銀盛支付合規存漏洞：因未嚴格落實結算賬戶管理規定被監管處罰

1月16日，根據中國人民銀行貴州省分行行政處罰信息公示表顯示，銀盛支付服務股份有限公司貴州分公司因未嚴格落實特約商戶收單銀行結算賬戶管理規定、向不符合條件的特約商戶提供「T＋0」資金結算服務被央行貴州省分行警告，沒收違法所得6722.16元，並處罰款116萬元。

同時，時任銀盛支付服務股份有限公司貴州分公司副總經理李某因對公司違法行為負有責任被警告，並罰款5萬元。

2022年曾被央行罰款超2000萬

銀盛支付成立於2009年，是銀盛科技服務集團旗下子公司，是2011年獲得中國人民銀行首批頒發《支付業務許可證》的支付機構，並在2016年、2021年已經兩次續展支付牌照，允許在全國從事互聯網支付、流動電話支付、銀行卡收單業務。

值得關注的是，此前銀盛支付曾收過巨額罰單。

歷史數據顯示，2022年3月，銀盛支付曾因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告及與身份不明的客戶進行交易被中國人民銀行深圳市中心支行罰款人民幣2245萬元。

同時，時任銀盛支付服務股份有限公司董事長陳敏因對違法違規行為負有直接責任被中國人民銀行深圳市中心支行罰款44.9萬元。

免責聲明：本文不構成對任何人的任何投資建議。
知識產權聲明：麵包財經作品知識產權為上海妙探網絡科技有限公司所有。