經過四個多月的努力,近期,南京六合警方成功搗毀了一個為境外詐騙集團非法洗錢的犯罪團伙。而這起案件的線索,還要從2021年12月中旬,南京市民李先生的一次報警說起。
2021年12月17日一早,李先生報警稱,自己被人威脅敲詐了一萬元。事情的起因是李先生下載了某交友軟件,隨後有名女子添加他為好友,聊了不多久,就添加了李先生的QQ,隨後就視頻和李先生進行了裸聊。裸聊後,對方立馬變了臉,以裸聊截圖為由,讓李先生給她轉錢。並揚言,已經掌握了李先生手機里的全部聯繫人信息,如果不轉錢,這些截圖就會發送到這些親朋好友的手中。
李先生報警前,已經給對方轉了一萬元現金,為了追回這筆錢,警方立即對收款賬戶展開調查。最終鎖定了賬戶的主人付某,並再江西將其抓獲,最終確認,付某是洗錢團伙的一名馬仔。
付某交代,他是受何某的指使才提供銀行卡參與洗錢的。何某是洗錢團伙的召集人,2021年12月至1月期間,他已經組織了一個十人洗錢團伙。詐騙分子騙來的錢款,由團伙所有成員負責分流轉賬。
因為該團伙成員分佈的點比較散,所以警方耗時4個多月,才成功將這個犯罪團伙一網打盡。最終抓獲犯罪嫌疑人共計12名,經過查實,經這夥人洗的錢額度已經達到150萬元
目前,該團伙成員因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪,被警方採取刑事強制措施。案件仍在進一步偵辦中。
警方再次提醒廣大市民,交友聊天時,如果對方提出裸聊等非正常的要求,大多是騙局,一定要警惕,千萬不要上當。
(來源:江蘇廣電融媒體新聞中心/倪娜 編輯/玉潔)
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