葉飛爆料掀起股市「龍捲風」，170億元蒸發，80萬股民受災

文｜AI財經社 伍月

編輯｜史今

5月15日晚上10點左右，微博用戶「葉飛私募冠軍直說」的直播間吸引了超過43萬人的圍觀。在直播間里，除了主播葉飛，還坐着兩位美女。

但更多的網友是衝著葉飛的「猛料」來的。這位曾經的私募冠軍，近日因為曝光中源家居等上市公司「市值管理」黑幕成為資本市場的「紅人」，自稱計劃40天向40家媒體曝光18家上市公司，現在每天「搖號」接聽陌生電話......

輿論潮中，一眾「葉飛概念股」周一批量跌停，部分中小市值上市公司遭遇資金「用腳投票」，周五一度放量拉升的券商股也被嚇「蔫」。

業內人士稱，A股市場或將迎來一場空前的整治風暴。有律師稱，操縱市場的罪名一旦坐實，所有參與者都將為自己的行為承擔法律責任，包括「掮客」葉飛。

一己之力掀起股市「龍捲風」

上周日晚間，證監會給這場風暴做出回應——針對近期媒體報道有相關方涉嫌合謀實施不法行為等問題，根據交易所核查情況，證監會決定對相關賬戶涉嫌操縱利通電子、中源家居等股票價格立案調查。

證監會一向對操縱市場等違法行為零容忍，葉飛的「爆料」也明顯已經不是簡單的「吃瓜運動」。他所稱的「市值管理」，其具體操作為，上市公司實控人或大股東，邀請莊家做高股價，然後再以回扣返點形式，吸引公募基金及券商資管接盤。身在局中之人，美其名曰為「市值管理」，但本質已觸及操縱證券市場的高壓線。

截至目前，被葉飛點名過的上市公司已經達到了11家，除中源家居、利通電子外，東方時尚、維信諾、昊志機電、隆基機械、ST華鈺、今創集團、法蘭泰克、祥鑫科技、*ST眾應也在其中。

除了上市公司，葉飛提及的「下家」包括了天風證券、民生證券、恆泰證券，以及上家劉鵬所屬的申萬宏源。其中，當時作為葉飛下家的管宣，已於3月29日從恆泰證券離職。

據葉飛稱，在為中源家居尋找代持方的過程中，葉飛通過下家聯繫到了接盤方民生證券與天風證券，但3月31日交易當天，民生證券買入了1543萬元，而天風證券「因為風控較嚴，在股價浮動超過5%之後並沒有買入」。

在中源家居一季度末前十大股東中，民生證券作為新進股東持股55.23萬股，按照交易當天的股價，這一數據與葉飛的表述基本一致。

民生證券回應稱，民生資管並未參與中源家居市值管理，今年一季度確實有自營部門的投資經理在投資權限內買入中源家居股票，但公司肯定不會參與上市公司市值管理。

天風證券相關人士回應稱，公司從未參與過葉飛所述中源家居維護市值管理的相關行為，自營和資管部門2021年也未發生過疑似中源家居市值管理相關的股票交易記錄，自媒體大V（指葉飛）所言存在不實。

「葉飛概念股」打疼80萬股民

儘管有多家上市公司已經公開否認了葉飛的舉報內容，但5月17日，二級市場還是上演了「棄小買大」的劇情。

在機構選擇藍籌、抱團白馬的趨勢下，中小市值公司勢必面臨市場更加嚴苛的「審判」。

5月17日開盤，「葉飛概念股」全線下跌，其中東方時尚、隆基機械、今創集團、法蘭泰克、祥鑫科技、ST華鈺6隻個股以跌停報收，中源家居開盤一度跌逾7%，最終收跌6.59%，股價報17.28元/股，總市值13.82億元。

早在16日晚間，有網傳消息稱，有券商收到監管部門規定並下發通知，要求自2021年5月17日起，股票研究開倉對象除200億以上的市值要求外，附加了複合20日平均日成交額5億以上的條件，並明確「如若發現接盤垃圾股事件，公司必定將相關責任人移送司法機關」。

雖然只是傳言，但有券商人士表示，此次事件對業內必然是一個警示，（棄小買大）也將成為趨勢。

截至5月17日收盤，11家被點名的上市公司加2家上市券商，總市值已經比上一個交易日蒸發了170多億元。而截至今年一季度末，13家上市公司的股東戶數接近80萬戶。

早在5月13日，上交所就已經啟動排查相關賬戶，並在當天下午向中源家居發出《監管工作函》，要求公司進行自查，並如實披露相關情況。據悉，派出機構已經約談公司及相關各方，並啟動了核查程序。

從最新消息來看，安吉縣公安局曾在5月17日對外表示已經受理中源家居的報案，但案由並非傳言中的「誹謗」。

對惡性操縱零容忍

儘管股民對於「坐莊」、「殺豬盤」等概念並不陌生，但真正看到業內黑幕尤其背後的細節之後，有網友既氣憤又感慨：散戶炒股太難了。

一邊是散戶、基民被割韭菜，一邊是莊家、掮客、接盤方「互利共贏」。按照葉飛的描述，中源家居盤方曾承諾支付6.5個點的好處費，葉飛會按照行規拿0.5個點，其餘6個點分配到下游機構。

葉飛在社交媒體上明確表示，自己站出來舉報一方面是因為自己「被上家下家一起欺負」，一方面是性格原因。

在此次爆料過程中，葉飛微博和其他社交媒體的粉絲流量迅速飆升，分40天「吊胃口」式爆料之外，還多次暗示記者向其獲取信息要付費，而且價格不菲。

就在證監會官網發佈前述通告的2個小時前，葉飛在微博上發文，稱他收到西藏證監局和中國證監會稽查總隊電話，並問到「內容和語氣，你想知道嗎？」，表示2888元加V+會員可分享電話內容，記者優先。在此之前，葉飛也表示希望有支持他的網友為其打款，用於「雇保鏢」。

此次交易中另一位關鍵人物是盤方之一蒲菲迪。在葉飛貼出蒲的個人信息後，很快就有網友扒出了這位美女盤方的背景：前新時代證券員工，現莘天使基金管理（深圳）有限公司（以下簡稱莘天使）實控人、法定代表人。

多處信息顯示，蒲菲迪被指疑似資本掮客，此前，蒲菲迪曾向他人提供證券賬戶並出借巨額資金炒股，並與多位「客戶」發生巨額借貸糾紛。在相關法律文書中，有法院指出蒲菲迪嚴重妨礙證券交易秩序，涉嫌非法經營證券業務或詐騙等違法犯罪活動。

時擇律師事務所臧小麗對AI財經社表示，一旦操縱股價的事實坐實，上市公司、盤方、中間人、接盤方都將難逃法律的處罰。另有法律人士指出，葉飛爆料並不完全等同於自首。

證監會在通告中強調，未來對惡性操縱市場等違法違規行為將持續保持「零容忍」態度，對於上市公司及實控人、私募基金、公募基金等相關機構和個人從事或參與的，將會同公安機關依法徹查嚴處，絕不姑息，並表示歡迎市場各方特別是了解情況、掌握證據的人士，通過常規渠道舉報證券期貨重大違法犯罪線索。

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