為掩人耳目，將毒資轉到母親賬戶

2022年12月13日09:55:09 情感 1048

遠程庭審

　　本報訊（記者劉立新　通訊員崔俊輝　孫海龍）為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的資金，焦某將毒資轉移到母親賬戶內，後提現用於個人消費。經河南省靈寶市檢察院提起公訴，日前，法院以洗錢罪、販賣毒品罪，數罪併罰，最終判處被告人焦某有期徒刑三年三個月，並處罰金1.8萬元，其違法所得11980元被依法追繳。

　　今年9月16日，公安機關將焦某販賣毒品一案移送至靈寶市檢察院審查起訴。承辦檢察官發現，焦某在實施販賣毒品過程中，將收到的毒資轉移到其不知情的母親霍女士的支付寶賬號上，隨後，焦某將毒資提現並用於個人消費。檢察官認為焦某的行為不僅涉嫌販賣毒品罪，同時也涉嫌“自洗錢”犯罪。

　　經查，今年5月16日，焦某與谷某（已判決）通過電話聯繫後，谷某以每克1200元價格向焦某購買冰毒10克，雙方約定於次日上午在洛陽小浪底高速出口處取貨。當晚，谷某向焦某提供的霍女士的支付寶賬號上轉賬毒資11980元，焦某登錄母親的支付寶將毒資提現至關聯的母親的銀行卡內，於5月17日在鄭州一ATM機上將錢取出，後將該錢款用於個人日常開銷。當日，焦某在洛陽小浪底高速出口與谷某交易毒品時被民警抓獲。民警從谷某所駕駛的車中查獲疑似冰毒一包。經稱重，其凈重為9.63克。經鑒定，查獲的疑似毒品中檢出甲基苯丙胺。

　　今年10月11日，靈寶市檢察院以販賣毒品罪、洗錢罪對被告人焦某提起公訴。日前，法院經審理，依法作出上述判決。

（來源：檢察日報）