新春反詐提示：電信詐騙典型案例及防範指南

2022年07月05日03:11:12 熱門 1309

今日嘉賓

水上公安民警舒超

問

近期水上分局的高發詐騙案件集中在哪些方面？

答

因為我們轄區主要是長江漢江沿線的江灘以及轄區的一些企事業單位，轄區企業經過我們的反覆宣傳，防騙意識都還比較強，我們主要的受害人群是來江灘遊玩的遊客，所以我們的發案類型是散髮狀態，各個種類都有涉及，比較平均，比如一些軟件交友詐騙，虛假投資平台或是賭博平台的殺豬盤詐騙，兼職刷單返利類型的詐騙，冒充公檢法、領導熟人要求轉賬，冒充客服等詐騙類型，在我們轄區都有發生過。

問

這些騙子的慣用伎倆都是什麼樣的？

答

因為電信詐騙的劇本都是根據市場的熱點隨時變化的，就拿疫情舉例子，從疫情初期開始賣口罩、社區團購，再到天氣變化導致火車票飛機票延誤退票，都有犯罪分子乘機實施詐騙。之前電信犯罪作案方式主要是通過電話詐騙，短訊詐騙，現在慢慢延伸到網絡詐騙給了犯罪分子更多詐騙的途徑和詐騙空間。市場上各種APP層出不窮，既然某種APP能夠被研發出來，那就說明在這一塊就肯定有適用人群。原來傳統的軟件陌陌，探探到現在的閑魚、轉轉、還有微信的微店這些交易平台都有騙子的存在，所以詐騙團伙的詐騙手段也是一直都在更新。我們能做的就是提高大家的反詐意識，涉及到錢和個人私密信息的時候，要提高警惕，拿不準的時候也可以問問身邊的親人和朋友。網絡交友和投資需要大家多多提防，特別是在互聯網上網友推薦投資的，就是詐騙！大家一定要擦亮眼睛，不要添加陌生人為好友。

問

在辦案過程中有什麼經驗是可以和大家交流一下的？

答

我們在辦案過程中，打擊兩卡犯罪的時候，打到後台老板的情況比較困難，資金和信息經過層層清洗和隱藏，追蹤後台大老闆的條件都比較差，往往被老闆們擋在前面的就是這些辦銀行卡，手機卡，幫忙轉錢的人，還有一群人是專門給這些老闆收銀行卡的的中介。我們前段時間為了打掉一個幫忙轉錢的犯罪團伙，加入了他們的交流群，群裏面都是類似於去國外幹活的消息，買賣個人銀行卡的消息，都是些想不勞而獲的人。我也想提醒有這些想法的人，不要聽那些人忽悠你們說辦個卡沒事，查不到你們身上來，還有什麼去國外掙大錢的，這種群里也不排除有大量的騙子，黑吃黑的情況，你想着你幫別人辦了卡，別人在後面數錢的時候，你在看守所吃牢飯。還有那些自己不辦卡把別人的卡收了賣給幕後金主，就以為沒事的，這種中介都跑不了，因為你的收卡環節不可能做到那麼完美，而且現在銀行的一些防洗錢環節，轉賬都是需要持卡人當面操作的，賣卡的見過你，他要是被抓了你也跑不掉，所以我奉勸那些有這些小心思的人趁早打住，不要戴上冰冷的手銬的時候再來後悔。

問

可以給我們介紹一下水上分局最近的反詐經典案例嗎？

答

前段時間，我們轄區發生了一起瀏覽二手平台交易時發生的電信詐騙，犯罪嫌疑人王某在閑魚APP、QQ空間和微信朋友圈等網絡平台發佈低價出售蘋果筆記本、走私蘋果手機的廣告，誘騙被害人添加其QQ、微信。先讓被害人支付首付款或定金，然後編造所購機型缺貨可補差價換購高配機型、走私的貨物在物流中轉站被查扣、需要收取保證金、手續費、快遞費等才能繼續發貨等借口，誘騙被害人繼續給其轉賬，在獲取被害人錢款後，將被害人「拉黑」或拒絕發貨，騙取148名被害人共計人民幣32萬餘元，其中21名被害人系未成年人，6名被害人系在校學生。王某還提供上述詐騙方法，由同案犯陳某，張某實施詐騙或為其轉移、隱匿詐騙所得資金。在此也是提醒那些在網上撿漏的人，價格明顯低於市場價的，大家就要思考一下有沒有可能是騙子，同時不要私下付定金，還是要走官方二手平台！