銀盛支付合規存漏洞:因未嚴格落實結算賬戶管理規定被監管處罰

2024年01月23日16:20:50 軍事 9746

1月16日,根據中國人民銀行貴州省分行行政處罰信息公示表顯示,銀盛支付服務股份有限公司貴州分公司因未嚴格落實特約商戶收單銀行結算賬戶管理規定、向不符合條件的特約商戶提供“T+0”資金結算服務被央行貴州省分行警告,沒收違法所得6722.16元,並處罰款116萬元。

銀盛支付合規存漏洞:因未嚴格落實結算賬戶管理規定被監管處罰 - 天天要聞

同時,時任銀盛支付服務股份有限公司貴州分公司副總經理李某因對公司違法行為負有責任被警告,並罰款5萬元。

2022年曾被央行罰款超2000萬

銀盛支付成立於2009年,是銀盛科技服務集團旗下子公司,是2011年獲得中國人民銀行首批頒發《支付業務許可證》的支付機構,並在2016年、2021年已經兩次續展支付牌照,允許在全國從事互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單業務。

值得關注的是,此前銀盛支付曾收過巨額罰單。

歷史數據顯示,2022年3月,銀盛支付曾因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告及與身份不明的客戶進行交易被中國人民銀行深圳市中心支行罰款人民幣2245萬元。

銀盛支付合規存漏洞:因未嚴格落實結算賬戶管理規定被監管處罰 - 天天要聞

同時,時任銀盛支付服務股份有限公司董事長陳敏因對違法違規行為負有直接責任被中國人民銀行深圳市中心支行罰款44.9萬元。

免責聲明:本文不構成對任何人的任何投資建議。
知識產權聲明:麵包財經作品知識產權為上海妙探網絡科技有限公司所有。

軍事分類資訊推薦

印度航空宣布縮減寬體機國際航班數量 - 天天要聞

印度航空宣布縮減寬體機國際航班數量

△印度航空(資料圖)當地時間19日,印度航空公司發布公告稱,從本月20日起,將寬體機的國際航班數量減少15%,這一措施將持續至7月中旬。此外,印度航空公司表示,已按照印度民航總局的要求,對所有波音787-8和787-9飛機進行“加強安全檢查”。印度航空公司共有33架波音787-8和787-9飛機,其中26架已完成檢查並獲准投入運營...
伊乙雙方繼續對轟,伊朗使用“泥石”導彈打擊以色列 - 天天要聞

伊乙雙方繼續對轟,伊朗使用“泥石”導彈打擊以色列

6月18日夜晚,以色列戰機群呼嘯着撲向伊朗西部,幾乎同時,伊朗宣布對以色列展開代號“真實承諾-3”行動的第十二輪打擊——衝突驟然升級,一場危險的“以牙還牙”在兩國間激烈上演。這是過去48小時內,以色列迎來的第三輪大規模空襲。
互襲持續!伊朗說首次動用了“泥石”導彈 否認請求與美談判 - 天天要聞

互襲持續!伊朗說首次動用了“泥石”導彈 否認請求與美談判

以色列與伊朗18日晚互相發動新一輪空襲與導彈打擊,造成多地受損及人員傷亡。以色列連續出動數十架戰機打擊德黑蘭多處目標,伊朗則首次向以色列發射“泥石”彈道導彈。聯合國及多國緊急呼籲雙方保持克制,避免局勢進一步失控。這是6月17日在伊朗首都德黑
巴基斯坦媒體:巴基斯坦陸軍參謀長在白宮與特朗普會面 - 天天要聞

巴基斯坦媒體:巴基斯坦陸軍參謀長在白宮與特朗普會面

【環球時報駐巴基斯坦特派記者 程是頡 環球時報特約記者 孫柏炎】巴基斯坦《黎明報》18日稱,根據美國總統特朗普的每日官方行程,白宮宣布,特朗普計劃當天與巴基斯坦軍隊領導人、陸軍參謀長穆尼爾舉行午餐會。白宮表示此次會晤將在內閣會議室舉行,不對媒體開放。 美國總統特朗普(視覺中國)《黎明報》稱,這是在印度和巴...