深夜重磅!22家失聯私募剛被註銷:「三秦股王」隕落

2022年11月03日13:14:07 熱門 1153

又一批22家失聯私募將被註銷!

8月10日晚間,中國基金業協會披露了第七批即將被註銷的失聯私募名單。由於公示期滿三個月且未主動聯繫協會,這批22家失聯私募將被註銷。

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自實施私募失聯公示制度以來,協會共公告23批失聯機構和6批公示期滿三個月且未主動聯繫協會的失聯機構,註銷135家私募基金管理人登記。

遊資、股王掌舵的兩家證券私募失聯

「溫州幫」遊資馬永威執掌的務生資產、「三秦股王」阮傑掌舵的金輝投資,在這批因失聯而註銷的私募中格外顯眼。

「溫州幫」遊資代表人物馬永威執掌的務生資產成立於2013年12月,2015年1月登記備案。旗下共備案兩隻基金產品,「新時代紅富」和「務本一號私募證券投資基金」。

據了解,馬永威曾在8個交易日內,利用資金優勢「封漲停」、虛假報單「撬跌停」等,狙擊A股多隻股票獲取暴利。2017年,證監會對馬永威處以約4577萬元罰款。

另一家金輝投資的掌舵人阮傑號稱「三秦股王」,1996年投身股票市場,曾在多個股票實盤大賽中獲得冠軍。金輝投資成立於2007年7月,2014年6月備案登記,備案產品共8隻,其中5隻顯示「延期清算」,1隻「提前清算」,2隻「正在運作」。

阮傑曾是股市傳奇人物,先是自己炒股,然後代人炒股,再發行私募產品,開設投資公司。關於阮傑的報道不少:阮傑再奪炒股大賽冠軍,陽光私募鑫鵬1期縮水6成,三秦股王跌落神壇等。

阮傑最早「操刀」的一隻產品——深國投·鑫鵬1期證券投資集合資金信託,自2007年底上市後凈值幾乎一路下跌,最低曾虧損八成以上,被業內稱為中國陽光私募基金歷史上業績最差的一隻私募信託產品。曾有投資人反映其資金被金輝投資用於炒期貨,虧損88%以上。

務生資產自2018年1月起失聯,金輝投資在2018年4月被公布失聯。

中鑫富盈曾炒作「妖股」被證監會處罰

曾操縱過「妖股」特力A的中鑫富盈,曾被證監會開出巨額罰單。

中鑫富盈成立於2014年9月,次年4月登記備案,同時備案的還有中鑫富盈的3隻產品,均成立於2014年。該私募因曾操縱過「妖股」特力A備受關注。

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2015年7月10日至8月28日,中鑫富盈控制使用賬戶組,集中資金及持股優勢連續買賣等方式,合謀操縱特力A、得利斯的股票價格,反向賣出獲利。其中操縱特力A股票價格獲利約1.5億元。最終證監會沒收中鑫富盈違法所得1.47億元,並罰款4.4億元。

兩家失聯股權私募捲款跑路

金聯資產管理集團有限公司的董事長呂尚簡,2017年12月曾捲款「跑路」。因涉嫌「非法吸收公眾存款罪」,今年年初被蘇州市公安機關批捕歸案。

據投資人所述,截至呂尚簡跑路,金聯集團未兌付資金近3億元,受害者遍及江蘇省蘇州市、無錫市以及廣東省廣州市,約有600餘人。

除此之外,2017年12月15日,呂尚簡控制的新三板公司金瑞科技發佈公告稱董事長帶走公司流動資金520萬元,還悄悄將自己持有的公司股份質押,貸款1000萬元。當時,金瑞科技也以「董事長失聯並帶走公司流動資金」為由進行了報案。

2018年1月4日,金瑞科技公告稱呂尚簡因涉嫌「非法吸收公眾存款罪」,被蘇州市公安機關批捕歸案。

另一家失聯私募上海大駿投資管理有限公司,2016年4月其濟南分公司的投資人反映,所投資的到期資金遲遲未兌付,到公司討要說法才發現大門緊閉人去樓空。據透露,該公司投資人50餘名,約4300萬資金未兌付。

上海大駿投資管理有限公司濟南分公司有多個項目,被熟知的有4個:濟南1號商城投資基金、濟寧1號高端裝備製造投資基金、福安1號船舶投資基金、啟東保利2號投資基金。

據投資人介紹,4個項目都停了,其中船舶基金是虛擬的,根本不存在,而濟南商城項目就是地下人防,早就沒人幹活了。

兩家股權私募分別涉自融和詐騙

2008年10月成立的股權私募中隆華夏,共備案有3隻基金,其中一隻為「綠谷水岸生態旅遊產業私募投資基金」,用於認購「開源智薈4號定向資產管理計劃」,資金實際流入融資方陝西富通豐潤置業有限公司。

據經濟觀察報報道,開源證券相關負責人介紹,中隆華夏與富通豐潤置業的實際控制人為同一人,因此中隆華夏涉嫌自融。

2018年4月2日,中隆華夏被納入失聯名單。原本於2018年5月27日到期的綠谷水岸私募基金因此違約,同時有消息稱其實際控制人已被拘留提交公訴。

另一家失聯私募龍德基金曾參與「德舜投資—上海寶山寶松廣場專項基金計劃」。該基金於2014年1月開始發行,投資期限一年,預期收益率13.0%,總規模1.5億元。

然而2015年2月投資期到時,投資者的本金利息並未如期到賬。龍德基金法定代表人李金濤在事發之後處於「躲貓貓」狀態,並被爆出因龍德基金遇到困難,精神不好而失聯。

據了解,上海寶山區寶松廣場有限合夥房地產融資項目後因涉嫌合同和金融詐騙被投資人舉報,上海市公安局寶山分局經偵支隊2015年已立案調查。

本周新增七家私募失聯

8月8日晚間,中國基金業協會披露了第二十三批擬失聯私募機構名單。7家私募機構「榜上有名」。其中包括兩家近期頗受關注的私募機構。

亞洲掘金投資管理(北京)有限公司,「眾籌炒股」超百億,涉嫌集資詐騙被立案偵查,實際控制人已跑路;

深圳市前海中精國投股權基金管理有限公司:出現嚴重兌付危機,涉事資金超過18億元,而實際控制人也已跑路……

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本文源自中國基金報

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