服的身份;第二,天上不会掉馅饼,没有“稳赚不赔”的投资理财,掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人的;第三,要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念,要时时刻刻保持高度警惕,树立正确的投资观念,切勿轻信上当。

除此以外

我们还有一个“神器”推荐给大家

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

面对电信网络诈骗,多数人无力分辨。

但现在,这一情况有了改变。目前,公安部刑侦局研发的“国家反诈中心”APP已在各大官方应用商城上线。

其中反诈预警、身份验真、APP自查、风险查询等多重功能,可以极大降低市民被骗几率。

【反诈进行时】“一夜暴富”梦破碎 竟是虚拟币“割韭菜”? - 天天要闻

试想,如果陌生来电被清晰标注为“诈骗电话”,你还会接听吗?

赶紧快叫身边的小伙伴们

一起下载安装吧!

不给诈骗分子任何机会!

来源:太原市反诈骗中心


阳曲公安

搭建警民沟通桥梁

共建平安和谐阳曲

科技分类资讯推荐

大变局!首现负增长 - 天天要闻

大变局!首现负增长

【导读】保代人数首现负增长,大变局下执业逻辑重塑见习记者 舍梨老李(化名)是一名头部券商保代,在投行奋战十余年后,遇上“项目荒”与团队优化,今年转身加入一家上市芯片公司,担任证券事务代表。他坦言:“经历过项目上市的兴奋和通宵加班的煎熬,纠结了很久还是决定离开。”老李的选择已成为当下行业趋势的一个缩影...
蹲点调查|意念控制成真,脑机接口来啦 - 天天要闻

蹲点调查|意念控制成真,脑机接口来啦

脑后接入线缆,就能够畅游计算机的虚拟世界;学习知识不用花费时间,可直接传输到大脑中。这是1999年上映的经典科幻片《黑客帝国》描绘的画面。这并非是天马行空的幻想,而是基于 “脑机接口”技术的合理想象。只在电影中出现的画面,正加速从科幻走进现
充电宝上不了飞机怎么办? - 天天要闻

充电宝上不了飞机怎么办?

制图:陈欣(豆包AI) 哪些充电宝无法携带乘机? 禁止携带无3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。 无法携带乘机的充电宝,有其他处置选择吗? 机场暂存期限为7天。 对于安克公司、罗马仕公司召回的充电宝,旅客可线上申请,由上述公司退款或回寄符合要求的充电宝,将被召回的充电宝交给值机岛B岛岛尾...
“电子工业大米”厚度突破1/40头发丝 - 天天要闻

“电子工业大米”厚度突破1/40头发丝

这是被称为“电子工业大米” 的多层片式陶瓷电容器。多层片式陶瓷电容器(MLCC)被誉为“电子工业大米”,其重要性不亚于半导体芯片,小到一盏灯、一部手机,大到新能源汽车等,有电路板的地方就有MLCC。然而,这么重要的基础元器件,我国曾高度依赖进口。破解这一被动局面,实现核心高端电子元器件国产化替代,是很多企业的...
英国超级跑车的短暂辉煌 Spectre R42 - 天天要闻

英国超级跑车的短暂辉煌 Spectre R42

Spectre R42是1990年代英国汽车工业中一颗璀璨却短暂的明星,它承载着福特GT40精神传承的使命,却最终成为了汽车历史上的遗珠。这款车的故事始于一个对经典赛车充满热情的工程师雷·克里斯托弗,他曾是GT Developments公司的联合创始人,该公司
发售四日销量已破万!小米AI眼镜火了 - 天天要闻

发售四日销量已破万!小米AI眼镜火了

“您的眼前是一副黑框眼镜,背后有空调、冰箱等家电产品,您似乎处在一个商店内。”6月29日,小米AI眼镜发售的首个周末,记者来到位于上海浦东新区长泰广场的小米之家探访,亲身体验小米AI眼镜的识物功能。
患者借助无人机调血抢回了生命!江汉平原首个转运医疗物资的无人机投运 - 天天要闻

患者借助无人机调血抢回了生命!江汉平原首个转运医疗物资的无人机投运

极目新闻记者 黄志刚通讯员 杜川日前,一名因车祸导致肝破裂的患者被紧急送往湖北省荆州市第一人民医院(一下简称:荆州一医)新城院区。术中,该患者失血超2000ML,血压骤降,而血库的A型血告急。手术的危急时刻,医院启动紧急预案,向总院申请调配A型红细胞。借助运载无人机,原本需要至少35分钟的人工转运,仅用了约7分...