東西湖警方破獲特大詐騙團伙：十倍槓桿做誘餌，反向薦股騙錢財

楚天都市報1月14日訊（記者向清順 通訊員黃赤橙 董宏祥）用正規股票交易軟件進行投資，無法滿足某些股民“以小博大”的賭博心態。狡猾的詐騙分子看準了這個機會，炮製具有“十倍槓桿”的股票軟件，並通過反向薦股、虛擬交易的手法詐騙股民資金，不少人被騙的血本無歸。東西湖區警方通過3個多月的偵查，將該薦股詐騙團伙一網打盡，共刑拘19名嫌疑人，涉案金額500餘萬元。

民警對詐騙公司進行清查

“一標三實”查獲窩點

2019年9月4日，武漢市公安局東西湖區分局金銀湖派出所民警在進行“一標三實”走訪時，發現海口二路某小區的一棟別墅內架着許多電腦，10餘名年輕人頻繁進出行跡可疑。當天下午民警就對該別墅進行清查，依法控制9名嫌疑人，並提取了大量電子物證。

根據嫌疑人口供和相關證據，民警發現這是一個組織嚴密的電信網絡詐騙團伙，乾的是薦股詐騙的勾當。他們的小組長名叫孫某，今年30歲，雖然只有中專文化，但他卻能偽裝成無往不利的“投資大師”。其餘嫌疑人則擔任業務員的角色，他們利用各種社交軟件瘋狂拉人頭，不少股民都中了他們的圈套。

在對該團伙的組織結構進行梳理後，民警發現還有數名嫌疑人逍遙法外，他們的社交軟件賬號仍十分活躍。通過3個多月的追查民警終於找到另一處窩點，它位於江漢區新華路某小區內，或許因為上次行動引起嫌疑人警覺，他們在樓道口安裝了一扇玻璃門，需要輸入密碼才能開啟。

今年1月9日上午，東西湖警方派出20餘名警力展開抓捕行動，但窩點門口的密碼門讓民警犯了難，強行破門必定打草驚蛇，如嫌疑人銷毀證據行動將宣告失敗。金銀湖派出所副所長周琪、民警夏乾橋等人冷靜分析後，決定暫時蹲守等待時機。中午12時許，一男子走出窩點下樓拿外賣，周琪等人立即上前將其控制。通過該男子身上的門禁卡民警順利進入窩點，將10名嫌疑人全部控制。

民警對詐騙公司進行清查

“十倍槓桿”誘人入套

隨着案件偵查的深入，民警尋訪到了16名受害人，這個團伙的詐騙手法也被一一揭露。

於先生是安徽合肥人，有着多年炒股經驗，去年3月，他莫名其妙地被拉進了一個名為“金盛利股票交流”QQ群內，裡面有幾百名成員，還有幾個老師每天推薦股票，網友們每天曬出股票盈利的截圖，群內氣氛十分活躍。

一位老師向於先生推薦一款名為“金盛策略”的股票投資軟件，聲稱可以以本金10倍的金額配資購買股票，雖然股票跌了10%就會血本無歸，但如果上漲就會帶來10倍的收益，總體來說機遇大於風險。想到自己的股票一直不溫不火，於先生決定以小博大試試水，他通過銀行轉賬的方式充值了4萬元，在老師的推薦下很快賺了5千元，出於謹慎他申請提現，本金和收益很快就匯到了他的賬戶之中。

看到唾手可得的收益，於先生欣喜不已，在群友的攛掇下他逐漸加大投資，並對老師推薦的股票深信不疑。半年過去了，除了之前的幾筆交易賺了錢外，於先生投資的股票都開始大幅下跌，但老師卻胸有成竹地勸他繼續平倉、等待行情。2019年9月，於先生賬戶中的40萬元已經虧損了25萬，他氣憤地找老師理論，但對方卻閃爍其詞、推卸責任。

金銀湖派出所副所長周琪介紹，包括於先生在內的16名受害人都有類似被騙經歷，共在“金盛策略”平台上虧損100餘萬元。通過對軟件後台進行分析，該案涉案金額超過500萬元，更多的受害人仍在進一步尋訪之中。

民警對詐騙公司進行清查

“反向薦股”牟取暴利

於先生等受害人都是資深股民，為什麼會掉入薦股詐騙的圈套？辦案民警解釋了該騙局中的玄機。與以往虛設平台、操縱漲跌的傳統薦股詐騙不同，“金盛策略”與國內股票大盤實時同步，詐騙嫌疑人並不會操縱股指漲跌，除了具有“十倍槓桿”功能外，交易方式與正規平台沒有區別，具有極大的隱蔽性。

儘管形象包裝做的天衣無縫，但“金盛策略”的充值入口卻暗藏貓膩，受害人充的錢全部進了東莞農村商業銀行的一個私人賬戶內，嫌疑人只是將用戶界面的資金額進行更改，並未真正把錢投入股市。QQ群里除了受害人，其餘群友均為詐騙分子假扮，他們每天在群里營造氛圍，誘惑受害人進行投資。“一萬可當十萬花”、“用別人的錢炒自己的股”……許多幻想一夜暴富的受害人都經不起“十倍槓桿”的誘惑，不斷追加投資。

辦案民警介紹，在剛入套時，老師會讓受害人小賺幾筆，並鼓勵其提現贏得信任。當受害人加大投資後，老師就開始“反向薦股”，專門推薦那些行情不好的股票，由於“十倍槓桿”機制受害人的資金虧損嚴重，老師還會勸他們繼續投入進行平倉，經過一番虛擬交易後，受害人虧損的錢全都進入騙子的口袋。如遇到“反向薦股”失手，受害人股票上漲時，詐騙嫌疑人就會以“上級監管”為由關閉平台，待股價回落後再重新開放。

詐騙得手後，嫌疑人並不會拉黑受害人，而是繼續鼓勵其投資賺取高額手續費和持倉過夜費。當東西湖警方將該團伙一鍋端後，有的受害人仍蒙在鼓裡做着發財夢。目前，涉案19名嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在進一步偵辦之中。

民警提示：股票投資一定要選擇正規公司和交易平台，切勿輕信打着“私募基金”幌子的自建平台。槓桿炒股風險極大，切勿因高利誘惑被不法分子蒙蔽，盲目投資最終血本無歸。